1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/07/21
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01~115/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/07/21
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣35,000,000元，
每股配發新台幣3.5元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/07/09
6.停止過戶起始日期:115/07/10
7.停止過戶截止日期:115/07/14
8.除權（息）基準日:115/07/14
9.現金股利發放日期:115/07/20
10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度財務報表暨營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過獨立董事補選案。
當選名單如下:
獨立董事：盧俊偉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請股票上櫃案及本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股
擬提請原股東全數放棄認購案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事/盧俊偉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)百聿數碼創意股份有限公司董事長
(2)彰銀創業投資股份有限公司董事
(3)大清華傳媒股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經股東常會票決結果照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/盧俊偉
6.新任者簡歷:百聿數碼創意股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原獨立董事辭任，本次股東常會進行補選。
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/03/19~118/03/18
11.新任生效日期:115/06/16
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:盧俊偉
6.新任者簡歷:百聿數碼創意股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原獨立董事辭任，本次股東常會進行補選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/03/19~118/03/18
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/06/04
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01~114/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/06/04
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/06/04
2.審計委員會通過財務報告日期:115/06/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,108,620
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):92,496
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,111
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,666
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,486
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,486
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 0.74
11.期末總資產(仟元): 1,803,660
12.期末總負債(仟元):1,375,798
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):427,862
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:鼎原科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,283,586
(4)原背書保證之餘額(仟元):110,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):190,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):300,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):20,000
(8)本次新增背書保證之原因:
改由母公司提供背書保證，以取代原個人保證機制。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):100,000
(2)累積盈虧金額(仟元):37,540
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期
(2)日期:
授信合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
1,711,448
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
214,298
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
50.09
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
52.23
10.其他應敘明事項:
無。

　系統整合商聖育科技昨（20）日舉辦「2026企業AI落地全方位架構」研討會，吸引上百家企業主管與會。聖育科技董事長許恆壽致詞時表示，系統整合是聖育科技的強項，在算力、能源、資安、儲存、散熱等領域上，聖育整合國際大廠解決方案，客製化地幫助客戶建構A I落地應用。

　　「2026企業AI落地全方位架構」研討會邀請四家國際科技大廠：技鋼科技（GIGABYTE）、HPE、Palo Alto Networks與Hitachi Vantar a分享AI導入解決方案與實務。

　　聖育科技業務副總暨發言人高偉誌分享國內AI應用領域的挑戰，他說，AI的世界其實不是只有單純算力問題，還有儲存、資安、能源等多面向難題，聖育在過去20年協助企業資訊化經驗，能在AI應用浪潮下，從點、線、面，全方位一站式地服務客戶，非僅僅解決單一痛點。

　　聖育科技執行長廖振瑜補充說明，聖育在協助客戶建制AI過程中，會先去了解客戶個別狀況，了解客戶的需求與問題後，回到內部再召集團隊為客戶排列組合最適切與最有經濟效益的解決方案。高偉誌以建置AI Center為例，客戶最大的挑戰是電力問題，聖育除了AI Cen ter軟硬體整合外，還會思考到耗能問題，會建議客戶採用液冷或水冷散熱，雖然在初期成本比較高，但長期下來，會省下相當多電力成本。

　　在「2026企業AI落地全方位架構」研討會中，GIGABYTE分享AI In frastructure趨勢，解析企業如何兼顧高效算力與散熱管理，打造可擴充的AI運算平台。

　　HPE Networking分享如何透過智慧化、自動化與零故障維運，建立新世代網路架構。

　　Palo Alto Networks分享AI應用開發與部署全生命周期的安全治理策略。Hitachi Vantara 則解析如何透過IQ Studio等解決方案，釋放非結構化資料價值，加速AI模型應用。

1.事實發生日:115/05/18
2.契約或承諾相對人:國內某上市半導體公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):公告本公司取得國內某上市半導體公司之
浸沒式伺服器採購訂單，訂單總金額約新台幣10.2億元(含稅)
6.限制條款(解除者不適用):無重大限制條款
7.承諾事項（解除者不適用）:無重大承諾事項
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無其他重要約定事項
9.對公司財務、業務之影響:預計未來對本公司財務及業務有正面影響
10.具體目的:擴大業務績效與提高營業收入
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司有關財務及營收資訊，
請依公開資訊觀測站資訊為準

