1. 董事會擬議日期：114/04/16
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,752,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：35,168,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/04/16
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段135號5樓 (台北辦公室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止案。
(2)修訂「公司章程」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬於114年4月18日起至114年4月28日17時止，受理
持股1%以上股東就本次股東會以書面方式提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依
規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受
理提案處所：惠民實業股份有限公司。地址：台北市松山區民生東路三段135號5樓。
電話：(02)2765-6655。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/16
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,090,784
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):207,841
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):132,184
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):122,169
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):95,425
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):95,425
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.71
11.期末總資產(仟元):2,376,237
12.期末總負債(仟元):1,642,342
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):733,895
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/04/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:許雅淳/惠民實業(股)公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/15
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日：114/04/14
2.事實發生主體：代子公司申報：萬嘉環保工業股份有限公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司之子公司萬嘉環保工業股份有限公司，於114年4月14日接獲桃園市政府
114年4月9日府環稽字第1140082778號函，經桃園市政府環境保護局稽查發現
，違反空氣污染防制法第32條第1項第1款規定，爰依同法第67條第1項，裁處新
台幣33萬元罰緩。
4.處理過程：將依裁處書中所載之期限繳納罰款，及派員參加環境講習。
5.處分情形：罰鍰新台幣33萬元。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 330,000 元
8.預計可能損失或影響：罰鍰新台幣33萬元。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用
10.改善情形及未來因應措施：(1)於期限內繳納罰鍰
(2)派員參加環境講習
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無

1.事實發生日：114/04/01
2.事實發生主體：代子公司申報：萬嘉環保工業股份有限公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司之子公司萬嘉環保工業股份有限公司(以下稱萬嘉公司)，於114年4月1日接獲
桃園市政府114年3月27日府環空字第1140068807號函，經桃園市政府環境保護局稽
查發現，違反空氣污染防制法第23條第2項規定，爰依同法第62條第1項第4款及「公
私場所違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」裁處新台幣20萬元罰緩。
4.處理過程：將依裁處書中所載之期限繳納罰款，及派員參加環境講習。
5.處分情形：罰鍰新台幣20萬元。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 200,000 元
8.預計可能損失或影響：罰鍰新台幣20萬元。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用
10.改善情形及未來因應措施：(1)於期限內繳納罰鍰
(2)派員參加環境講習
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無

1.事實發生日：114/03/31
2.事實發生主體：代子公司申報：萬嘉環保工業股份有限公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司之子公司萬嘉環保工業股份有限公司（以下稱萬嘉公司），於114年3月31日
接獲桃園市政府114年3月26日府環空字第1140073367號函，萬嘉公司領有
桃園市政府核發之固定汙染源操作許可證「廢氣物焚化程序(含一般廢棄物及
事業廢棄物)-廢棄物焚化處理程序(M01)」於試車期程:113年1月22日起
至113年7月29日中，經桃園市政府環境保護局派員於113年7月26日至現場
進行稽查作業，稽查時於萬嘉公司廠區外發現有明顯粒狀物逸散，後會同萬嘉
公司人員至現場查核，萬嘉公司雖裝置粒狀污染物收集及處理設備，但廢氣未完全
有效收集及處理，造成空氣污染。
故依違反空氣污染防制法第32條第1項第1款之規定，依空氣污染防制法第67條
第1項裁處15萬元罰緩。
4.處理過程：萬嘉公司雖於113年8月23日陳述意見書(桃園市政府收文日期 : 113年8月26日)，
然桃園市政府仍認定空氣污染之事實。
5.處分情形：罰鍰新台幣15萬元。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 150,000 元
8.預計可能損失或影響：罰鍰新台幣15萬元。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用
10.改善情形及未來因應措施：1依裁處書中所載之期限繳納罰款。
2派員參加環境講習。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無

