1.事實發生日:113/08/08
2.發生緣由:本公司提報董事會113年第2季財務報告
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司提報董事會113年第2季財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告
申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:113/08/08
2.發生緣由:本公司更正提列特別盈餘公積及期末待彌補虧損金額。
更正減少112年度虧損撥補表提列特別盈餘公積1,577,143元，提列特別盈餘公積由原
新台幣1,577,143元，修正為新台幣0元；期末待彌補虧損由原新台幣34,856,739元，
修正為新台幣33,279,596元。
3.因應措施:提請114年股東常會追認112年度虧損撥補表修正案。
4.其他應敘明事項:本次更正減少提列特別盈餘公積金額，對於股東之分配權益並未受損
。

1.事實發生日:113/06/24
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:113年06月24日
貳、重要決議事項:
一、承認事項:
(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司112年度虧損撥補案
二、討論事項:
(一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
(二)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/21
2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:113/03/21
(二)股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
(三)其他應敘明事項:無
(四)普通股每股面額欄位:新台幣10.00元

1.事實發生日:113/03/21
2.發生緣由:
董事會決議日期:113/03/21
股東會召開日期:113/06/24
股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司4樓)
召集事由:
一、報告事項：
(1)民國112年度營業報告書。
(2)民國112年度審計委員會查核報告。
(3)本公司買回股份執行報告。
二、承認事項：
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
四、臨時動議
停止過戶起始日期:113/04/26
停止過戶截止日期:113/06/24
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理持股百分之一以
上股份之股東書面提案，提案受理期間自113年4月8日起至113年4月17日止。受理場
所為本公司財務部(地址：苗栗縣竹南鎮公教路41號，電話：037-483000)，其他相
關事宜將另行依規定公告之。