1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:侯知遠
4.舊任者簡歷:海柏特(股)公司董事長
5.新任者姓名:侯知遠
6.新任者簡歷:海柏特(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:114/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)王耀東
(2)王 瑄
(3)黃紹國
(4)程守真
4.舊任者簡歷:
(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
(2)王 瑄：海柏特(股)公司獨立董事
(3)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
(4)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)王耀東
(2)黃紹國
(3)程守真
(4)吳子祺
6.新任者簡歷:
(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
(2)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
(3)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
(4)吳子祺：遠見科技(股)公司獨立董事、康儲聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/16~114/05/15
10.新任生效日期:114/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：宏碁(股)公司代表人 侯知遠
(2)董事：宏碁(股)公司代表人 陳怡如
(3)董事：宏碁(股)公司代表人 廖幼梅
(4)獨立董事：王耀東
(5)獨立董事：黃紹國
(6)獨立董事：程守真
(7)獨立董事：吳子祺
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成：10,363,123權/99.18%；反對：1,044權/0.00%；
無效：0權/0%；棄權及未投票：84,003權/0.80%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：宏碁(股)公司代表人 侯知遠
董事：宏碁(股)公司代表人 陳怡如
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：宏碁(股)公司代表人 侯知遠
宏服技術服務(北京)有限公司 職務：董事
董事：宏碁(股)公司代表人 陳怡如
(1)上海飆騎信息科技有限公司 職務：董事
(2)宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事
(3)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事
(4)北京安圖斯科技有限公司 職務：董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)宏服技術服務(北京)有限公司：
中國北京市朝陽區東四環北路2號22層2610號2202室
(2)上海飆騎信息科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號2號
樓東部1層D-15室
(3)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號
(4)上海立開信息科技服務有限公司:上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室
(5)北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)宏服技術服務(北京)有限公司：已無營運，將規劃併入宏碁集團其他子公司
或轉型從事其他非維修服務之業務
(2)上海飆騎信息科技有限公司：專業自行車智慧車錶銷售、騎乘與運動社交平台
營運商
(3)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務
(4)上海立開信息科技服務有限公司:系統整合服務
(5)北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算、軟體定義儲存與資訊科技
解決方案
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠
(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如
(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅
獨立董事：
(1)王耀東
(2)王 瑄
(3)黃紹國
(4)程守真
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/光寶科技(股)公司副總經理、海柏特(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/宏碁(股)公司財務長、海柏特(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅/倚天酷碁(股)公司風尚事業處資深處長、
海柏特(股)公司董事
獨立董事：
(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
(2)王 瑄：海柏特(股)公司獨立董事
(3)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
(4)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠
(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如
(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅
獨立董事：
(1)王耀東
(2)黃紹國
(3)程守真
(4)吳子祺
6.新任者簡歷:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/光寶科技(股)公司副總經理、海柏特(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/宏碁(股)公司財務長、海柏特(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅/倚天酷碁(股)公司風尚事業處資深處長、
海柏特(股)公司董事
獨立董事：
(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
(2)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
(3)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
(4)吳子祺：遠見科技(股)公司獨立董事、康儲聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/10,241,881股
(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/10,241,881股
(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅/10,241,881股
獨立董事：
(1)王耀東/0股
(2)黃紹國/0股
(3)程守真/0股
(4)吳子祺/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/16~114/05/15
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國113年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國113年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
董事(含獨立董事)當選名單如下：
(1)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：侯知遠
(2)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如
(3)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：廖幼梅
(4)獨立董事：王耀東
(5)獨立董事：黃紹國
(6)獨立董事：程守真
(7)獨立董事：吳子祺
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(2)通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
(3)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購討論案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/28
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)王耀東
(2)王 瑄
(3)黃紹國
(4)程守真
4.舊任者簡歷:
(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
(2)王 瑄：海柏特(股)公司獨立董事
(3)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
(4)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)王耀東
(2)黃紹國
(3)程守真
(4)吳子祺
6.新任者簡歷:
(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
(2)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
(3)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
(4)吳子祺：遠見科技(股)公司獨立董事、康儲聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/16~114/05/15
10.新任生效日期:114/05/28
11.其他應敘明事項:無

