1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).113年度營業報告。
(2).113年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3).113年度員工及董事酬勞報告。
(4).本公司健全營運計畫執行情形報告。
(5).修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。
6.召集事由二、承認事項:
(1).113年度營業報告書及財務報表案。
(2).113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部份條文。
(2).修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
(3).本公司擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選董事(含獨立董事)及受理提名候選人之相關事宜案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:
(1).本公司民國114年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所：台北市信義區
東興路45號2樓(本公司財務部)為受理處所，受理期間擬訂自民國1114年04月02日
至114年4月14日下午5時止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。
(2).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年05月13日至114年
06月09日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務」，
依相關規定說明進行投票。
(3).本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司
股務代理部擔任。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):221,710
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):78,250
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(139,053)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(138,211)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(138,211)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(138,211)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.54)
11.期末總資產(仟元):289,873
12.期末總負債(仟元):217,644
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):72,229
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/21
2.預計發行價格:無償發行。
3.預計發行總額(股):普通股500,000股。
4.既得條件:
員工獲配限制員工權利新股後，須符合以下
條件且仍在本公司任職，將依可既得比例取
得受領新股，於各年度既得日之既得比例分
別如下：
A.公司整體財務績效：
1.屆滿一年(發行日起算期滿一年)，且公
司整體財務績效指標(註)連續二季為稅前獲
利，得分批既得40%。
2.屆滿二年(發行日起算期滿二年)，且公
司整體財務績效指標(註)年度為稅前獲利，
得分批既得30%。
3.屆滿三年(發行日起算期滿三年)，且公
司整體財務績效指標(註)年度稅前獲利達新
台幣1億元，得分批既得30%。
本指標如檢核年度未達績效指標，得順延至
次一年度進行檢核，惟最長不得晚於2030年
(發行日起算滿五年)。
註:公司整體財務績效係指既得日之前一年度
經會計師查核簽證之合併財務報表揭露稅前
獲利表現。
B.個人績效：既得期間屆滿之最近一年度考
核評等達O(含)以上。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
遇有未達既得條件者，本公司將依法無償收
回其股份並辦理註銷；惟於既得期間獲配
配股、配息本公司將無償給予員工。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
1.對公司營運策略有重大影響者。
2.公司未來核心技術與策略發展之關鍵人才。
3.公司正式編制之十四職等(含)以上之高階
主管。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵
員工及提升員工向心力與歸屬感，以共創公
司及股東之利益，依據公司法第二六七條及
「發行人募集與發行有價證券處理準則」等
相關規定，訂定本次限制員工權利新股發行　
辦法。
9.可能費用化之金額:
依普通股500仟股之限制員工權利新股及114
年2月21日收盤每股新台幣50.1元為估算基礎
，估計可能費用化的金額總計約新台幣
11,493仟元，於發行後逐年分攤。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
依目前本公司已發行股數及普通股500仟股之
限制員工權利新股計算，預估對公司發行後
第一年至第四年費用化金額 對每股盈餘影響
分別約為新台幣0.11元、0.15元、0.06元及
0.02元。然而本公司預估未來營收及獲利仍
持續成長，因此對公司未來每股盈餘稀釋情形
尚屬有限。
11.其他對股東權益影響事項:無。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
1.依信託約定，員工獲配新股後，於達成既
得條件前，不得將該限制員工權利新股出售
、抵押、轉讓、贈與、質押、無異議請求收
買權或其他方式之處分。但本辦法另有規範
者，則從其規範。
2.除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制
員工權利新股，於未達既得條件前之其他權
利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積
之受配權、現金增資之認股權等，與本公司
已發行之普通股股份相同。
3.限制員工權利新股發行後，應立即將之交
付信託且於既得條件未成就前，員工不得以
任何理由或方式向受託人請求返還限制員工
權利新股。
4.既得期間如本公司辦理現金減資等非因法
定減資之減少資本，限制員工權利新股應依
減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之
現金須交付信託，於達成既得條件後才得交
付員工，惟若未達既得條件，本公司將收回
該等現金。
5.員工未達既得條件前，於本公司股東會之
出席、提案、發言、表決權及其他有關股東
權益事項皆委託信託/保管機構代為行使之。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
限制員工權利新股交付信託期間應由本公司
全權代理員工與股票信託/保管機構進行(包
括但不限於)信託/保管契約之商議、簽署、
修訂、展延、解除、終止，及信託/保管財
產之交付、運用及處分指示。
14.其他應敘明事項:
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席
及出席董事超過二分之一同意，嗣後如因法
令修改、主管機關審核要求或客觀環境改變
而有修正之必要時，授權董事長修訂本辦法
，嗣後再提董事會追認後始得發行。
(二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規
定辦理。

