1.董事會或股東會決議日期:113/12/18
2.投資計畫內容:本公司董事會決議通過民國114年資本支出案
3.預計投資金額:新台幣76,368,952元
4.預計投資日期:預計114年起陸續投資
5.資金來源:自有資金
6.具體目的:因應新產品及機器汰舊換新
7.其他應敘明事項:實際作業依「取得或處分資產處理程序」規定購置機器設備
相關事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/12/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭依青 / 星亞視覺股份有限公司 / 稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳依萍 / 星亞視覺股份有限公司 / 稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/12/18
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:113/12/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林育均 / 星亞視覺股份有限公司 / 製造處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/18
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:技術長
2.發生變動日期:113/12/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃國書 / 星亞視覺股份有限公司 / 研發處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/18
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/12/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玫均 / 星亞視覺股份有限公司 / 會計主管暨財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/18
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/12/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃國書 / 星亞視覺股份有限公司 / 研發處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/02
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/11/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
翁順隆
劉秋伶
柯忠佑
4.舊任者簡歷:
翁順隆/新竹馬偕紀念醫院 院長
劉秋伶/永林法律事務所 律師
柯忠佑/松澄會計師事務所 執業會計師
5.新任者姓名:
翁順隆
劉秋伶
柯忠佑
6.新任者簡歷:
翁順隆/新竹馬偕紀念醫院 院長
劉秋伶/永林法律事務所 律師
柯忠佑/松澄會計師事務所 執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:
113年第二次股東臨時會全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/30 ~ 116/07/29
10.新任生效日期:113/11/14
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:戴呈易
4.舊任者簡歷:星亞視覺股份有限公司董事長
5.新任者姓名:戴呈易
6.新任者簡歷:星亞視覺股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合股東臨時會全面改選董事，董事會推選董事長
9.新任生效日期:113/11/14
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/11/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
翁順隆
劉秋伶
柯忠佑
6.新任者簡歷:
翁順隆/新竹馬偕紀念醫院 院長
劉秋伶/永林法律事務所 律師
柯忠佑/松澄會計師事務所 執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:
113年第二次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:N/A
10.新任生效日期:113/11/14
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/11/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、
3.舊任者職稱及姓名:
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：陳姻叡
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：吳嘉恩
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：馬景時
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：錢彥志
監察人：錢宇萍
監察人：龔翊瑄
4.舊任者簡歷:
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易
星亞視覺股份有限公司董事長暨永續委員會主任委員
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：陳姻叡
台亞半導體股份有限公司公司治理主管暨財務長
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：吳嘉恩
台亞半導體股份有限公司副總經理暨營運長
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：馬景時
台亞半導體股份有限公司處長
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：錢彥志
積亞半導體股份有限公司處長
監察人：錢宇萍
合作金庫商業銀行 經理
監察人：龔翊瑄
積亞半導體股份有限公司 監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：錢宇萍
董事：土反本考史
董事：林姿君
獨立董事：翁順隆
獨立董事：劉秋伶
獨立董事：柯忠佑
6.新任者簡歷:
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易
星亞視覺股份有限公司董事長暨永續委員會主任委員
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：錢宇萍
合作金庫商業銀行 經理
董事：土反本考史
日亞化學工業株式會社取締役
董事：林姿君
台亞半導體股份有限公司資深副總經理暨幕僚長
獨立董事：翁順隆
新竹馬偕紀念醫院院長
獨立董事：劉秋伶
永林法律事務所律師
獨立董事：柯忠佑
松澄會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易- 16,436,000股
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：錢宇萍- 16,436,000股
董事：土反本考史- 0股
董事：林姿君- 17,563股
獨立董事：翁順隆- 0股
獨立董事：劉秋伶- 0股
獨立董事：柯忠佑- 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/30~116/07/29
11.新任生效日期:113/11/14
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/11/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
台亞半導體股份有限公司
台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易 董事
台亞半導體股份有限公司 代表人：錢宇萍 董事
土反本考史 董事
翁順隆 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權
二分之一以上股東同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
土反本考史 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
土反本考史 董事
(1)上海日亞電子化學有限公司 董事
(2)深圳日亞化學有限公司 監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海日亞電子化學有限公司：中華人民共和國上海市松江區松勝路622號
(2)深圳日亞化學有限公司：廣東省深圳市羅湖區人民南路嘉里中心11樓1116室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海日亞電子化學有限公司
各種螢光體之製造及銷售
有關照明器材及照明材料之製造及銷售
有關半導體之製造及銷售
一般進出口貿易業務
(2)深圳日亞化學有限公司
各種螢光體之製造及銷售
有關照明器材及照明材料之製造及銷售
有關半導體之製造及銷售
一般進出口貿易業務
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:113/11/14
2.重要決議事項:
討論事項：
(1)通過擬申請股票上市或上櫃案。
(2)通過辦理現金增資發行新股為上市或上櫃前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購討論案。
(3)通過修正本公司「公司章程」案。
(4)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」
、「背書保證作業程序」及「董事及監察人選舉辦法」案。
選舉事項：
全面改選本公司7席董事（含3席獨立董事）案
當選名單：
董事：台亞半導體股份有限公司-代表人：戴呈易、
台亞半導體股份有限公司-代表人：錢宇萍、
土反本考史、
林姿君
獨立董事：翁順隆、劉秋伶、柯忠佑
其他議案：
通過同意新任董事及其代表人競業許可案。
3.其它應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安專責主管
2.發生變動日期:113/11/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳佳瑄 / 星亞視覺股份有限公司 / 資訊管理部課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/11/01
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：新竹縣湖口鄉中興段新興小段272地號。
建物：新竹縣湖口鄉光復南路13號。
2.事實發生日:113/9/24~113/9/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：不超過(含)新台幣178,900,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：竹大電機股份有限公司。
與公司之關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依不動產買賣契約約定辦理。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：參考市場行情。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
華淵不動產估價師事務所
估價金額：新台幣178,900,000元。
11.專業估價師姓名:
陳聯興
12.專業估價師開業證書字號:
(92)台內估字000105號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
興建自用廠房。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
113年09月24日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
113年09月24日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
補充交易金額(B)文字說明為：不超過(含)新台幣178,900,000元。

