1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):102,170
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,347
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,043)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,235
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,191
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,191
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
11.期末總資產(仟元):799,542
12.期末總負債(仟元):364,992
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):434,550
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事代表人 陳俊成
(2)法人董事代表人 楊盛昱
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事代表人 陳俊成
奇鋐科技股份有限公司獨立董事
兆赫電子股份有限公司獨立董事
瀚昱投資股份有限公司監察人
聽得樂股份有限公司董事長
有聲音響電腦股份有限公司董事長
(2)法人董事代表人 楊盛昱
世新大學副校長
中華影視傳播製作事業協會理事長
中國新聞學會秘書長
中華新媒體產業發展協會副理事長
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司法人董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數21,258,969權(含電子投票443,490權)，占出席表決權數99.59%；
反對權數47,050權(含電子投票47,050權)；無效權數0權；
棄權/未投票權數39,822權(含電子投票39,822權)，
本案經表決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務
報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事(含法人代表人)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:百聿文化傳媒(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接或間接持有百分之百之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):174,834
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,864
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,864
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):63,044
(2)累積盈虧金額(仟元):-30,078
5.計息方式:
無。
6.還款之:
(1)條件:
一年內償還。
(2)日期:
自實際貸放日起算一年內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
35,563
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.14
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本次資金貸與金額為USD800仟元整。
美金匯率：台灣銀行113/06/13即期中價匯率：32.33
人民幣匯率：台灣銀行113/06/13即期中價匯率：4.449

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元
2.原預定買回之期間:113年03月22日至113年05月21日
3.原預定買回之數量(股):1,000,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣15元至25元之間，惟當本公司股價低於所
定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
5.本次實際買回期間:113年03月22日至113年05月17日
6.本次已買回股份數量(股):314,100股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣5,030,508元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣16.02元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,038,200股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.93%
11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，
故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.主管機關核准減資日期:113/04/02
2.辦理資本變更登記完成日期:113/04/02
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣355,419,500元，流通在外股數為34,537,950股，
每股淨值為新台幣12.66元。
(2)本次註銷減資新台幣800,000元，註銷股份80,000股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣354,619,500元，流通在外股數為34,457,950股，
每股淨值為新台幣12.68元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/04/02接獲主管機關變更登記核准函。
(2)本公司減資前已發行股數計35,541,950股，扣除買回之庫藏股計404,000股及
尚未既得之限制員工權利新股計600,000股後，流通在外股數為34,537,950股；
另，本次減資註銷股數計80,000股，流通在外股數減為34,457,950股。
(3)以上每股淨值係依最近一期(112年第四季)會計師查核財務報告計算。

美、台股創高，買盤追價謹慎，連帶興櫃市場本周跌多漲少，統計本周以來335檔興櫃個股平均上漲0.31%，其中生技醫療股路迦生醫（6814）股價上漲21.2%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（22）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額達168.41億元、成交2.63億數、成交17.06萬筆，三項數據均低於上一周。興櫃前十強漲幅在11.3%之上，漲幅超過一成有14檔，比前一周還多。

領漲股部分，本周族群集中電子股，共進榜六檔；至於生技醫療、電機機械、文化創意及鋼鐵工業各一。

生技醫療股路迦生醫跌深反彈，周漲21.2%，是唯一漲幅達兩成的興櫃股，股價重返半年線之上。其餘前十強還有陶瓷基板股立誠周漲18.8%、光電股山太士周漲17.9%、直流馬達廠昶瑞機電周漲16.7%、光電股機光科技周漲16.6%、半導體設備股明遠精密周漲13.7%、文化創意股百聿數碼周漲13.6%、半導體封裝固晶機設備及方案提供者廣化周漲12.6%、光學元件製造業晶瑞光周漲12.3%、離岸風電股世紀風電周漲11.3%。

本周有二檔興櫃股報到，分別為光焱科技和暉盛。其中光焱科技主要產品包括模擬光源、半導體光電轉換測試儀器及晶圓級光電檢測儀器，廣泛應用於材料檢測、光學影像感測領域等；暉盛主要產品為電漿設備。

　　興櫃市場本周有兩檔新兵報到，漲幅冠亞軍由二檔新兵上演蜜月行 情，冠軍由掛其他電子的光焱科技（7728）以周漲幅32.54％奪下， 亞軍為半導體業的暉盛（7730）以30.45％漲幅拿下，第三名則是生 技醫療業的路迦生醫（6814）21.21％摘佳績。

　　據統計，本周335檔興櫃股有157檔平盤以上，占比46.8％，與上周 占比33.9％相較，中小型股的人氣再次回籠。櫃買指數繼高檔急速下 挫，吞下兩根周黑K後，本周隨著投資人見證「2萬點大關」後，中小 型股買盤回籠，股價反彈，櫃買指數周漲1.95％，雖然相較於加權指 數周漲2.77％沒那麼吸睛，但已見櫃買市場賣壓逐漸減輕回穩，興櫃 市場表現跟著回升，可望接續大盤上演衝刺行情。

