1.股東會日期:115/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司一席獨立董事補選案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司新任董事競業禁止解除案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:張亞荃獨立董事
6.新任者簡歷:國富浩華聯合會計師事務所-合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:N/A
11.新任生效日期:115/06/03~117/06/17
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張亞荃獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數過半數股東出席
，出席股東三分之二以上表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:獨立董事：張亞荃
6.新任者簡歷:國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:N/A
10.新任生效日期:115/06/03~117/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/07
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2026年04月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司2026年04月份合併營收為新台幣2.47億元。
(a)比去年04月新台幣1.50億元，成長64.27%。
(b)比今年03月新台幣2.39億元，成長2.98%。
(c)2026年累計合併營收為新台幣8.90億元，
比去年同期新台幣6.48億元，成長37.40%。
(2)本月自有品牌，包含記憶卡，電腦週邊，手機週邊等零售包的B2C通路產品，
合併營收淨額共計新台幣1.76億元，佔整體合併營收71.40%。
(a)比去年04月新台幣1.49億元，成長17.63%。
(b)比今年03月新台幣2.03億元，減少13.17%。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)土地：台北市信義區信義段一小段152地號及152-1地號
(2)建物：台北市信義區信義段一小段3043建號、3042建號
、3041建號、3049建號、3048建號及3047建號，共有部分3230建號，車位3229建號
(3)建物門牌：台北市信義區忠孝東路五段412號14樓、之1、之2、之3、之4、
410號14樓之5（含地下層坡道平面機械停車位3個）
2.事實發生日:115/5/6~115/5/6
3.董事會通過日期: 民國115年5月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積：152地號1,928.00平方公尺、152-1地號626.00平方公尺，
權利範圍10000分之169
(2)建物面積：464.32平方公尺、及地下層坡道平面機械停車位3個 113.33平方公尺
(3)交易總金額：新台幣12,946萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
自然人，非本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依約定付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：參考專家估價報告及市場行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所：上為不動產估價師事務所
估價價格：新台幣143,050,000元
13.專業估價師姓名:
鐘燦榮
14.專業估價師開業證書字號:
（104）宜縣估字第0038號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
考量公司長遠發展及經營效率
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年5月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過財務報告日期:115/05/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):644,356
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):377,321
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):129,556
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):120,786
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82,113
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):82,113
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.60
11.期末總資產(仟元):2,300,456
12.期末總負債(仟元):1,314,755
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):985,701
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/28
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司115年第一季財務報告董事會召開日期。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:115/04/28。
(2)董事會預計召開日期:115/05/06。
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季財務報告。
(4)其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/09
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2026年03月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司2026年03月份合併營收為新台幣2.39億元。
(a)比去年03月新台幣1.56億元，成長53.53%。
(b)比今年02月新台幣2.28億元，成長4.79%。
(c)2026年累計合併營收為新台幣6.43億元，
比去年同期新台幣4.97億元，成長29.28%。
(2)本月自有品牌，包含記憶卡，電腦週邊，手機週邊等零售包的B2C通路產品，
合併營收淨額共計新台幣2.03億元，佔整體合併營收84.68%。
(a)比去年03月新台幣1.48億元，成長37.00%。
(b)比今年02月新台幣1.89億元，成長7.22%。

1. 董事會決議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,889,007
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/03
3.股東會召開地點：立達國際電子股份有限公司 (地址:台北市內湖區新湖二路166號4樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年決算表冊報告。
(3)：購買董事責任保險情形報告。
(4)：本公司114年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)：本公司114年盈餘分派現金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司獨立董事補選案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：本公司新任董事競業禁止解除案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/05
11.停止過戶截止日期：115/06/03
12.其他應敘明事項：(一)依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。
受理期間：中華民國115年03月26日起至115年04月07日止。
受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區 新湖二路166號4樓)。
受理方式：書面方式。
(二)電子投票行使期間：自115年05月01日至115年05月31日止。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,061,511
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):937,698
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):104,580
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):97,283
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,618
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,618
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.37
11.期末總資產(仟元):2,035,709
12.期末總負債(仟元):1,161,025
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):874,684
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司章程第30條規定及董事會決議辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於115年3月12日董事會決議通過員工酬勞8,565,000元及
董事酬勞2,140,000元，全數以現金發放。
(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報115年股東常會報告。

