1.事實發生日:113/08/07
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:華砡國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之國外子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,066,070
(4)原背書保證之餘額(仟元):36,250
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,250
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):37,500
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):23,890
(8)本次新增背書保證之原因:
原開立背書保證票據因匯率變動，銀行要求變更開立金額
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):19,645
(2)累積盈虧金額(仟元):729,309
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約條件解除
(2)日期:
董事會授權解除時
6.背書保證之總限額(仟元):
2,066,070
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
37,500
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
2.72
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
58.67
10.其他應敘明事項:
原開立背書保證票據因匯率變動，銀行要求變更開立金額

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,074,025
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):362,654
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):93,383
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,422
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,148
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49,148
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.05
11.期末總資產(仟元):3,230,218
12.期末總負債(仟元):1,852,838
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,377,380
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管(執行副總)
2.發生變動日期:113/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李昇達/位元電子(上海)有限公司執行副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳榮任/位元電子(上海)有限公司北中國、東中國
及管理部業務副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:陳榮任晉升為執行副總，管理位元電子(上海)有限公司各區業務單位
及管理部，原舊任者李昇達副總轉任位元電子(上海)有限公司總經理室特助
7.生效日期:113/07/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管(東中國業務副總)
2.發生變動日期:113/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:朱建逢/位元電子(上海)有限公司東中國資深業務協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:朱建逢升任為位元電子(上海)有限公司東中國業務副總
7.生效日期:113/07/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管(業務副總)
2.發生變動日期:113/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:李昇達/業務副總/本公司市場部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任及職務調整
6.異動原因:晉升兼任業務部副總，管理各區業務單位
7.生效日期:113/07/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣46,676,199元，每股配發新台幣1元。
4.除權（息）交易日:113/07/11
5.最後過戶日:113/07/13
6.停止過戶起始日期:113/07/14
7.停止過戶截止日期:113/07/18
8.除權（息）基準日:113/07/18
9.現金股利發放日期:113/08/05
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/24
2.法人名稱:瑞宏興業股份有限公司
3.舊任者姓名:張崇敏
4.舊任者簡歷:法人董事代表人
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:逝世
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管(總經理室專案協理)
2.發生變動日期:113/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂建材/總經理室專案協理/本公司北區業務部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:由本公司北區業務部協理轉任總經理室專案協理
7.生效日期:113/07/01
8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過本公司擬以資本公積配發現金案。
(2).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。
(3)112年度資金貸與執行情形。
(4)112年度從事衍生性商品交易情形。
(5)112年度背書保證金額報告。
(6)112年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。
(7)修訂「董事會議事規範」報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積配發現金案。(增列)
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/04/16
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,676,199
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/16
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,031,776
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):656,220
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):135,314
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61,718
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,959
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34,959
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.75
11.期末總資產(仟元):3,248,586
12.期末總負債(仟元):1,911,969
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,336,617
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/08
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣51,517,256元
3.其他應敘明事項:
(1)係為100%投資之維夫拉克(股)公司之盈餘分派。
(2)依投資架構，分配至100%持有之母公司華豫寧(股)公司。

1.董事會決議日期:113/03/01
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。
(3)112年度資金貸與執行情形。
(4)112年度從事衍生性商品交易情形。
(5)112年度背書保證金額報告。
(6)112年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/02/02
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:華砡國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之國外子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,004,810
(4)原背書保證之餘額(仟元):36,250
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):36,250
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):23,302
(8)本次新增背書保證之原因:
董事會授權通過113年背保總金額，原額度即日起取消
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):19,690
(2)累積盈虧金額(仟元):729,887
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約條件解除
(2)日期:
董事會授權解除時
6.背書保證之總限額(仟元):
2,004,810
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
36,250
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
2.71
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
59.68
10.其他應敘明事項:
新年度額度授權

1.事實發生日:112/11/29
2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:112年10月份
4.自結流動比率:160.56%
5.自結速動比率:77.63%
6.自結負債比率:59.45%
7.因應措施:依按期公告。
8.其他應敘明事項:無