1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號2樓 (天下一家社教服務中心202教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、113年度營業報告。
二、審計委員會審查113年度查核報告。
三、113年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
四、113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、承認113年度營業報告書及財務報表案。
二、承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂公司章程
8.召集事由四、選舉事項:
無
9.召集事由五、其他議案:
無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/20
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):77,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:770,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣42.2元
7.員工認購股數或配發金額:77,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年03月20日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為266,839,250元，計26,683,925股。

1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
1通過分配113年度董事酬勞及員工酬勞案
2通過本公司113年度財務報表及營業報告書案
3本公司111年度發行之員工認股權憑證於113年12月
至114年2月執行認購新股案訂定增資基準日
4通過本公司113年度盈餘分派案
5通過現金股利除息基準日
6通過本公司113年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案
7通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估
8通過委任本公司簽證會計師並決議其報酬
9通過委任申請股票上櫃內部控制制度專案審查之會計師事務所
10通過修訂「公司章程」案
11通過定義本公司基層員工範圍案
12通過修訂內控辦法
13通過修訂「114年稽核計畫」案
14通過本公司薪資報酬委員會所提建議案
15通過訂定114年股東常會召集案暨股東會議題
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣6元
4.除權（息）交易日:114/04/09
5.最後過戶日:114/04/10
6.停止過戶起始日期:114/04/11
7.停止過戶截止日期:114/04/15
8.除權（息）基準日:114/04/15
9.現金股利發放日期:114/05/07
10.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：160,103,550
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):945506
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):605097
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):187501
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):197242
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):192802
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):192801
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.32
11.期末總資產(仟元):946068
12.期末總負債(仟元):291074
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):654980
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/01/13
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳錦春、周玉惠及蕭裕展
6.新任者簡歷:
陳錦春：本公司董事暨人資長
周玉惠：本公司副總
蕭裕展：本公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:成立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/01/13
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期自114/01/13至115/06/15為
止，同本屆董事會任期截止日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/01/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳佩君/本公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/01/13
8.其他應敘明事項:業經114/01/13董事會通過

1.董事會決議日期:113/12/19
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):309,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:3,090,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣42.2元
7.員工認購股數或配發金額:309,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年12月19日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為266,069,250元，計26,606,925股。

1.事實發生日:113/12/19
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應營運需求，於日本投資設立子公司並現金增資。
6.因應措施:授權董事長於新台幣34,000,000額度內進行現金增資。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:113/12/18
2.重要決議事項:
(1)通過本公司申請股票上櫃案
(2)通過為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷
，擬請原有股東放棄優先認購權利案
3.其它應敘明事項:無

觀察近一周興櫃市場表現，統計327檔興櫃個股本周平均上漲1.1%，表現最亮眼的是LED封裝股研晶（6559），股價漲幅超過32%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（16）日資料顯示，興櫃市場成交金額117.44億元、成交2.15億股、成交13.49萬筆，三項數據均低於上一周。個股漲幅超過一成檔數增至17檔。

本周領漲股集中在電子股。半導體設備慶康科技周漲22.2%、無塵室泰創工程漲21.4%、設備股梭特漲17.7%。資訊服務業嘉實周漲20.2%、低軌衛星鐳洋科技漲幅也有16.2%。

　　興櫃市場本周雖有二檔新兵報到，但蜜月行情失靈並未擠進前十名 ，周漲幅靠著老將奮力衝刺，冠軍由光電業的研晶（6559）以漲幅3 2.09％奪下，金融保險的遠壽（5859）以周漲25.67％居亞軍，半導 體業的慶康科技（8098）則以22.2％漲幅摘下第三名。

　　本周327檔興櫃股有159檔股價在平盤以上，占比高達48.6％，相比 上周22.2％走勢大幅回溫；加權指數本周大幅反彈，歷經快速大跌後 的V轉收復失土，整周上漲4.1％，為今年3月11日當周以來最大的周 漲幅、也是今年第二大周漲幅，周線留下長紅實K，且指數一路過關 斬將，突破長短期均線反壓，只剩一步之遙收復季線就能站回所有均 線之上。