　　美伊戰爭牽動市場敏感神經，全球金融市場同步打冷顫，台股本周面臨壓力測試而陷入劇烈震盪，加權指數單周重挫1,814點，關注興櫃市場，半導體設備商奇鼎科技（6849）受惠私募引入新股東利多帶動，股價單周狂飆逾9成，上演慶賀行情，而矽光子題材也一路夯到興櫃，連訊（6820）、高明鐵（4573）持續扮演領漲興櫃指標。

　　中東戰火陰霾籠罩全球金融市場，台股震盪加劇，惟中小型股題材滿天飛，興櫃市場部分個股也吸引買盤進駐，統計興櫃周漲幅前十大，依序為奇鼎科技、連訊、安圖斯、勵威、海利普、景美、高明鐵、華洋精機、金鼎科、立達，周漲幅介於22.81％～91.34％之間。

　　無塵室系統工程與設備供應商奇鼎科技本周受惠題材利多，以私募引入新股東新應材與其董事長詹文雄，激勵股價展開連續大漲，順勢衝破百元大關，3日盤中最高價一舉衝上185元，創下登錄興櫃以來最高價，單周股價接近翻倍、周漲幅高達91.34％，躍居興櫃市場漲幅之冠。

　　奇鼎科技日前董事會決議辦理現金增資私募案，3日公布特定人為新應材與其董事長詹文雄，二者共認購3,000張，以認購價格每股65 元推算，共募資1.95億元。

　　法人指出，新應材及奇鼎科技均為德鑫半導體產業聯盟之公司，透過本次私募，可望加深彼此戰略合作，以期未來共同拓展客戶，加深二家公司業務內往來機會。

　　此外，台股熱門題材資金狂熱也一路擴散至興櫃市場，繼上周矽光子概念股高明鐵利多發威周漲逾7成後，本周興櫃市場CPO題材持續發酵，連展投控旗下的連訊自代工廠轉型為光纖關鍵零組件研發廠，從單純的光纖陣列生產，進化至提供完整的CPO插座與連接器解決方案，並與多家國際一線大廠進行深度開發合作，在利多題材加持下，股價單周狂漲71.5％。

受到美伊戰爭影響，觀察360家興櫃股表現，據CMoney統計，本周跌多於漲，平均下幅0.79%，其中電子股奇鼎科技（6849）周漲超過九成，成為本周興櫃漲幅王。

相較前一周，本周漲幅超過一成檔數降至26檔，其中前十強介於22.8%至91.3%間，集中在電子股共七檔，另外三檔分別為綠能環保、電機機械及其他。

本周漲幅前十強依序為奇鼎科技91.3%、連訊71.5%、安圖斯50.8%、勵威44.1%、海利普40.7%、景美38.4%、高明鐵34.1%、華洋精機27.5%、金鼎科25.7%、立達22.8%。

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2026年02月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司2026年02月份合併營收為新台幣2.28億元。
(a)比去年02月新台幣1.66億元，成長37.38%。
(b)比今年01月新台幣1.74億元，成長30.94%。
(c)2026年累計合併營收為新台幣4.03億元，
比去年同期新台幣3.41億元，成長18.19%。
(2)本月自有品牌，包含記憶卡，電腦週邊，手機週邊等零售包的B2C通路產品，
合併營收淨額共計新台幣1.89億元，佔整體合併營收82.76%。
(a)比去年02月新台幣1.32億元，成長43.38%。
(b)比今年01月新台幣1.74億元，成長8.44%。

1.發生變動日期:115/03/04
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會、審計委員會委員
3.舊任者姓名:黃瑞祥
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人公務繁忙，故辭任本公司獨立董事職務
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 114/06/18~117/06/17
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於115年03月04日接獲黃瑞祥先生辭任書，委員辭職生效日為115年03月31日。

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司115年現金增資發行普通股2,000,000股，每股發行價格新台幣28.5元，
實收股款總金額新台幣57,000,000元，業已全數收足。
(2)收足股款日：115年03月04日。
(3)本公司訂定：115年03月04日為增資基準日。

1.發生變動日期:115/03/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:黃瑞祥
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人公務繁忙，故辭任本公司獨立董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 114/06/18~117/06/17
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年03月04日接獲黃瑞祥先生辭任書，董事辭職生效日為115年03月31日。
本公司董事缺額將於115年股東常會辦理補選。

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年度財務報告董事會召開日期。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:115/03/04。
(2)董事會預計召開日期:115/03/12。
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告。
(4)其他應敘明事項:無。