1.董事會決議日期:114/03/27
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前
尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:不超過2,000萬股為限。
5.得私募額度:本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會分一次
至二次辦理，合計總發行股數以不超過2,000萬股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格。
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一
營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股
除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(二)本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成，惟實際訂價日擬提請
股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於
價格訂定二日內公告之。
(三) 私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券
交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:各次辦理私募資金用途皆為充實營運資金、償還借款、
添購設備，將可提升公司營運競爭力、強化整體財務結構及減少
利息費用支出。
8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便且有限制轉讓的規定，
較可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之
普通股除依證券交易法第 43 條之 8 之規定，交付日後三年內不得自由轉讓
外，本公司將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向
主管機關申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際
發行價格、股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及預計可能產生
之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計劃之事項，若因法令修正或主管機
關規定或基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東會授權
董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。

1. 董事會擬議日期：114/03/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):418,009
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):226,403
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(162,989)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(156,002)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(156,002)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(156,002)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.05)
11.期末總資產(仟元):1,587,370
12.期末總負債(仟元):540,676
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,046,694
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/27
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):41,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣410,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:41,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國114年3月27日，並
依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後實收資本額為新台幣1,487,968,000元，計148,796,800股。

1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)私募有價證券執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」部份條文案。
(2) 解除本公司董事競業禁止案。
(3) 擬辦理114年私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:114/04/11至114/04/21
(2)受理股東提案處所:桃園市龍潭區龍園一路255號

1.董事會決議變更日期:114/03/27
2.原計畫申報生效之日期:113/06/27
3.變動原因:
(1)本公司於113年6月27日股東常會決議通過，授權董事會在不超過2,000萬股額度內
以私募方式引進策略聯盟夥伴，且自股東會決議之日起一年內分二次辦理。
(2)由於本私募案於期限屆滿前無法完成，董事會決議擬不繼續辦理113年6月27日股東
常會通過之私募普通股案並提114年股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:114/03/07
2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司申請新增劑型(注射液劑(無菌製備-小容量))與擴建
無菌產線(1棟4樓自動無菌充填產線)GMP查核乙案，經衛福部查核結果，
認定符合藥物優良製造準則之西藥藥品優良製造規範，同意製造許可。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/02/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁晏/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/02/04
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務，
新任內部稽核主管待經審計委員會及董事會通過任命後再另行公告之。

1.事實發生日:114/01/03
2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司開發之學名藥產品Diazepam Injection
獲得美國FDA核准並取得藥證(ANDA)。
6.因應措施:本產品將透過本公司於美國當地之銷售夥伴進行銷售。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本學名藥適應症為抗焦慮，依據IQVIA資料庫數據，該藥品近一年全美
之銷售金額約為美金1,883萬元。

祥翊（6676）昨（16）日表示，開發中抗癌用藥TMN-T、以及潰瘍性結腸炎用藥MSL-T已於本月先後與S公司簽訂美國市場專屬授權合約。

祥翊可依這兩項藥物的開發進度，收取簽約金與階段里程碑金等合計達260萬美元（約新台幣8,320萬元），未來藥品上市後也將共享銷售分潤。

根據雙方合約內容，祥翊負責TMN-T及MSL-T的研發與生產、並協助相關領證事宜，S公司可取得未來在美國市場的上市藥證，以及負責上市後推廣與銷售。

這是繼今年5月與S公司簽署肺纖維化藥物NTN的專屬授權後，秉持合作共贏理念，雙方再次擴大合作，藉由維持長期穩定的夥伴關係，攜手搶攻全球最大的美國學名藥市場商機。

祥翊董事長吳永連表示，很高興能深化與S公司的夥伴關係，未來雙方將持續透過此合作模式，共同將好的產品推向市場，提供病患安全且高效益的治療選項。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:113/12/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:周綸音/先知生物科技股份有限公司執行副總
//全福生技股份有限公司資深處長/杏國新藥股份有限公司項目總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/10
8.其他應敘明事項:新任副總經理預計於12月16日到職

1.事實發生日:113/12/10
2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司參與Marigold Therapeutics,Inc募資計畫(特別股Ａ)，
投資美元壹佰萬元(US$1,000,000)，每股0.5美元，共貳佰萬股。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/12/10
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):600股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:6,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:600股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國113年12月10日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後實收資本額為新台幣1,487,558,000元，計148,755,800股。

1.事實發生日:113/11/20
2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」
自民國113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：
地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
電話：(02)2586-5859
6.因應措施:
凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、
變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業
事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

祥翊（6676）昨（30）日表示，旗下多重抗癌用藥CPA-I自去年12月於美國上市銷售以來，出貨順暢，短短半年即躍居第二大主力產品，上半年營收占比達15%，僅次於抗感染用藥NFT。

祥翊指出，由於美國銷售夥伴仍持續追加訂單，產量供不應求，公司已向美國FDA申請將產線由半自動轉至全自動生產，最快今年底前可獲核准，屆時預估產能可擴增二倍，並有助降低生產成本。依目前市場需求推估，明年CPA-I的營收貢獻有機會躋身第一大，並同步帶動公司整體業績的成長。

祥翊今年上半年合併營收2.33億，年增31.68%，主要來自藥品需求增加，帶動銷售及分潤成長，及CDMO的新案業績同步挹注。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/07/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹守宇/本公司營業部副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡坤宏/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/07/05
8.其他應敘明事項:曹守宇先生轉聘為本公司營業顧問

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營業部副總經理
2.發生變動日期:113/07/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹守宇/本公司營業部副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/07/05
8.其他應敘明事項:曹守宇先生轉聘為本公司營業顧問

1.發生變動日期:113/04/16
2.法人名稱:大華創業投資股份有限公司
3.舊任者姓名:謝振楊
4.舊任者簡歷:大華創業投資股份有限公司業務副總經理
5.新任者姓名:李啟睿
6.新任者簡歷:大華創業投資股份有限公司業務副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/09至113/07/08
9.新任生效日期:113/04/16
10.其他應敘明事項:無