1.事實發生日:113/11/21
2.發生緣由:公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項
重要決議事項一、擬申請股票登錄興櫃案。
重要決議事項二、擬申請股票上市(櫃)案。
重要決議事項三、本公司初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，
擬提請原股東全數放棄認購討論案。
重要決議事項四、全面改選董事(含獨立董事)。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/11/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
陳志復/安葆國際實業股份有限公司董事長
盟合原股份有限公司代表人朱志偉/安葆國際實業股份有限公司董事
新加坡商宗利隆成系統公司代表人劉喚南/安葆國際實業股份有限公司董事
新加坡商宗利隆成系統公司代表人劉喚洋/安葆國際實業股份有限公司董事
張子嵩/安葆國際實業股份有限公司董事
監察人：
雙穎股份有限公司代表人郭金玫/安葆國際實業股份有限公司監察人
莊慶瑞/安葆國際實業股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事當選人:
法人董事復德恩股份有限公司代表人陳志復/安葆國際實業股份有限公司董事長
法人董事安琦瀚股份有限公司代表人張子嵩/安葆國際實業股份有限公司董事
法人董事雙穎股份有限公司代表人陳光雲/安葆國際實業股份有限公司監察人
董事林志忠/華泰商業銀行分行協理
獨立董事當選人:
張建仁/協同投資有限公司董事長
李文傑/理律法律事務所合夥律師
潘麗芳/台新藥（股）公司財務長
4.異動原因:113年第1次股東臨時會全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
董事當選人:
法人董事復德恩股份有限公司(代表人陳志復)：5,544,045股
法人董事安琦瀚股份有限公司(代表人張子嵩)：5,540,837股
法人董事雙穎股份有限公司(代表人陳光雲)：1,500,001股
董事林志忠：30,000股
獨立董事當選人:
張建仁：0股
李文傑：0股
潘麗芳：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/08~113/11/07
7.新任生效日期:113/11/21
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/11/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳志復/安葆國際實業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
復德恩股份有限公司代表人陳志復/安葆國際實業股份有限公司董事長
5.異動原因:113年第1次股東臨時會全面改選董事
6.新任生效日期:113/11/21
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/21
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:張建仁/協同投資有限公司董事長
獨立董事:李文傑/理律法律事務所合夥律師
獨立董事:潘麗芳/台新藥（股）公司財務長
(4)異動原因:本公司選舉獨立董事並依公司章程設置審計委員會
(5)原任期:不適用
(6)新任生效日期:113/11/21

1.事實發生日:113/11/21
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:張建仁/協同投資有限公司董事長
獨立董事:李文傑/理律法律事務所合夥律師
獨立董事:潘麗芳/台新藥（股）公司財務長
(4)異動原因:本公司113/11/21董事會決議通過設置薪資報酬委員會
(5)原任期:不適用
(6)新任生效日期:113/11/21
(7)本屆薪資報酬委員會成員之任期與本屆董事會任期相同

1.事實發生日:113/11/21
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置永續發展委員會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:永續發展委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
董事陳志復/安葆國際實業股份有限公司董事長
董事陳光雲/安葆國際實業股份有限公司董事
獨立董事:李文傑/理律法律事務所合夥律師
(4)異動原因:本公司113/11/21董事會決議通過設置永續發展委員會
(5)原任期:不適用
(6)新任生效日期:113/11/21
(7)本屆永續發展委員會成員之任期與本屆董事會任期相同

1.事實發生日:113/11/12
2.發生緣由:議事手冊第42頁部份內容異動
3.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/08
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司113年第2次現金增資發行普通股7,112,000股，每股認購價格
新台幣97元，實收股款總金額新台幣689,864,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113/11/11為現金增資基準日。

