1.事實發生日:113/10/31
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：內部稽核主管
(2)發生變動日期：113/10/31
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：翟慧蘭
(4)新任者姓名、級職及簡歷：不適用
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」或「新任」）：辭職
(6)異動原因：原內部稽核主管翟慧蘭小姐因職涯規劃辭任
(7)生效日期：113/10/31
4.其他應敘明事項:新任者待本公司新任內部稽核主管就職時再另行公告

1.事實發生日:113/10/31
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
3.因應措施:
(1)本公司113年第2次現金增資發行普通股3,000,000股，每股認購價格新台幣15元，
實收股款總額新台幣45,000,000元整，業已收足股款。
(2)現金增資基準日:113年10月31日。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/25
2.發生緣由:本公司113年第2次現金增資認股原股東及員工繳款截止期限於113年10月25日
下午3點30分截止，特此催告。
3.因應措施:
(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自113年10月28日起至113年
11月28日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，至中國信託商業銀行六家庄分行及全省各
分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。
(3)若股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代
理部」(地址：台北市博愛路17號3樓，電話02-23816288)
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/09/30
2.發生緣由:本公司於113年8月6日董事會決議通過辦理現金增資案，並業經金融監
督管理委員會核准申報生效在案。
3.因應措施:
(1)本公司113年8月6日董事會決議辦理現金增資用以充實營運資金，現金增資新
台幣30,000,000元，每股面額新台幣10元，發行3,000,000股普通股, 每股以
新台幣15元發行，採無實體發行。業於113年09月11日經金融監督管理委員會
金管證發字第1130356776號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股3,000,000股，除保留15%計450,000股，由員工認購外
，其餘85%計2,550,000股，由原股東依增資認股除權基準日股東名簿之持股
比例認購之(每仟股認購194.65648854股)，認購不足一股之畸零股，由股東
自行合併拼湊認購，未拼湊及逾期未認購或認購不足者，由董事長洽特定人
按發行價格認購之。
(3)最後過戶日：113年10月12日。
因最後過戶日民國113年10月12日(星期六)適逢例假日，凡持有本公司股票而
尚未辦理過戶之股東，請提前於民國113年10月11日(星期五)下午16點00分前
，親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手
續，掛號郵寄者以民國113年10月12日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加
台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(4)股票停止過戶期間：113年10月13日至113年10月17日。
(5)認股基準日為：113年10月17日。
(6)原股東及員工認股繳款期間：113年10月21日至113年10月25日。
(7)特定人繳款期間：113年10月28日至113年10月30日。
(8)上述日程如基於因應主管機關核定內容，法令變更及營運評估或客觀環境變
更而有修正之必要時，擬授權董事長修正及訂定。
(9)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113年09月30日。
委託代收價款機構:中國信託商業銀行股份有限公司六家庄分行
委託存儲專戶機構:中國信託商業銀行股份有限公司青埔分行
(10)本次辦理現金增資之主要內容，包括資金來源、發行數量、發行條件、資金運
用計劃項目、預定進度、預計可能產生效益等，及其他發行相關事宜如經主管機
關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時或認股基準日之流通在外股數
有變動致每仟股可認購股數須調整，擬授權董事長視實際需要予以調整修正。
(11)本次現金增資發行新股之新股其權利義務與原已發行股份相同。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/09/11
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：內部稽核主管
(2)發生變動日期：113/09/11
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：許宏宇
(4)新任者姓名、級職及簡歷：翟慧蘭
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」或「新任」）：新任
(6)異動原因：原內部稽核主管許宏宇先生因職涯規劃辭任,
由翟慧蘭小姐接任內部稽核主管
(7)生效日期：113/09/11
4.其他應敘明事項:
新任內部稽核主管待董事會決議通過委任後再另行公告

1.事實發生日:113/08/09
2.發生緣由:因本公司113年06月營收公告金額誤植，
故更正「去年本月營業收入淨額」、「去年同期累計營業收入淨額」，更正如下：
(1)去年本月營業收入淨額：更正前8,965仟元，更正後23,491仟元。
(2)去年同期累計營業收入淨額：更正前32,080仟元，更正後47,678仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/02
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：內部稽核主管
(2)發生變動日期：113/08/02
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：許宏宇
(4)新任者姓名、級職及簡歷：不適用
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」或「新任」）：辭職
(6)異動原因：原內部稽核主管許宏宇先生因職涯規劃辭任
(7)生效日期：113/08/02
4.其他應敘明事項:新任者待本公司新任內部稽核主管就職時再另行公告

