1.董事會決議日期:114/03/17
2.股東會召開日期:114/06/06
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)113年度私募普通股執行情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
(6)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。
(3)擬以私募方式發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:補選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/08
12.停止過戶截止日期:114/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一案為限，且提案內容不
得超過300字，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，應於114年3月
28日至114年4月7日中午12時止，將書面提案以親送或掛號寄(送)達本公司
收(高雄市苓雅區四維三路6號7樓之2)，並述明聯絡人及方式，以備董事會
討論及回覆審查結果。以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規
定辦理。
(2)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名
額，並應敘明被提名人學歷及經歷，被提名人為獨立董事者應檢附符合「公
開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定之文件。凡欲辦理提
名之股東，應於114年3月28日至114年4月7日中午12時止，以書面親送或掛號
寄(送)達本公司收(高雄市苓雅區四維三路6號7樓之2)，並述明聯絡人及方式
。以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192條之1規定辦理。

1.事實發生日:114/03/17
2.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議於日本東京設立分公司，原擬委任小池弘典先生為
東京分公司代表人，今為因應日本分公司業務發展現況，擬變更代表人為宮谷幸藏
先生。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/03/17
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)以符合證券交易法第43條之6及金管證發字第1120383220號函令規範之特定人
為限。
(2)本次辦理私募普通股目前尚未洽定特定應募人，實際洽定之應募人擬提請股
東會授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:發行總股數以不超過10,000,000股之額度為限。
5.得私募額度:在不超過10,000,000股額度內，於股東會決議通過日起一年內分三次
發行。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術
平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金
額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財
務報告顯示之每股淨值，此前述二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於
參考價格之八成訂定之。
(2)惟實際定價日與實際私募價格，於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之
範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
(3)本次發行之私募普通股，其私募價格之訂定方式係遵循主管機關法令，參酌上
述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制且對應募人
資格亦嚴格規範等因素，故其價格訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金，取代向銀行融資之方式，以健全財務結構並減少
資金成本，降低公司之經營風險。
8.不採用公開募集之理由:為因應市場業務發展，挹注營運資金需求，若透過公開召募
發行有價證券方式，恐無法順利於短期內取得所需資金，故擬透過私募方式向特定
人籌募款項，以利公司正常營運及市場業務發展，由股東會授權董事會視實際需求
辦理私募，可提高公司業務發展及籌資靈活性與機動性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡
單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成
交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息
，暨加回減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財
務報告顯示之每股淨值，此前述二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參
考價格之八成訂定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於
股票面額之範圍內，授權董事會依日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:依據證交法規定，本次私募之普通股於交付日後三年內
除依證券交易法第四十三條之八規定之情事外，不得自由轉讓。本公司於交付滿
三年後，擬授權董事會依證交法相關規定向主管機關申請股票公開發行及掛牌交
易。除其轉讓需依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發
行普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募普通股之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行　
條件、發行價格、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能
產生效益及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦
理，未來如經主管機關之指示修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正
時，亦擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/17
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):612
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):144
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(76,477)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(74,517)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(74,517)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(74,517)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.46)
11.期末總資產(仟元):248,176
12.期末總負債(仟元):10,866
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):237,310
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/17
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十至
百分之十五之股份由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法
第28條之1規定，排除原股東優先認購之權利，全數提撥供本公司辦理上市(櫃)
前之公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:作為本公司初次上市(櫃)前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、承銷
方式、計畫項目、募集金額、預計進度、可能產生效益及其他有關發行計畫
之事宜)，如因主管機關指示或因客觀環境條件有所改變而有修正之必要時，
擬請股東會授權董事會全權處理。
(2)本次增資案俟股東會通過並呈報主管機關核准後，將另行召開董事會決議發
行新股相關事宜。

1.董事會決議變更日期:114/03/17
2.原計畫申報生效之日期:113/06/11
3.變動原因:
(1)本公司於113年6月11日股東常會決議通過，授權董事會在不超過25,000仟股額
度內以私募方式引進策略聯盟夥伴，且自股東會決議之日起一年內分次辦理。
(2)由於本私募案迄今尚未實施，董事會決議於剩餘期限內不繼續辦理113年6月11日
股東常會通過之私募普通股案，並提114年股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:不適用

1. 董事會擬議日期：114/03/17
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項為資本公積彌補虧損
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

　　興櫃市場本周有二檔新兵報到，其中一檔擠進漲幅前十大且空降冠 軍，為經營淨水產品的溢泰實業（7818）周漲87.78％奪得，蜜月行 情甜滋滋，玩具IP產業的野獸國（6995）則以周漲69.11％奪得亞軍 ，季軍則由生技醫療業的禾榮科（7799）以42.52％拿下。