1.事實發生日:113/11/01
2.發生緣由:
(1)董事放棄認購原因:整體投資策略考量或理財規劃考量。

(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
--------------------------------------------------------------------
董事長 陳志復 76,850 100%
董事 張子嵩 165 100%
董事 盟合原投資股份有限公司 1,171,118 100%
董事 新加坡商宗利隆成系統公司 841,338 100%

3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/11/01
2.發生緣由:本公司113年第2次現金增資認股繳款期限已於113年11月01日截止，
惟仍有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自113年11月04日起至113年12月
05日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，如有認股意願敬請於上述期間內，持原繳款書至第一銀
各地分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利，並授權董事長洽特定人
認購之。
4.其他應敘明事項:
若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市承德路三段210號B1，電話：(02)2586-5859)。

1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:
本公司依113年第2次現金增資作業日程，原股東及員工股款繳納期間
為113/10/31~113/11/1，如113/11/1遇颱風影響致集中市場休市時，繳款期間
順延一營業日，如遇部分縣市停止上班，繳納期間仍維持不變。
3.因應措施:發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/07
2.發生緣由:本公司113年度第2次現金增資發行新股公告
3.因應措施:
一、本公司113年8月29日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股7,112,000股，
每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣97元，預計募集金額為新台幣
689,864,000元，本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年10月4日
證櫃新字第1130009103號函申報生效在案。
二、依公司法第267條規定，保留10%計711,200股由本公司員工認購，其餘90%
計6,400,800股，由原股東依認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購，
每仟股可認購180股，認購不足一股之畸零股由股東自行拼湊，並自停止過戶日起
五日內向本公司股務代理機構辦理，屆時逾期未繳納股款者，其認股權利視為
自動放棄，員工及原股東放棄認購或拼湊不足一股累積畸零股之股份，授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
三、現金增資發行新股認股基準日及認股繳款期間：
(一) 茲訂定113年10月27日為原股東及員工認股基準日，依公司法第165條規定
自113年10月23日起至113年10月27日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未
辦理過戶手續者，務請於113年10月22日下午4時30分前駕臨或郵寄（以郵戳日期為
憑）元大證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段二一O號地
下一樓)，辦理過戶手續。
(二) 原股東及員工認購及繳款期間：自113年10月31日起至113年11月01日止，
請憑本公司製發之認股繳款書辦理認購股款手續，逾期未繳納股款者視同放棄。
(三) 特定人認股繳款期間：自民國113年11月5日起至113年11月08日止。
(四) 催繳期間：自民國113年11月04日起至113年12月05日止。
(五) 本次現金增資預計收足股款日期為113年11月08日，並以113年11月11日作為
現金增資基準日，現金增資基準日或其他相關事項若有異動，授權董事長全權處理。
(六) 本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原股份相同。
(七) 本次現金增資計劃之計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他
相關事宜，如因市場情況及主管機關要求或為因應客觀環境而需修正時，擬授權
董事長全權處理之。
(八) 委託代收存款機構:第一銀行大坪林分行。
(九) 委託存儲款項機構:元大商業銀行中山北路分行。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/07
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年第1次股東臨時會
3.因應措施:
壹、開會時間：113年11月21日（星期四）上午10：00整
貳、開會地點：新北市新店區北新路三段205號1樓豪鼎飯店豪華101廳
參、開會方式：實體股東會
肆、股東會議程：
一、報告事項
第一案：訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」、「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」報告。
二、討論事項：
第一案：擬申請股票登錄興櫃案。
第二案：擬申請股票上市(櫃)案。
第三案：本公司初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，
擬提請原股東全數放棄認購討論案。
三、選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。
四、臨時動議
4.其他應敘明事項:
依公司法第165條之規定，自113年10月23日起至113年11月21日止停止股票過戶。

公告內容：
本公司董事長及監察人持股異動如下：
職稱：董事長
姓名：陳志復
原持有股數：473,947股
異動後持有股數：426,947股

職稱：監察人
姓名：莊慶瑞
原持有股數：0股
異動後持有股數：30,000股

特此公告。