　　在成交值部分，本周興櫃市場成交值168.41億元，相較於上周成交 值214.45億元，呈現價漲量縮，人氣可望逐漸回溫。

　　本周興櫃股漲幅前十強分別為光焱科技、暉盛、路迦生醫、立誠、 山太士、昶瑞機電、機光科技、明遠精密、百聿數碼、廣化等，漲幅 從32.54％～12.67％不等，成交量介於1,789～155張之間；在產業分 類上，電子族群為大宗占七檔，其中半導體業有三檔、光電業二檔。

　　光焱科技主要產品包括影像感測器晶片性能檢測、光學雷達晶片性 能檢測、光感測器性能檢測、光伏器件光電轉換性能檢測等解決方案 ，以及各式半導體檢測領域所需的人造模擬調控光源，全系列產品可 通過歐洲機器視覺協會EMVA、國際電工組織IEC、美國材料和試驗（ ASTM）協會等全球規範。

　　光焱科技透過深耕科研、滲透產業的模式，藉由科研與產業人才流 動，提前布局影像感測（CIS）、光學雷達（LiDar）與鈣鈦礦（Per ovskite）材料等新技術或新材料檢測技術，提供新興領域成熟精準 檢測方案。

　　暉盛科技為專注電漿領域技術的設備商，從產品設備研發、設計、 製造到行銷及技術支援，皆具有高度完整的自主性與整合性。為了因 應現今主流環保意識訴求及工業產品微細化趨勢，暉盛於環保領域亦 致力發展電漿殺菌、廢氣處理、空氣淨化等相關技術處理毒氣及廢水 ，取代傳統大量用水及造成廢水汙染環境。

　　暉盛目前主力設備聚焦於電漿表面處理的乾式設備，產品包含各式 電漿清洗機、電漿去膠渣機及蝕刻機、電漿極化機與電漿表面處理機 等設備，其可對材料進行表面清潔、表面蝕刻及表面改質處理。

1.董事會決議日期:113/03/21
2.減資緣由:因獲本公司限制員工權利新股之員工未達成既得條件，
依發行辦法規定無償收回其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣800,000元
4.消除股份:80,000股
5.減資比率:0.23%
6.減資後實收資本額:354,619,500元
7.預定股東會日期:113/06/13
8.減資基準日:113/03/22
9.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:113/03/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
王若婷/營運長/曾任 騰訊控股有限公司旗下天美工作室 IP構建負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司營運規劃需要
7.生效日期:113/04/01
8.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：113/03/21
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司截至112年底累積待彌補虧損尚有
新台幣84,175,206元，經考量未來營運
狀況及資金運用情形，董事會決議通過
無彌補虧損暨無分派股利。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):220,167仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(34,217)仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(79,408)仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(104,732)仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(84,499)仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(84,499)仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.44)元
11.期末總資產(仟元):835,144仟元
12.期末總負債(仟元):398,059仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):437,085仟元
14.其他應敘明事項:有關112年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:113/03/21
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元
5.預定買回之期間:113年03月22日起至113年05月21日止
6.預定買回之數量(股):1,000,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣15元至25元之間，惟當本公司股價低於所
定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.81%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):724,100股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：111年12月21日至112年02月15日、
預定買回股數：500,000股、實際買回股數：161,000股、
執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：32.2%
(2)實際買回股份期間：112年12月22日至113年02月21日、
預定買回股數：1,000,000股、實際買回股數：563,100股、
執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：56.31%
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未執行完畢。
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/21
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、112年度營業報告。
2、審計委會員審查112年度決算表冊報告。
3、112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
4、本公司買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、112年度營業報告書及財務報告案。
2、112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1、解除董事(含法人代表人)競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案相關事宜：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出113年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案
超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字
者，該提案不予列入議案。
2.受理提案時間：113年04月01日起至113年04月10日止，每日上午9點至下午5點。
3.受理提案處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組
(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。

1.事實發生日:113/02/23
2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:擬變更申請股票上市(櫃)之協辦推薦證券商為「第一金證券股份有限公司」
，以接續原協辦推薦證券商「統一綜合證券股份有限公司」之業務，實際生效日以主管
機關核准生效日為主。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原協辦推薦證券商「統一綜合證券股份有限
公司」辭任說明請詳112/12/18公告。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元
2.原預定買回之期間:112年12月22日至113年02月21日
3.原預定買回之數量(股):1,000,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣15元至25元之間，惟當本公司股價低於所
定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
5.本次實際買回期間:112年12月22日至113年02月21日
6.本次已買回股份數量(股):563,100股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣11,070,925元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣19.66元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):724,100股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.04%
11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，
故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/01/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
洪任中/影劇開發製作執行副總經理/曾任 三立電視集團 藝能事業部資深副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/01/31
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/12/21
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元
5.預定買回之期間:112年12月22日起至113年02月21日止
6.預定買回之數量(股):1,000,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣15元至25元之間，惟當本公司股價低於所
定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.81%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):161,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：111年12月21日至112年02月15日、預定買回股數：500,000股、
實際買回股數：161,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：32.2%
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未執行完畢。
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/12/21
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳志炫/總經理
3.許可從事競業行為之項目:
百聿文化傳媒(上海)有限公司/總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳志炫/總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:百聿文化傳媒(上海)有限公司/總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海自由貿易試驗區加楓路24號1幢三層南部位301室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機圖文設計製作
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:張承宏
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:陳志炫
6.新任者簡歷:百聿文化傳媒(上海)有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:112/12/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無