1.事實發生日:114/03/21
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114/03/21董事會通過
(1).補選董事及受理提名候選人之相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

　興櫃市場本周只有一檔新兵報到，不過，表現驚人空降漲幅冠軍， 由資訊服務業的精誠金融（7819）周漲143.67％奪下，蜜月行情大發 威，數位雲端類股的意藍（6925）則以周漲32.81％居亞軍，季軍則 由電腦及周邊設備的普達系統（6599）以25.92％摘下。

　　本周355檔興櫃股有132檔股價收在平盤以上、占比37.1％，與上周 占比高達61.4％相比，高基期使整體表現下滑。加權指數本周下挫1 .39％，因美國總統川普關稅變數使指數高檔震盪，14日跌破5日、1 0日線，回測月線23,104附近的支撐點位，顯示市場面對不確定性不 願抱股過周末的觀望心態。

　　櫃買指數本周小跌0.29％，表現比加權指數強勢，因櫃買指數位階 處於較低檔，本周以來多次挑戰季線終於站回，儘管周五同樣出現獲 利了結賣壓，但櫃買指數仍守住季線支撐，可望進一步向上挑戰年線 、半年線。

　　興櫃本周漲幅前十大由高至低分別為精誠金融、意藍、普達系統、 浩宇生醫、育世博-KY、勵威、宏碁智新、鼎恒、宏偉、東盟開發， 漲幅在15.98～143.67％不等，成交量介於69～7,764張，以電子族群 有四檔為大宗。

　　精誠金融為國內主要信用卡收單系統供應及服務商，提供包括信用 卡刷卡設備、收單授權、清算清分系統建置的一條龍服務，並結合既 有信用卡收單系統、線下多功能自收單刷卡終端設備開發能力，跨足 第三方支付、電子發票加值服務系統等服務；精誠金融近五年獲利穩 定，2024年每股稅後盈餘（EPS）2.59元。

　　意藍資訊主要從事結合AI與大數據技術的智能數據服務，以訂閱制 軟體即服務（SaaS）的雲端服務模式為核心，提供客戶高品質的數據 及分析服務；營收比重上，雲端資料分析服務平台約82％、搜尋引擎 軟體及其他約4％、智能搜尋（AI Search）約13％。