　　宏碁去年雖受整體PC產業復甦力道不若預期影響，但旗下多重事業 引擎持續展現動能，推助其全年度營收、獲利表現皆較2023年回溫， 稅後純益年增12％、站回55億元以上、每股稅後純益1.84元，皆為近 三年高點。

　　董事會13日並通過，擬配發每股1.7元現金股利，配息率逾92％， 預計7月24日發放。以宏碁13日收盤價37.8元估算，現金殖利率達4. 5％。

　　此回董事會中，亦決議擬將宏碁自1995年發行的海外存託憑證（G DR），全部終止發行，預計於今年7月16日於倫敦證券交易所停止交 易。

　　另方面，宏碁也持續推進集團中仍在孵化中的子公司IPO，並進一 步推動已興櫃的子公司轉上市櫃，包括倚天酷碁-創、海柏特等，今 年都被點名要推進轉板進程。

　　此外，宏碁近年加碼投資的租賃代管公司兆基管理顧問，內部也已 定調2027年在台公開發行。至於宏碁持股近8成的安圖斯，受惠AI、 高速運算應用發展，業績成長動能大好，目前亦朝IPO邁進。安圖斯 並預計展開今年第一次現金增資發行新股案，以每股18.2元發行價、 募集逾2.11億元，用以充實營運資金。

　　截至目前為止，宏碁共13家在台公開發行之公司，其中，宏碁遊戲 旗下的Winking Studios（唯晶科技），除前年起在新加坡交易所凱 利板IPO外，去年第四季也向英國倫敦證交所遞件申請獲准、並自11 月中旬後正式於倫交所AIM板掛牌交易，成集團中首家於海外雙重上 市的孫公司。

　　宏碁多重事業引擎策略逐步發酵，並為其帶來在PC核心事業以外的 營運動能，也推助其去年度合併營收年增近1成、達2,646.82億元， 維穩有優於疫情前幾年的表現。其全年營業毛利及營業淨利亦同步走 升，分別為280.03億元、48.76億元，毛利仍守穩雙位數、站10.6％ ，營益率則微幅回升至1.8％。

　　其中，來自非PC及顯示器業務去年所貢獻的營業淨利比重達37.4％ ，營收比重則占28.3％。

　宏碁旗下展碁國際、倚天酷碁-創2024年受消費電子景氣復甦動能 趨緩，營運略較疫情期間高峰收斂，但也都維穩優於疫情前表現。雖 市場買氣不熱絡，惟維修／售後服務市場需求反向升溫，海柏特去年 即寫下營收、獲利同創高的成績。

　　展碁去年度合併營收以255.13億元寫下新高，毛利率及營益率微幅 收斂至6.5％、1.8％，稅後純益3.35億元、每股稅後純益（EPS）4. 11元，有較2020年以前各年度優異的表現。

　　倚天酷碁全年度合併營收亦站新高、達26.05億元，毛利率13.2％ 、營益率4.4％，亦略走滑，稅後純益1.16億元、EPS 1.88元，暫居 三年來低點，惟仍明顯優於2021年度以前的各年獲利水位。

　　海柏特去年度合併營收以11.93億元、年增32％創高，稅後純益翻 了兩倍、達0.33億元、EPS 2.04元，同登歷史高點。

　　宏碁三家子公司12日各自董事會中皆通過股利派發案，並預計於7 月29日發放股利，除息交易日訂於7月3日。其中，展碁擬將配發每股 現金股利3元，海柏特擬配發1.5元，配息率皆達73％以上。另倚天酷 碁擬配發每股1.7元，配息率逾9成。

　　展望今年，海柏特預期東南亞市場持續成長，將帶動該區電子消費 產品售後服務增溫，可望推助海柏特服務規模擴大。內部亦已設定力 拚雙位數成長目標，並規畫今年申請掛牌、從興櫃轉上櫃。

　　另聚焦擴展AI周邊產品線及應用商機的倚天酷碁，持續推進跨界智 慧型生活電子產品外，也鎖定智慧家居、AI翻譯、智慧眼鏡及AI健康 管家等四大領域布局，為今年挹注新成長動能。同時，從創新版轉上 市，亦是今年一大重點目標。