1.事實發生日:114/03/25
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年12月份資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:113年12月份資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
貸與對象：萬美崙仁大(股)公司
累計至本月止最高餘額：30,000
貸與對象：萬嘉環保工業(股)公司
累計至本月止最高餘額：60,000
8.更正後金額/內容/頁次:
貸與對象：萬美崙仁大(股)公司
累計至本月止最高餘額：60,000
貸與對象：萬嘉環保工業(股)公司
累計至本月止最高餘額：120,000
9.因應措施:發布重大訊息，並同步更正資金貸與資訊揭露明細表。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日：114/03/19
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司因違反勞動基準法第24條及第32條第2項規定，遭裁罰新台幣10萬元整。
4.處理過程：預計於自收到裁處書之次日起30日內繳納。
5.處分情形：裁罰新台幣10萬元整。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 100,000 元
8.預計可能損失或影響：裁罰新台幣10萬元整。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用
10.改善情形及未來因應措施：依查核內容改善並依勞動基準法執行。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/03/12
1.召開法人說明會之日期：114/03/12
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店 4F (台北市中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀請參加永豐金證券2025年第一季產業論壇
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日：114/02/05
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司承建「台南市仁德再生水廠新建工程統包計畫案」，因違反職業安全衛生設施
規則第228條、營造安全衛生設施標準第19條第1項及職業安全衛生法第6條第1項之規
定，將依職業安全衛生法第43條第2款規定，處罰鍰新台幣12萬元整。
4.處理過程：於收到處分書日起30天之內繳納罰鍰
5.處分情形：罰鍰新台幣12萬元整
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 120,000 元
8.預計可能損失或影響：罰鍰新台幣12萬元整
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無
10.改善情形及未來因應措施：(1)於勞檢缺失後立即請下包廠商完成合格施工架搭設。
(2)此係下包廠商現場安全管理不善，已協調此筆罰鍰將由下包廠商全權負責，故對
本公司之財務業務並無重大影響，未來本公司會強化下包廠商勞安作業觀念，並督促
下包廠商隨工程進度配合調整搭架，嚴格禁止危害勞工安全之情事發生。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無

1.主管機關核准減資日期:114/01/16
2.辦理資本變更登記完成日期:114/01/16
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
減資前：實收資本額為新台幣300,000,000元，流通在外股數30,000,000股，
每股淨值為新台幣5.99元。
減資後：實收資本額為新台幣240,350,000元，流通在外股數24,035,000股，
每股淨值為新台幣7.48元。
註：每股淨值係以113年第2季經會計師核閱之財務報表為計算依據。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/01/20
2.股東臨時會召開日期:114/03/14
3.股東臨時會召開地點:台北市松山區民生東路三段135號5樓 (本公司會議室）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:本公司修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/13
12.停止過戶截止日期:114/03/14
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/01/20
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會授權董事長購置自用不動產案
(1)董事會決議日期:114/01/20
(2)投資計畫內容及金額：擬授權董事長自本決議日起一年內，
於全台總價不超過以下授權範圍之內，辦理購買自用不動產
供辦公室使用等營運事宜。
1.坐落於台北市之物件：總價不超過新台幣150,000仟元。
2.坐落於台北市以外之物件：總價不超過新台幣80,000仟元。
(3)預計投資日期：授權董事長全權處理後續相關事宜。
(4)資金來源：依後續情形處理。
(5)具體目的：因應本公司長遠之發展及規劃，有鑒於精華房地
取得不易，並經常需爭取時效，爰授權董事長洽談不動產相
關事宜。
6.因應措施:授權董事長於授權額度內洽談處理不動產相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
後續相關作業將依本公司「取得或處分資產處理程序」及融資循環
等相關規定辦理，並於最近一期董事會追認。

1.董事會決議日期:113/12/31
2.減資緣由:為健全公司財務結構及未來營運發展需要
3.減資金額:新台幣59,650,000元
4.消除股份:5,965,000 股
5.減資比率:19.8833%
6.減資後實收資本額:240,350,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/12/31
9.其他應敘明事項:
依據公司法第128條之1規定，子公司萬嘉環保工業股份有限公司之股東會職權
由董事會行使，且設置董事一人者，董事會之職權由該董事行使。

