1.事實發生日:114/03/31
2.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年03月31日董事會決議通過不分配113年度董事及員工酬勞。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):415,141
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):90,232
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,965)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,500)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,532)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,532)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.18)
11.期末總資產(仟元):667,644
12.期末總負債(仟元):162,737
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):504,907
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/03/31
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/31
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心6樓 EE會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳妍樺，總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明錡，麗嬰房副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/21
8.其他應敘明事項:114/03/19董事會決議通過新任代理發言人任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:翁俊煜，美(吉吉)國際企業 董事長室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/19
8.其他應敘明事項:114/03/19董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:任健碩，乾杯股份有限公司會計部暨海外財管課專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/24
8.其他應敘明事項:114/03/19董事會決議通過會計主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長
2.發生變動日期:114/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明錡，麗嬰房副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/21
8.其他應敘明事項:114/03/19董事會決議通過新任財務長暨任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:JONE JENGHORNG CHEN，董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾劍鋒，眾福科技資深處長、成功大學工程科所 碩士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/26
8.其他應敘明事項:114/03/19董事會決議通過新任發言人任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:總經理
2.發生變動日期:114/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳妍樺，總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾劍鋒，眾福科技資深處長、成功大學工程科所 碩士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/26
8.其他應敘明事項:114/03/19董事會決議通過新任總經理任命案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理
3.舊任者姓名:
董事長:鄭詩靜 (代表諾亞克科技股份有限公司)
4.舊任者簡歷:
鄭詩靜 諾亞克科技股份有限公司 副總
5.新任者姓名:
董事長:鍾劍鋒 (代表諾亞克科技股份有限公司)
總經理:蔡明錡 (代表諾亞克科技股份有限公司)
6.新任者簡歷:
董事長:鍾劍鋒 德從科技股份有限公司 研發副總
總經理:蔡明錡 麗嬰房股份有限公司 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:解任
9.新任生效日期:114/02/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
建齊股份有限公司為本公司之重要子公司

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理、監察人
3.舊任者姓名:
董事長:朱家緯 (代表諾亞克科技股份有限公司)
總經理:鄭詩靜 (代表諾亞克科技股份有限公司)
監察人:沈家平 (代表諾亞克科技股份有限公司)
4.舊任者簡歷:
朱家緯 諾亞克科技股份有限公司 董事
鄭詩靜 諾亞克科技股份有限公司 副總
沈家平 諾亞克科技股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:
董事長:鍾劍鋒 (代表諾亞克科技股份有限公司)
總經理:蔡明錡 (代表諾亞克科技股份有限公司)
監察人:陳妍樺 (代表諾亞克科技股份有限公司)
6.新任者簡歷:
董事長:鍾劍鋒 德從科技股份有限公司 研發副總
總經理:蔡明錡 麗嬰房股份有限公司 副總經理
監察人:陳妍樺 美商長榮集團 副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:解任
9.新任生效日期:114/02/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
卓和企業股份有限公司為本公司100%持股之重要子公司

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/02/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:高立耘/本公司總經理室特助
代理發言人:劉禹辰/本公司海外事業處總監
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:JONE JENGHORNG CHEN/本公司董事長
代理發言人:陳妍樺/本公司代理總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/02/25
8.其他應敘明事項:本公司發言人之任命待董事會議追認。

1.事實發生日:114/02/20
2.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司近期多位人員異動
6.因應措施:本公司營運資金充足，財務穩健。針對近期人員異動，公司於114年2月7日
即召開臨時董事會，討論後續包括人員慰留、職缺招聘等之因應策略，並據以執行，
亦指定代理人，復於114年2月12日董事會決議授權董事長委聘外部顧問協助，並預計於
一週內完成聘僱流程，預期近日內所有缺額會逐漸補足。本公司於114年2月19日公告總
經理異動，新任代理總經理亦於一週內完成聘僱流程，並與原有團隊進行交接。公司業
務穩定仍維持正常營運。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
人事異動對公司的財務和業務並無重大影響．

1.事實發生日:114/02/19
2.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商「統一綜合證券股份有限公司」，因業務考量，
擬辭任本公司輔導推薦證券商暨興櫃股票推薦證券商。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):統一綜合證券今日辭任後，
本公司仍有二家輔導推薦證券商，故對本公司並無影響。

1.發生變動日期:114/02/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:薛敏正獨立董事
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/13~116/04/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於114/02/19接獲辭任書，
辭任生效日為114/02/20。

1.發生變動日期:114/02/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:薛敏正
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭任
8.異動原因:辭任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
薪資報酬委員會：113/09/24~116/04/29
審計委員會：113/11/13~116/04/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於114/02/19接獲辭任書，辭任生效日為114/02/20。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:沈家平
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:陳妍樺
6.新任者簡歷:美商長榮集團副總兼董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:114/03/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依據沈家平先生辭任書辦理，並自114年3月06日生效。
(2)陳妍樺女士在董事會另行聘任總經理人選之前，
以不領取薪酬之方式暫時代理總經理職務。

1.董事會決議日期:114/02/19
2.買回股份目的:轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣 150,000,000 元。
5.預定買回之期間:114/02/20~114/04/19
6.預定買回之數量(股):不超過1,769,041股
7.買回區間價格(元):每股新台幣 21.5 元至 65.2 元之間，
若公司股價低於區間價格下限，得持續買回庫藏股。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):不超過5%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/17
2.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商「第一金證券股份有限公司」因業務考量，
擬辭任本公司輔導推薦證券商暨興櫃股票推薦證券商。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):第一金證券今日辭任後，
本公司仍有三家輔導推薦證券商，故對本公司並無影響。