　　展碁則續擴手上新代理品牌與新產品線，今年將有任天堂遊戲機S witch新品上市、新一代輝達的RTX 50系列顯示卡產品，與AI PC、A I工作站／伺服器等產品的代理銷售正向利多，加上展碁亦在AI熱潮 下結合旗下相關資訊應用軟體業務、擴大附加價值，皆可望為其營運 挹注動能。

宏碁集團旗下海柏特（6884）搶攻維修商機，昨（4）日宣布攜手台灣線上零售龍頭momo富邦媒推出momoBOOK電子書閱讀器售後維修服務。展望後市，隨著台灣維修服務業務擴大，加上海外市場持續成長，海柏特目標今年業績維持成長三成。

海柏特表示，致力於3C產品的售後服務，已獲逾50家國際品牌的服務授權，服務品項涵蓋電腦、手機、印表機、家電及電子書等。此次與富邦媒合作，將為更多消費者提供電子產品一站式售後服務。

隨著數位閱讀需求的提升，電子書閱讀器市場迎來全新發展機遇。根據日商環球訊息（GII）全球市場調查，2024年全球電子書閱讀器市場規模達73.6億美元，預估未來五年內將突破百億美元。

海柏特將同步於北中南三個服務中心提供官方授權維修服務，並於線上報修平台設立momoBOOK專區，提供簡單易用的報修功能與修繕進度查詢服務，確保消費者的售後體驗快速且安心。未來也將攜手合作夥伴建立完整的電子書閱讀器服務生態圈，延長電子書產品使用周期。

宏碁集團旗下海柏特（6884）擴張海外市場，除持續擴增維修品牌，也為三星、華為等在東南亞市場營運專屬服務中心；展望今年營運，海柏特總經理林俊男指出，看好今年有望維持強勁增長動能，目標業績成長三成。同時，今年也將送件自興櫃轉上市櫃。

林俊男指出，海柏特很早就在馬來西亞設點，是重點經營的海外市場，馬來西亞曾占海柏特營收75%，雖然馬國業務仍持續成長，但隨著台灣、菲律賓等市場快速成長，目前馬來西亞占海柏特營收已降至三成左右。

林俊男表示，對海柏特而言，最重要的是取得更多維修品牌，而「多據點、多品牌、多品項」是海柏特的競爭優勢；在授權維修品牌方面，2024年已逾50個。

海柏特2024年全年營收11.93億元、年增32%，為歷史新高紀錄；展望今年，海柏特看好有望維持強勁增長動能，業績目標成長三成。

　　搶攻品牌廠售後服務／維修商機，宏碁集團旗下海柏特隨海外據點 及服務產品線的擴增，成立六年以來、業績年年創高，繼去年度再年 增32％、拉升年度營收站近12億元後，今年續力拚在不低於三成的年 增率上繼續攀升，同時規劃今年內申請掛牌、轉上櫃。

　　海柏特總經理林俊男表示，海柏特自2018年正式成立以來，旗下代 理售後暨維修服務的品牌廠，已從二十多個增長至超過五十個，產品 範疇亦從電腦周邊相關、智慧型手機、遊戲機到部分家電產品等，目 前也正持續增加品牌客戶、進一步擴展產品線中，同時透過增加泛亞 地區為主的海外據點，以穩健營運成長動能。

　　除了3C電子產品之相關售後暨維修服務外，林俊男指出，海柏特在 馬來西亞及菲律賓，也切入品牌商的獨家服務中心授權委任業務，為 品牌商在上述東南亞市場建置品牌旗艦店及營運。

　　在此同時，海柏特也瞄準D2C（Direct to Customer）的消費服務 市場，從已在台灣、馬來西亞及泰國拿下的蘋果（Apple）產品IRP（ Independent Repair Provider）獨立維修中心授權著手，為消費者 提供更多的附加價值、訂閱式服務等，來擴增新業務機會、帶動業務 增長。

　　海柏特在宏碁集團積極推動多重事業引擎策略下，於2022年年中時 登錄興櫃， 相對於其它台品牌廠、如華碩、技嘉，旗下亦同樣鎖定 多3C電子產品品牌售後保固、維修服務業務之子公司翔碩科技（JOG EEK）、百事益國際等，為首家IPO之業者。