1.事實發生日:113/12/30
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於113年12月30日得標「大溪水資源回收中心二期擴廠統包工程」之標案
(114年至116年)。此標案屬共同投標案，本公司為代表廠商，工程總金額為新台
幣318,970千元(含稅)，本公司占比約53%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)詳細得標資訊投資人可查詢政府電子採購網之決標公告資訊。
(2)近期將與業主「桃園市政府水務局」簽訂合約。

1.事實發生日：113/12/02
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司承攬「促進民間參與臺南市鹽水污水下水道系統建設之興建營運轉移(BOT)計畫」
之台南市安南水資源回收中心操作維護工作，於113年8月13日發生工安意外，並已於同
日發布重大訊息說明經過，後經勞動部職業安全衛生署實施重大職業災害檢查，於113年
12月2日收到勞動部職業安全衛生法處分書勞職授字第1130207424C號函，因本公司違反
職業安全衛生法第6條第1項之規定，將依職業安全衛生法第43條第2款規定，處罰鍰新台
幣13萬元整。
4.處理過程：於收到處分書次日起30天之內繳納罰鍰。
5.處分情形：罰鍰新台幣13萬元整
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 130,000 元
8.預計可能損失或影響：罰鍰新台幣13萬元整
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無
10.改善情形及未來因應措施：(1)針對下水道工程施作，將依侷限空間及跌落作業規定檢討內部作業規範。
(2)加強現場安全管理。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：113/08/13
12.其他應述明事項：無

1.事實發生日：113/11/26
2.事實發生主體：代子公司申報：萬嘉環保工業股份有限公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司之子公司萬嘉環保工業股份有限公司(以下稱萬嘉公司)，於
113年11月26日接獲桃園市政府113年11月1日府環稽字第1130306316
號函，說明萬嘉公司領有桃園市政府核發之固定汙染源操作許可證「廢
氣物焚化程序(含一般廢棄物及事業廢棄物)-廢棄物焚化處理程序(M01)」
，經桃園市政府環境保護局稽查未依許可證內容操作，違反空氣汙染防
制法第24條第2項規定。
4.處理過程：(1)將太空袋全數下至貯坑
(2)貯坑外鐵捲門正常運作
5.處分情形：尚未決定裁罰金額，待萬嘉公司提出陳述意見書後，依桃園市政府規定辦理。
6.是否遭裁處罰鍰：尚未確定
尚未決定裁罰金額，待萬嘉公司提出陳述意見書後，依桃園市政府規定辦理。
7.裁罰金額(元)：尚未確定
8.預計可能損失或影響：尚未決定裁罰金額，待萬嘉公司提出陳述意見書後，依桃園市政府規定辦理。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無
10.改善情形及未來因應措施：(1)萬嘉公司將依實際發生情形提出陳述意見書
(2)萬嘉公司將派員參加環境講習
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/11/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:許雅淳/本公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/11/12
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/10/29發布重大訊息公告會計主管異動。
(2)本公司於113/11/12經董事會決議通過會計主管追認案。

1.事實發生日:113/11/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:萬嘉環保工業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,579,740
(4)原背書保證之餘額(仟元):575,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):115,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):690,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):281,125
(8)本次新增背書保證之原因:
配合子公司銀行融資提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):300,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-59,657
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
配合子公司銀行融資提供保證期間屆滿到期自動解除
(2)日期:
配合子公司銀行融資提供保證期間屆滿到期自動解除
6.背書保證之總限額(仟元):
5,011,636
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,115,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
295.41
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
367.89
10.其他應敘明事項:
本公司113年度為萬嘉環保工業(股)公司之背書保證額度部分
即將到期(105,000千元)，本次董事會提前召開，額度變更為
115,000千元(增加10,000千元)