　　本周353檔興櫃股有217檔股價收在平盤以上、占比達61.4％，整周 上漲家數高於下跌家數，興櫃整體表現處於高檔水位。加權指數本周 金蛇開年小跌0.2％，不過周K收紅留下影線，顯示低接買盤回籠。

　　櫃買指數本周則上漲1.02％，走勢比加權指數強勢，因櫃買指數跌 幅較深跌，為市場低接反彈的契機，櫃買指數連三天上漲站回季線， 可望進一步向上挑戰年線、半年線，興櫃市場也受激勵，本周逾半數 個股收紅。

　　興櫃本周漲幅前十大分別為溢泰實業、野獸國、禾榮科、元樟生技 、宇辰系統、醣基、訊聯智藥、物聯、吉晟生、磐采，漲幅在87.78 ％～23.99％不等，成交量介於5,719張～166張，以生技醫療業有五 檔為最大宗。

　　溢泰實業以過濾技術、機械結構及系統整合工程等技術為核心，產 品為水資源、金屬產品及工業水處理，水資源產品涵蓋家用、商用淨 水設備及其濾芯耗材、泳池及SPA過濾濾芯；金屬產品涵蓋戶外車載 用品及金屬家具應用產品；工業水處理涵蓋廢水處理與回收水系統工 程，系統營運與維護服務、客製化耗材以及海水淡化工程。

　　溢泰實業客戶為國際知名淨水設備大廠、半導體、光電等電子大廠 、國際知名車廠及國際戶外用品公司，2024年前11月自結每股稅後純 益（EPS）達8.14元。

　　野獸國營業內容為IP授權收藏玩具、文具、禮品、服飾等周邊產品 製造及銷售、開發沉浸式娛樂體驗的IP展覽、授權展覽開發及策畫授 權代理及運營，2024年前11月自結轉虧為盈、EPS達0.97元。

1.股東會決議日:114/01/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：魏志達
(2)董事：張立秋
(3)獨立董事：朱富春
(4)獨立董事：林福坤
(5)獨立董事：劉懿珊
(6)獨立董事：黃振文
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：魏志達
富達豐資本(股)董事長
(2)董事：張立秋
順天堂藥廠(股)公司董事長
台驊國際控股(股)董事長
寶齡富錦生技(股)公司董事長
禾百安科技(股)公司董事長
正峰化學製藥(股)公司董事長
豐源生生技(股)公司董事長
源河生技應用(股)公司董事長
順天國際投資(股)公司董事長
和桐化學股(股)公司董事長
士鼎創投(股)公司董事
上詮光纖通信(股)公司董事
和益化學工業(股)公司董事
越峰電子材料(股)公司獨立董事
聚和國際(股)公司獨立董事
仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
台灣泰福生技(股)公司監察人
(3)獨立董事：朱富春
凱基證券(股)公司法人代表董事
光禹國際數位娛樂開發(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
(4)獨立董事：林福坤
鑫大聯合會計師事務所會計師
豐鼎光波奈米科技(股)公司獨立董事
(5)獨立董事：劉懿珊
義大醫院皮膚科主任
義大醫院尖端醫美部總監
(6)獨立董事：黃振文
勤翰生技股份有限公司法人代表董事
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/01/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)朱富春
(2)林福坤
(3)張祐齊
4.舊任者簡歷:
(1)朱富春：台灣證券交易所總經理
(2)林福坤：鑫大會計師事務所會計師
(3)張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)朱富春
(2)林福坤
(3)黃振文
6.新任者簡歷:
(1)朱富春：台灣證券交易所總經理
(2)林福坤：鑫大會計師事務所會計師
(3)黃振文：國立中興大學副校長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/29 ~ 114/12/28
10.新任生效日期:114/01/16
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/01/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)朱富春
(2)林福坤
(3)張祐齊
(4)黃振文
(5)曾志華
4.舊任者簡歷:
(1)朱富春：台灣證券交易所總經理
(2)林福坤：鑫大會計師事務所會計師
(3)張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長
(4)黃振文：國立中興大學副校長
(5)曾志華：高雄醫學大學教授
5.新任者姓名:
(1)朱富春
(2)林福坤
(3)黃振文
(4)劉懿珊
6.新任者簡歷:
(1)朱富春：台灣證券交易所總經理
(2)林福坤：鑫大會計師事務所會計師
(3)黃振文：國立中興大學副校長
(4)劉懿珊：義大醫院皮膚科主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選，由新任全體獨立董事擔任審計委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/29 ~ 114/12/28
10.新任生效日期:114/01/16
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡宜儒
4.舊任者簡歷:元樟生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蔡宜儒
6.新任者簡歷:元樟生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事後選任
9.新任生效日期:114/01/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/01/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡宜儒
(2)董事：劉淑娟
(3)董事：富達豐資本股份有限公司
(4)董事：張文正
(5)獨立董事：朱富春
(6)獨立董事：林福坤
(7)獨立董事：張祐齊
(8)獨立董事：黃振文
(9)獨立董事：曾志華
4.舊任者簡歷:
(1)董事蔡宜儒：本公司董事長兼總經理
(2)董事劉淑娟：金港證券執行董事
(3)董事富達豐資本股份有限公司：本公司董事
(4)董事張文正：訊聯生物科技公司董事
(5)獨立董事朱富春：台灣證券交易所總經理
(6)獨立董事林福坤：鑫大會計師事務所會計師
(7)獨立董事張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長
(8)獨立董事黃振文：國立中興大學副校長
(9)獨立董事曾志華：高雄醫學大學教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡宜儒
(2)董事：魏志達
(3)董事：張立秋
(4)獨立董事：朱富春
(5)獨立董事：林福坤
(6)獨立董事：黃振文
(7)獨立董事：劉懿珊
6.新任者簡歷:
(1)董事蔡宜儒：本公司董事長兼總經理
(2)董事魏志達：富達豐資本股份有限公司董事長
(3)董事張立秋：順天國際投資股份有限公司董事長
(4)獨立董事朱富春：台灣證券交易所總經理
(5)獨立董事林福坤：鑫大會計師事務所會計師
(6)獨立董事黃振文：國立中興大學副校長
(7)獨立董事劉懿珊：義大醫院皮膚科主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：蔡宜儒/2,257,259股
(2)董事：魏志達/369,583股
(3)董事：張立秋/497,783股
(4)獨立董事：朱富春/0股
(5)獨立董事：林福坤/0股
(6)獨立董事：黃振文/0股
(7)獨立董事：劉懿珊/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/29 ~ 114/12/28
11.新任生效日期:114/01/16
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:114/01/16
2.重要決議事項:
　一、討論事項
　　(1)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
　二、選舉事項
　　(1)全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。
　三、其他議案
　　(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