　　以海柏特去年四個季度的營收表現來看，分別為2.5億元、3.14億 元、3.21億元及3.08億元，皆有雙位數年增幅成長，累計全年度營收 11.93億元，為歷史新高。

　　其中，來自馬來西亞的業務比重從過往的五成以上，隨著其它海外 市場及台灣的業績增長，已降至約三成。今年在泛亞地區的各主要市 場地區，也將持續創造優於去年的成長表現。

　　PC產業復甦步程雖緩，但傳統旺季加持，宏碁集團旗下多家IPO老 虎隊子公司，包括倚天酷碁-創、展碁國際、海柏特等，皆有交出9月 營收站高、第三季業績刷新單季紀錄的表現，同時推升其今年以來累 計營收亦皆寫下創高成績。

　　倚天酷碁今年以來持續受惠PC市況回暖，帶動其電腦暨創新周邊產 品與衣著包袋類兩大產品線，銷售動能齊揚，9月合併營收再以月增 39.8％、年增50.8％的強勁力道，站上2.92億元，創下單月新高之際 、也維穩連20個月的年增長，並拉抬其第三季合併營收達7.09億元、 前三季累計達18.79億元，同創歷史新高。

　　展碁積極拓展多元代理業務有成，除在既有PC等3C電子及家電類產 品代理業務外，於雲端／資安及軟體應用工具的服務代理業務，亦隨 AI應用加速發展增溫，加上新增AI／高速運算工作站／伺服器產品代 理逐步到位，另轉投資入主的子公司博瑞達應材（6972），自年中以 來業績並持續以雙位數年增幅回溫，皆為展碁營運增添多線動能。

　　展碁9月合併營收以月增15％、年增28.5％，達23.68億元、站歷史 單月次高，第三季累計合併營收則以65.79億元、刷新單季紀錄，今 年累計前九月營收年增7.88％、達181.18億元創高。

　　海柏特在PC、手機等消費型電子產品多進入新舊交替期之際，售後 維修服務增溫，9月營收雖略較8月回檔6.6％，但仍有年增27.4％、 站1.03億元高檔的同期次高表現。第三季營收則以3.2億元寫下單季 新高，累計1月～9月營收年增30.6％、達8.85億元，同創歷史高點。

　　聚焦AI醫學影像判讀技術的宏碁智醫，近期接連在東南亞市場擴大 布局告捷，雖其業務因屬於創新產品，營收表現起伏不定，但隨著旗 下的VeriSee系列眼科輔助篩檢軟體產器線，陸續在台灣和國際市場 累計取得13張許可證，帶動其過去一年多來業績亦多有倍數增長表現 ，今年前九個月累計營收則以年增148.4％、達3,456.5萬元創高。

　　宏碁雙印（印尼、印度）加速自有產能的擴建及優化，挹注今年在 泛亞市場的業績增揚。宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，雙印市 場今年將全力衝刺市占率及獲利能力，期能力拚朝雙位數年成長的目 標邁進。

　　因應印尼「TKDN（產品原產地認證）」計畫，宏碁今年在印尼大舉 擴產增，預計在9月底、10月初即可將在地自有產能提升至兩倍，產 線含括桌機、筆電及伺服器等，目前也正評估旗下新事業宏碁智新的 部分家電產品製造落地，進一步擴增在地製造的品項、提升競爭力。

　　在此同時，宏碁於印度的自有產能也已逐步完成優化，當地製造產 品含括桌機、伺服器及智慧大螢幕等產品線，筆電亦發包予在地合作 夥伴，接下來將納入部分前段的精密組裝產線，「先有自製的能力， 再外包給當地供應鏈」。

　　侯知遠預期，印度今年持續受惠在政府、教育專案的高市占，並在 消費PC領域亦成功搶下突破一成的市占率後，隨著旗下新事業如安圖 斯在當地的AI工作站／AI伺服器銷售動能強勁，宏碁智新今年也已成 立印度分公司，加上海柏特的3C維修服務業務穩健，宏碁印度全年度 業績可望挑戰上看三成年增長。