1.事實發生日:113/07/11
2.發生緣由: 公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱：審計委員會
(二)審計委員姓名及簡歷
1.獨立董事：林育新/利奇機械工業股份有限公司 董事長
2.獨立董事：李易諭/政治大學 退休副教授
3.獨立董事：陳家玉/晶豪科技股份有限公司 財會處經理
(三)生效日期：113/07/11
4.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:113/07/11
2.發生緣由: 公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱：審計委員會
(二)審計委員姓名及簡歷
1.獨立董事：林育新/利奇機械工業股份有限公司 董事長
2.獨立董事：李易諭/政治大學 退休副教授
3.獨立董事：陳家玉/晶豪科技股份有限公司 財會處經理
(三)生效日期：113/07/11
4.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:113/07/11
2.發生緣由: 公告本公司成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(二)薪資報酬委員姓名及簡歷
1.獨立董事：林育新/利奇機械工業股份有限公司 董事長
2.獨立董事：李易諭/政治大學 退休副教授
3.獨立董事：陳家玉/晶豪科技股份有限公司 財會處經理
(三)生效日期：113/07/11
4.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日:113/07/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃靖容，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃靖容，本公司董事長
5.異動原因:全面改選董事
6.新任生效日期:113/07/11
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/07/11
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：加百裕工業股份有限公司 代表人黃靖容/本公司董事長
董事：加百裕工業股份有限公司 代表人黃世明/加百裕工業股份有限公司 董事長
董事：加百裕工業股份有限公司 代表人蔡丞陽/加百裕工業股份有限公司 資深副總
董事：宋自強/本公司總經理
董事：徐君哲/加百裕工業股份有限公司 專案開發處處長
監察人：林建羽/加百裕工業股份有限公司 財務長
監察人：林代凌/加百裕工業股份有限公司 會計部經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事：加百裕工業股份有限公司 代表人黃靖容/本公司董事長
董事：加百裕工業股份有限公司 代表人蔡丞陽/加百裕工業股份有限公司 資深副總
董事：加百裕工業股份有限公司 代表人林建羽/加百裕工業股份有限公司 財務長
董事：王喬品/安能創意股份有限公司執行總監
獨立董事：林育新/利奇機械工業股份有限公司 董事長
獨立董事：李易諭/政治大學 退休副教授
獨立董事：陳家玉/晶豪科技股份有限公司 財會處經理
4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董事：加百裕工業股份有限公/8,600,000股
代表人黃靖容/96,707股
董事：加百裕工業股份有限公司/8,600,000股
代表人蔡丞陽/328,069股
董事：加百裕工業股份有限公司/8,600,000股
代表人林建羽/37,000股
董事：王喬品/200,000股
獨立董事：林育新/0股
獨立董事：李易諭/0股
獨立董事：陳家玉/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/04/20~114/04/19
7.新任生效日期:113/07/11~116/07/10
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/07/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：黃靖容
董事：林建羽
董事：蔡丞陽
董事：王喬品
獨立董事：李易諭
獨立董事：林育新
獨立董事：陳家玉
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:113/07/11~116/07/10
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:加百裕工業股份有限公司 代表人林建羽
董事:加百裕工業股份有限公司 代表人黃靖容
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
加百裕(昆山)電子有限公司 監事:林建羽
加百裕(南通)電子有限公司 監事:林建羽
加百裕(長春)工業有限公司 董事:黃靖容
8.所擔任該大陸地區事業地址:
加百裕(昆山)電子有限公司:江蘇省崑山市玉山鎮漢浦路1111號
加百裕(南通)電子有限公司:江蘇省南通市海安市祖師廟村十三組
加百裕(長春)工業有限公司:吉林省長春市經濟開發區北區中山大街以西5855號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
加百裕(昆山)電子有限公司:動力電池及電子元器件之設計、製造及銷售
加百裕(南通)電子有限公司:動力電池及電子元器件之設計、製造及銷售
加百裕(長春)工業有限公司:動力電池及電子元器件之設計、製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/11
2.發生緣由: 公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項
(1)股東會日期：113/07/11
(2)重要決議事項：
一、討論事項：修訂章程案。
二、選舉事項：
1.全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)。
當選名單：
董事：加百裕工業股份有限公司 代表人黃靖容
董事：加百裕工業股份有限公司 代表人蔡丞陽
董事：加百裕工業股份有限公司 代表人林建羽
董事：王喬品
獨立董事：林育新
獨立董事：李易諭
獨立董事：陳家玉
三、其他議案：
1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項: 本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成
審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

1.事實發生日:113/07/08
2.發生緣由:公告本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：本公司財務主管、會計主管、代理發言人
(2)發生變動日期：113/07/08
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：無
(4)新任者姓名、級職及簡歷：李世傑
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）：新任
(6)異動原因：新任
(7)生效日期：113/07/08
4.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管、代理發言人待董事會
決議通過委任後再另行公告

1.事實發生日:113/06/24
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：內部稽核主管
(2)發生變動日期：113/06/24
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：涂肯宜
(4)新任者姓名、級職及簡歷：許宏宇
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」或「新任」）：辭職
(6)異動原因：原內部稽核主管涂肯宜小姐因職涯規劃辭任,
由許宏宇先生接任內部稽核主管
(7)生效日期：113/06/24
4.其他應敘明事項:
新任內部稽核主管待董事會決議通過委任後再另行公告