　　觀察內資為主的櫃買指數技術型態更為強勢，16日率先大盤站回季 線上，成功重返所有均線上頭，櫃買市場也連六漲、周漲幅更勝過大 盤達5.54％，是今年最大的周漲幅，興櫃市場跟著回溫，上漲家數逼 近一半。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為研晶、遠壽、慶康科技、泰創工程、 嘉實、連騰、梭特、生合、鐳洋科技、漢達等，漲幅16.16％～32.0 9％不等，成交量則介於82～3,276張之間。產業類別上，電子族群隨 著大盤回歸主流有七檔，次產業以光電、通信網路各占二檔入列。

　　研晶光電為國內工業大功率UV/IR LED封裝廠，主從事UV/IR LED封 裝技術發展和製造，以及下游UV LED光學系統應用等，非可見紫外光 LED及紅外光LED、模組及光學系統，分別應用在監控光學追蹤、固化 、消毒殺菌暨健康等產業；營收比重不可見光LED 89％、其他11％。 研晶累計前七月營收4,481.8萬元、年增8.79％，上半年淨利731萬元 、EPS 0.32元，較去年同期虧轉盈。

　　長期霸占興櫃營收首位的遠壽，股價長期維持在13～14元水平，本 周股價則大幅動起來、帶量上漲，股價邁入連七漲，本周以來也上漲 逾25％最高達19.6元、均價收在18.21元；遠壽受惠母集團遠雄在商 辦、營建等市場告捷，以及今年股市漲幅大、保單商品銷售熱絡等， 遠壽累計前七月營收達515.35億元、年增13.08％，半年報公布的獲 利數字可望向上成長。

1.董事會決議日期:113/08/07
2.股東臨時會召開日期:113/12/18
3.股東臨時會召開地點:天下一家社教服務中心202教室
(新北市新店區中興路三段219號2樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司申請股票上櫃案
2.為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷
，擬請原有股東放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/11/19
12.停止過戶截止日期:113/12/18
13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/6/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):418593
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):270864
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62045
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):67614
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89059
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89058
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.39
11.期末總資產(仟元):763019
12.期末總負債(仟元):227766
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):535239
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/07
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
1通過本公司113 年第2季合併財務報表案
2通過本公司申請股票上櫃案
3通過初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案
4通過增修訂內控辦法案
5通過薪資報酬委員會所提建議案
6訂定一一三年第一次股東臨時會日期、地點及召集事由等內容案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/08/07
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行　
新股總數之10%~15%由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬由原股東同意全數放棄認購，以供全數提撥辦理公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之股份，授權由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。
13.其他應敘明事項:
本案俟股東臨時會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會全權決定
辦理上櫃前公開銷售計劃(包括發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、
計畫項目、預計進度及可能產生效益，經核准發行後訂定
增資基準日及股款繳納期間等相關事項)，如因法令規定或
主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時，
擬提請股東臨時會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:113/06/26
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:6/26上午8:30本公司監控機制發現
〝提供券商電腦PC版系統〞發出異常警告，
原因為盤前商品轉檔新程式上線，造成該時段大量客戶同時
登入下載新商品檔時，系統出現壅塞情況，導致部份客戶有
無法登入之情形。用戶端於8:45分登入者平均等候10-15分才
會登入成功, 經緊急程式調整後，於上午9：50恢復正常。
6.因應措施:系統出現異常警告後，本公司即進行商品檔部份
程式調整，經測試及監控確認正常運作後，9:50透過簡訊通
知券商電腦PC版服務已正常。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次電腦PC版系統異常，後續相關版本的修正及說明將提供詳細異常
報告予各券商。

1.事實發生日:113/06/19
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)本公司申報發行員工認股權憑證
已於民國112年11月10日
金管證發字第1120359972號申報生效在案，
實際發行日期已於董事會決議授權董事長訂定之。
(2)本次發行日期為113/06/19，
發行1,500,000單位，
發行價格為93.6元，
其它相關資訊請參考
公開資訊觀測站公告之資訊。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度
營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無