　　興櫃市場2024年表現亮眼，全年登錄興櫃公司家數達83家，為201 1年以來再創新高檔數的一年，規模翻倍逾1.38兆元，且孕育二檔閃 耀千金股印能科技與鴻勁，預計在臺灣證券交易所與櫃買中心成立的 資本市場服務團推動下，興櫃市場2025年更加蓬勃。

　　回顧興櫃市場2024年起將戰略新板併入一般板，使興櫃整合為單一 市場，總計興櫃市場至去年底有347檔個股，整體市場小而美，卻潛 藏具發展前景的生力軍。

　　其中還見大飆股：去年漲幅前十大為高明鐵、連訊、驊陞、益鈞環 科*、晶瑞光、三鼎生技、研晶、旭東環保、元樟生技、穎台科技， 高明鐵飆漲幅度高達478％，大幅甩開其他個股，不過其餘飆股的股 價也至少都翻了逾2.3倍，市場題材性相當吸金。

　　電機機械類股的高明鐵，主要產品線包括微型滾珠螺桿、微型線性 滑軌、聯軸器等自動化零組件，公司也切入今年最夯的矽光子技術， 在製程設備中引入高精度定位滑台模組，確保光訊號的高效傳輸、降 低損耗。儘管高明鐵2024上半年仍在虧損，但持續縮小中且全年可望 轉虧為盈，具題材性的前景讓股價率先飆漲。

　　從產業別觀察，2024年新登錄興櫃個股中，最多的為電子族群有2 0檔、次產業以半導體業為主有6檔，第二為生技醫療業有17檔緊追在 後，第三名是綠能環保產業有9檔登錄；近年在政府政策推動下，愈 來愈多綠能環保股掛牌，登錄興櫃檔數具上升的趨勢。

　　興櫃市場本周有三檔新兵報到，其中兩檔擠進周漲幅前十大，並包 辦冠亞軍，冠軍為文創產業相關的鑫囍創業（7748）周漲幅高達68. 86％，電腦及周邊設備類股的永擎（7711）周漲30.02％獲亞軍，季 軍則由即將轉上市、綠能環保產業的富威電力（6994）周漲18.92％ 拿下，均由具「新人題材」股名列前茅，蜜月行情相當甜。