　　仁寶集團旗下普達系統，主要從事端點銷售系統及工業電腦顯示器 生產廠商，並以自有品牌「Poindus」行銷。也在德國成立產品維修 中心，提升服務品質與營運綜效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:東協運營中心總經理
2.發生變動日期:113/12/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇琦章/本公司東協運營中心總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:簡士評/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/12/31
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/12/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖英貞/本公司內部稽核主管/來頡科技股份有限公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經本公司113年12月16日董事會通過內部稽核主管聘任案。
7.生效日期:113/12/16
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管、財務主管
2.發生變動日期:113/12/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝政良/本公司財務協理/勤誠興業股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經本公司113年12月16日董事會通過內部稽核主管聘任案。
7.生效日期:113/12/16
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉嘉馥/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖英貞/本公司內部稽核主管/來頡科技股份有限公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/11/04
8.其他應敘明事項:將於最近一次董事會通過正式任命後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管、財務主管、代理發言人
2.發生變動日期:113/09/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管暨會計主管: 張麗君/協理/本公司財務協理
(2)代理發言人: 張麗君/協理/本公司財務協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管暨會計主管: 謝政良/本公司財務協理/勤誠興業股份有限公司
財務處資深經理
(2)代理發言人:王淑玲/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/09/10
8.其他應敘明事項:將於最近一次董事會通過正式任命後另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):131,707
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38,896
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(73,443)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(73,239)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(73,239)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(73,239)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.40)
11.期末總資產(仟元):277,612
12.期末總負債(仟元):246,055
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):31,557
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/08/01
2.法人名稱:杉杉投資有限公司
3.舊任者姓名:何經華
4.舊任者簡歷:鼎恒數位科技(股)公司首席營運官
5.新任者姓名:梅愷
6.新任者簡歷:閎鼎資本股份有限公司董事總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
9.新任生效日期:113/08/01
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:首席營運官
2.發生變動日期:113/08/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何經華、本公司首席營運官
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/08/01
8.其他應敘明事項:所有營運事宜由總經理統籌辦理。

1.事實發生日:113/07/24
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年第一次現金增資發行股數2,300,000股，每股發行價格新台幣45元，
實收股款總金額新台幣103,500,000元，已全數收足。
(2)本次現金增資基準日為113/07/24。

1.事實發生日:113/07/19
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年第一次現金增資認股繳款期限已於113年07月19日截止，惟有部分股東及員
工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。
(2)股款催繳期間自113年07月20日至113年08月19日下午3點30分止。
(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至中國信託商業銀行竹北分
行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(4)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股
數撥入認股人之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若有任何疑問，，請洽詢本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」
(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓；電話：(02)2383-6888)

1.事實發生日:113/07/19
2.董監事放棄認購原因:為引進重要策略性投資人之考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數(佔得認購股數之比率)
董事長 簡士評 102,343 (100%)
董事 杉杉投資有限公司 32,723 (100%)
董事 陳薇巧 65,186 (100%)
董事 容海國際事業有限公司 29,334 (100%)
董事 黎凡特投資有限公司 88,782 (100%)
4.特定人姓名及其認購股數:
特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購部分，由董事長依授權洽特定人按發行價
格認購之。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/19
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示更正本公司112年度年報部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
第1頁:致股東報告書
第2頁:致股東報告書
第27頁:推動永續發展執行情形
第37頁:持股比例占前十名之股東
第66頁:營運概況
8.更正後金額/內容/頁次:
第1頁:致股東報告書-增加受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響，
及預算執行情形、財務收支及獲利能力分析。
第2頁:致股東報告書-增加預期銷售數量及其依據。
第27頁:推動永續發展執行情形-新增當年度員工職災、火災件數等資訊。
第37頁:持股比例占前十名之股東-新增非擔任董監之前十大法人股東之負責人姓名。
第66頁:營運概況-新增長、短期業務發展計畫。
9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀訊站。
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/07/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1) 獨立董事:黃振聰
(2) 獨立董事:張躍騰
(3) 獨立董事:林文政
4.舊任者簡歷:
(1) 獨立董事:黃振聰，國立中山大學財管系專任副教授
(2) 獨立董事:張躍騰，旭盛法律事務所主持合夥律師
(3) 獨立董事:林文政，國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授
5.新任者姓名:
(1) 獨立董事:黃振聰
(2) 獨立董事:張躍騰
(3) 獨立董事:林文政
(4) 獨立董事:李小梅
6.新任者簡歷:
(1) 獨立董事:黃振聰，國立中山大學財管系專任副教授
(2) 獨立董事:張躍騰，旭盛法律事務所主持合夥律師
(3) 獨立董事:林文政，國立中央大學人力資源管理研究所專任副教授
(4) 獨立董事:李小梅，國立中央大學資訊管理系兼任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/07/08~116/06/27
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:簡士評
4.舊任者簡歷:公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:簡士評
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選後，新任董事會推選董事長。
9.新任生效日期:113/07/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。