　　近一年來，宏碁積極於中國市場進行品牌再造，同時也以擴大串接 具在地製造的ODM夥伴，因應該市場的「內卷」採購成本風險，透過 「自產自銷」的方式持續優化在該市場業務的獲利能力，逐步推升宏 碁在中國市場的品牌力、銷售力與獲利表現。

　　另一方面，宏碁在泛亞的電競PC市場也多維穩市占優勢，包括在泰 國、菲律賓居市占之冠，於馬來西亞、越南、香港和新加坡則居市占 第二大。侯知遠表示，今年宏碁在泛亞各國電競／消費PC市場多有市 占成長表現，全年的增長的目標就是要優於大盤。

　　泛亞區目前已占達宏碁整體營收比重的五成上下，尤在各國商用及 電競領域皆具有優於歐美市場成長潛力下，對宏碁的營運帶來關鍵性 支撐動能。展望下半年，侯知遠認為，泛亞地區整體消費力度依然疲 弱，商用和電競仍是業務重點，今年度也將力拚朝雙位數年增目標邁 進。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):563715
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):97244
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16925
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18145
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12639
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12581
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.78
11.期末總資產(仟元):559942
12.期末總負債(仟元):356720
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):200266
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管、財務主管及代理發言人
2.發生變動日期:113/08/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
江侃倫/本公司會計主管、財務主管及代理發言人/宏碁(股)公司財務經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳瑋浩/本公司會計主管、財務主管及代理發言人/勤業眾信聯合會計師事務所協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/08/07
8.其他應敘明事項:
新任會計主管、財務主管及代理發言人任命案，將提報最近一次董事會通過。

　　看準整體電子消費市場對於產品延長使用周期及導入環保永續概念 的意識逐步高漲，宏碁集團旗下聚焦3C電子、家電之維修、整新服務 銷售的海柏特，近年積極擴增更多授權品牌品項，甚至涵括iPhone系 列產品。

　　隨著售後保固／維修市場需求增溫，海柏特今年上半年業績表現亦 續創歷史新高，年增近24％、達5.66億元。近一年多來，海柏特也持 續擴展營運版圖從台灣跨向泛亞太地區，子公司據點含括馬來西亞、 泰國、菲律賓、印尼、越南等地，並已取得逾40家國際品牌之檢測、 維運及維修之授權。

　　其中，海柏特之菲律賓子公司並取得PlayStation授權，於當地提 供PlayStation遊戲機系列產品保固內外的售後服務，更進一步因應 全球英語系客戶服務需求，推擴業務往B2B的跨境的商業流程外包服 務，提供如國際客服支援（BPO，Business Process Outsourcing） ，成為挹注其營運的主要動能之一。

　　無獨有偶，不僅是宏碁，品牌廠中包括華碩、技嘉，近年間也同樣 將自家集團中的專業維修團隊獨立，分別以子公司翔碩科技（JOGEE K）、百事益國際，切入PC、手機及iOS蘋果系列等3C產品之維修、二 手產品銷售與保固業務。

　　另如專業Clone客製化筆電業者藍天電腦，即透過旗下中國IT通路 事業百腦匯，將自家通路賣廠中的電子產品維修服務，進一步擴展以 「好匯修」品牌落地百腦匯各店，搶進3C類二手／整新商品與維修需 求增溫的商機。

　　海柏特為幾家台廠中首個在台IPO的業者，並於2022年第二季底前 正式登錄興櫃交易。以其近四個年度的營運表現來看，年營收及獲利 皆有雙位數以上的增幅向上，去年度亦交出歷史新高表現，年營收突 破9億元，稅後純益0.25億元、稅後每股純益1.52元，目前每股淨值 為12.5元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管、財務主管及代理發言人
2.發生變動日期:113/07/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
江侃倫/本公司會計主管、財務主管及代理發言人/宏碁(股)公司財務經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
新任代理會計主管、財務主管及代理發言人待董事會通過派任後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/07/19
8.其他應敘明事項:
財務主管、會計主管職務由其職務代理人黃湘凌暫代。

1.股東會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國112年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國112年度財務報表及營業報告書承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案。
7.其他應敘明事項:無。