　　本周348檔興櫃股有162檔股價在平盤以上、占比達46.5％，相較於 上周34.2％大幅提升。加權指數周漲4.18％，12月開局的首周台股就 大幅回神，開始衝刺年底作帳、作夢行情，儘管指數在歷經連四漲後 ，周五轉為小跌74點，仍收在高檔的23,193點，站穩所有均線之上、 守住23K大關。

　　櫃買指數本周漲1.87％，整體走勢較集中市場弱勢，惟仍從年線以 下的低檔連六日上漲、周五才隨著加權指數拉回。櫃買本周沿著5日 線攀升未跌破，短線上有所轉強，帶動興櫃市場本周上漲家數跟著大 增。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為鑫囍創業、永擎、富威電力、築間、 朗齊生醫*、德鴻、創泓科技、達輝光電、威力德生醫、元樟生技， 漲幅14.25％～68.86％，成交量則介於103～5,404張；產業類以生技 醫療業有三檔為主，數位雲端、電子族群各占兩檔。

　　鑫囍創業主要從事各縣市政府裝置藝術的設計、工程承攬、文化活 動規劃設計，及展場活動計規劃到活動工程統籌執行等，及整合創意 執行及軟硬體活動的規劃執行整合性服務，另鑫囍創業的子公司鑫囍 室內裝修工程則經營室內裝修工程業務。

　　永擎電子為伺服器主機板及整機系統股，產品應用於資料中心、H PC、Big Data、雲端運算及視覺計算。

1.事實發生日:113/12/06
2.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:新增申請股票上市櫃之協辦推薦證券商為「合作金庫證券股份有限公司」，
實際生效日以主管機關核准之生效日為準。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/11/27
2.股東臨時會召開日期:114/01/16
3.股東臨時會召開地點:寒軒國際大飯店B2樓國際廳(高雄市苓雅區四維三路33號)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:本公司「公司章程」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/12/18
12.停止過戶截止日期:114/01/16
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/11/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:魏志達/富達豐資本股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/11/27
8.其他應敘明事項:無。

　興櫃市場本周有二檔新兵報到，有一檔擠進漲幅前十大且空降漲幅 冠軍，為居家生活類股的宏碁智新（7794）以周漲58.73％奪冠，蜜 月行情甜滋滋，生技醫療業的元樟生技（6864）周漲32.72％獲亞軍 ，上周元璋奪冠而本周漲幅仍舊驚人，季軍由電子通信網路業的群登 （6403）周漲18.9％拿下。

　　本周340檔興櫃股只有75檔股價在平盤以上、占比22％，相較於上 周占比45.58％大幅下降。

　　加權指數本周大跌3.44％、周線紅翻黑，15日終止連四日下跌翻漲 ，高點一度達22,940點，多頭向上突破23K的野心最終仍不敵假日來 臨的獲利了結尾盤賣壓，使指數留上影線黑K，雖然美中不足，但止 跌跡象浮現。

　　櫃買指數本周同步大跌3.78％，回測幅度較加權指數更深，在歷經 連五日下跌、跌落短中長期均線，下探至下方的年線支撐保衛戰，也 出現止跌跡象，15日盤中、收盤都未再破底，雖然留長上影線，顯示 短線仍有賣壓出籠，不過K線翻紅有止穩跡象。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為宏碁智新、元樟生技、群登、碳基、 鴻勁、紘通、采威國際、熙特爾、仁大資訊、連訊，漲幅9.47～58. 73％不等，成交量則介於79～7,355張之間；產業類別上，電子族群 有六檔，次產業中通信網路業、資訊服務業各有二檔入列。

　　宏碁智新主要產品為品牌事業商品銷售，領域涵蓋空氣清淨、淨水 處理、清潔家電、循環扇、個人護理、廚房家電及液晶顯示器等系列 ，主攻智慧家電和節能產品的研發銷售，旗下子公司渴望園區服務開 發公司提供旅館業務及租賃業務。

　　宏碁智新推出新品牌Acerpure，以空氣清淨及循環扇的產品出發， 逐步發展更多元品項的智慧家電和節能產品。宏碁智新今年前三季自 結每股稅後純益（EPS）0.81元，2022年、2023年EPS分別為-0.03元 、0.75元。

　　群登科技為國內無線通訊模組、物聯網模組廠商，營運項目包含模 組測試、覆墨蓋印、捲帶包裝三大產品線，客戶涵蓋國內知名封裝測 試、IC設計廠商。公司產品營收比重上IoT-LoRa/NB 47％、IoT-WiF i 22％、ODM 22％、其他9％。