1.事實發生日:113/09/24
2.公司名稱:星亞視覺股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.為配合上市或上櫃承銷制度之相關法令規定，擬以現金增資發行新股
辦理股票上市或上櫃前公開承銷之股份來源，現金增資股數依送件當
時資本額與法令規定辦理。
2.本次現金增資發行新股，擬依公司法第267條規定，保留現金增資發行
新股總數10%~15%之股數由員工認購外，其餘85%~90%依證券交易法第28
條之1規定，擬請本公司113年第二次股東臨時會決議原股東放棄優先認
購權，並全數提撥供本公司股票上市或上櫃前辦理公開承銷用，員工認
購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
3.本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同，並採無實
體發行。
6.因應措施:本次現金增資發行新股之發行股數、發行價格、發行條件、
承銷方式、計劃項目及其他相關事項，如因主管機關指示或
客觀環境條件所改變，而有修正需要時，擬請本公司113年第　
二次股東臨時會授權董事會全權權宜處理之。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:永續發展委員會主任委員
2.發生變動日期:113/09/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:戴呈易 / 星亞視覺股份有限公司 / 董事長暨執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/09/24
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:113/09/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:戴呈易 / 星亞視覺股份有限公司 / 董事長暨執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/09/24
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/09/24
2.股東臨時會召開日期:113/11/14
3.股東臨時會召開地點:新竹市力行五路1號(本公司力行廠)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:增修本公司作業辦法案。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
1、擬申請股票上市或上櫃案，提請 討論。
2、辦理現金增資發行新股為上市或上櫃前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購討論案，提請 討論。
3、修正本公司「公司章程」案，提請 討論。
4、修正本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」
、「背書保證作業程序」及「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五、其他議案:同意新任董事及其代表人競業許可案，提請 討論。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/10/16
12.停止過戶截止日期:113/11/14
13.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：新竹縣湖口鄉中興段新興小段272地號。
建物：新竹縣湖口鄉光復南路13號。
2.事實發生日:113/9/24~113/9/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：新台幣178,900,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：竹大電機股份有限公司。
與公司之關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依不動產買賣契約約定辦理。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：參考市場行情。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
華淵不動產估價師事務所
估價金額：新台幣178,900,000元。
11.專業估價師姓名:
陳聯興
12.專業估價師開業證書字號:
(92)台內估字000105號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
興建自用廠房。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
113年09月24日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
113年09月24日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

台亞（2340）集團旗下星亞視覺（7753）登錄興櫃二個交易日，股 價勁揚51％，帶動集團市值大幅成長，順利上演蜜月行情，台亞規劃 ，子公司積亞、和亞智慧將於明年陸續完成IPO。

　　星亞登錄興櫃之後，公布半年報，今年上半年毛利率、營益率雙率 雙升，分別達35.5％、10.06％，較去年同期提升5.28個百分點、0. 67個百分點，累計今年上半年稅後純益3,990萬元，年增18％，每股 稅後純益1.81元；星亞目前在手訂單達七個月，訂單能見度直到明年 3月，以今年上半年獲利進度來看，法人預期，星亞今年EPS挑戰4元 ，明年則有機會挑戰獲利半個股本。

　　星亞29日以每股45元登錄興櫃暨公發，掛牌二個交易日股價即勁揚 51％，30日以每股68元收盤，成交量353張。

　　不僅星亞本身市值大漲，持股65％母公司台亞因潛在的持股利益， 股價跟進創下波段新高紀錄，本周一度站上40元整數大關，母、子公 司市值分別達173.5億元、15.03億元。

　　星亞掛牌資本額為2.21億元，營運主力專攻大型戶外數位看板，且 100％採用日商日亞化的晶片，以應對戶外看板的嚴苛使用環境，尤 其北美市場目前數位看板滲透率僅3％。

　　隨著傳統看板啟動汰換潮，與星亞營運有所重疊的美商達科電子（ Daktronics）近半年股價強漲，30日收盤價為14.61美元，報價已逾 新台幣470元。

　　台亞集團旗下星亞順利掛牌之後，積亞、和亞智慧等子公司也陸續 積極進行IPO作業，預期在未來幾年內將開啟亞家軍掛牌熱潮。