1.發生變動日期:115/05/07
2.法人名稱:聖育科技股份有限公司
3.舊任者姓名:劉輝成
4.舊任者簡歷:鼎原科技股份有限公司董事
5.新任者姓名:黃友仁
6.新任者簡歷:聖育科技股份有限公司資深副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/07/07至117/07/06
9.新任生效日期:115/05/07
10.其他應敘明事項:115/05/07接獲法人董事代表人改派書，
新任代表人自115/05/07就任。

1.事實發生日:115/04/24
2.公司名稱:聖育科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年4月24日發布重訊揭露之更正前113年度
個體財報現金流量表籌資活動之淨現金流入(流出)金額誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:
115年4月24日發布之財報更補正重訊內容
7.更正前金額/內容/頁次:
115年4月24日原始發布重訊揭露內容
一、 113年度個體財報(更正前)
(3)現金流量表(P.7)
113年度
籌資活動之淨現金流入(流出) (362,002)

8.更正後金額/內容/頁次:
115年4月24日更正後重訊揭露內容
一、 113年度個體財報(更正前)
(3)現金流量表(P.7)
113年度
籌資活動之淨現金流入(流出) 340,556

9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，並於公開
資訊觀測站「財務報告更(補)正查詢作業」中說明。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/04/23
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：興富發T1大樓2樓大會議室(台北市內湖區安康路20號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
(4)：114年度現金股利分配情形報告
(5)：訂定「道德行為準則」報告
(6)：訂定「誠信經營守則」報告
(7)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度財務報表暨營業報告書案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：申請股票上櫃案及本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股
擬提請原股東全數放棄認購案
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增議案)
8.召集事由四：選舉事項
(1)：獨立董事補選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案(新增議案)
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：(1)依公司法172條之1及公司法第192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，
得以書面方式向本公司提案及提名董事（含獨立董事）候選人。
各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。
(2)受理期間：自115年4月1日至115年4月13日止。
(3)受理處所：台北市內湖區安康路20號3樓
聖育科技股份有限公司財務部，電話：(02)2797-8833。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國115年5月17日
至115年6月13日止。

1.董事會決議日期：115/04/23
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：興富發T1大樓2樓大會議室(台北市內湖區安康路20號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
(4)：114年度現金股利分配情形報告
(5)：訂定「道德行為準則」報告
(6)：訂定「誠信經營守則」報告
(7)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度財務報表暨營業報告書案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：申請股票上櫃案及本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股
擬提請原股東全數放棄認購案
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：獨立董事補選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：(1)依公司法172條之1及公司法第192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，
得以書面方式向本公司提案及提名董事（含獨立董事）候選人。
各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。
(2)受理期間：自115年4月1日至115年4月13日止。
(3)受理處所：台北市內湖區安康路20號3樓
聖育科技股份有限公司財務部，電話：(02)2797-8833。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國115年5月17日
至115年6月13日止。

1.發生變動日期:115/03/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：丁彥致
4.舊任者簡歷:
本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/03/19~118/03/18
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於115/3/24接獲其辭任書，並自即日起辭任。

1.發生變動日期:115/03/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事：丁彥致
4.舊任者簡歷:
本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任獨立董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/03/19~118/03/18
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115/3/24接獲獨立董事辭任書，並自即日起辭任獨立董事職務。

1.發生變動日期:115/03/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:謝冠群、康安平、楊禮龍
4.舊任者簡歷:
謝冠群/國立臺灣科技大學電子工程系教授
康安平/群環科技(股)公司產品協理
楊禮龍/臺北市立大安高級工業職業學校電子科科主任
5.新任者姓名:丁彥致、劉建中、吳玉屯、張瑞美
6.新任者簡歷:
丁彥致/中華投資(股)公司董事長
劉建中/台灣典範半導體(股)公司獨立董事
吳玉屯/全科科技(股)公司副董事長
張瑞美/菱台(股)公司管理部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合115年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/29~116/05/16
10.新任生效日期:115/03/19
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:許恆壽
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:許恆壽
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會依法推選董事長。
9.新任生效日期:115/03/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/03/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:丁彥致、劉建中、吳玉屯、張瑞美
6.新任者簡歷:
獨立董事：丁彥致/中華投資(股)公司董事長
獨立董事：劉建中/台灣典範半導體(股)公司獨立董事
獨立董事：吳玉屯/全科科技(股)公司副董事長
獨立董事：張瑞美/菱台(股)公司管理部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/03/19
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。