1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/09/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江沛女意
4.新任者姓名、級職及簡歷:待近期董事會任命後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/09/30
8.其他應敘明事項:新任會計主管就任前，暫由本公司財務副課長代行職務；
新任會計主管待審計委員會及董事會通過派任後再另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):131623
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27156
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9649
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14461
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13777
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13777
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):1022155
12.期末總負債(仟元):246285
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):775870
14.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
彰濱工業區鹿港區西三區一期產業用地(一)
鹿港鎮鹿海段31-49、31-50、31-51、31-54地號土地
2.事實發生日:113/7/12~113/7/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積為45,326.25平方公尺
交易總價原新台幣623,222,668元變更為新台幣682,457,777元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
經濟部工業局
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據彰濱工業區鹿港區西三區一期產業用地(一)
土地預登記租售公告、預登記出售須知及其相關法令規定辦理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：
依據「彰濱工業區鹿港區西三區一期產業用地(一)土地－預登記租售手冊」辦理。
價格決定之參考依據：
依據「彰濱工業區鹿港區西三區一期產業用地(一)土地－預登記租售手冊」辦理。
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
生產製造基地
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年7月12日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年7月12日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
1.土地交易價格係由經濟部產業園區管理局依產業創新條例第46條規定審定為主。
2.購買自有土地申購案已於110年3月30日由母公司新光鋼鐵股份有限公司代為公告，
惟交易金額已變動請以此次公告金額為主。

1.股東會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一百一十二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一百一十二年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣66,000,000元，每股配發新台幣1元
4.除權（息）交易日:113/06/17
5.最後過戶日:113/06/18
6.停止過戶起始日期:113/06/19
7.停止過戶截止日期:113/06/23
8.除權（息）基準日:113/06/23
9.現金股利發放日期:113/07/05
10.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/03/11
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：66,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:本公司會議室
(新北市三重區重新路4段97號25樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).民國一百一十二年度營業報告。
(2).審計委員會查核報告。
(3).民國一百一十二年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4).民國一百一十二年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表。
(2).承認民國一百一十二年度盈餘分派之議案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).核准本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
(1).本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
(2).依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者
，本公司將於113年3月22日起至113年4月1日止受理股東之提案，
受理提案處所：新北市三重區重新路4段97號17樓（本公司管理部）。
(3).依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂
113年4月27日起至113年5月24日止為股東電子投票期間。
(4).本次股東會不發放股東紀念品。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1068826
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):180831
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):144016
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):147764
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):122693
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):122693
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.86
11.期末總資產(仟元):1026841
12.期末總負債(仟元):198748
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):828093
14.其他應敘明事項:無。

興櫃市場本周漲幅冠軍由食品生技業的火星生技*（7731）以56.2 4％奪下，亞軍為綠能環保股的富威電力（6994）34.04％，第三名則 是本周新登錄興櫃的生技股暄達（7726），以31.08％摘佳績。

　　據統計，本周334檔興櫃股，有158檔維持平盤以上，占比為47.3％ ，與上周家數占比55.5％稍微滑落，但仍維持在較高水平。櫃買指數 仍不斷在刷新波段高點，盤中與收盤來到251.76點、251.37點，周漲 幅達1.94％；加權指數也同樣刷新高，但相對而言周漲幅度收斂，小 漲0.25％。整體來看，中小型股本周仍較活潑。

　　本周興櫃市場成交值高達213.91億元，相較上周爆大量的311.79億 元減少，但本周四個交易日均值達53.47億元，日均量仍是高於平均 水準的30～40億左右。受惠櫃買指數周線連三紅，近期持續刷新23年 來高點，小型股為主的興櫃市場也維持在高檔交投量。

　　本周興櫃股漲幅前十強分別為火星生技*、富威電力、暄達、愛爾 達、攸泰科技、前端風電、歐特明、創控、久昌、傑霖科技等，漲幅 從18.95％～56.24％不等，成交量介於486～30,779張之間；在產業 分類上，電子族群占五檔為大宗，其中半導體業有三檔；綠能環保股 也有兩檔。

　　火星生技*屬於面額非10元的生技公司，一股面額僅0.5元，雖然資 本額不大、為1.245億元，但由於股數分拆為2.49億股，興櫃認購價 格為「超級甜甜價」6.5元，即使本周大漲56.24％、爆量成交3.07萬 張，使均價來到23.53元，價格對投資人來說仍然不貴，彈性面額為 企業活絡股價與交易量的方式之一。

　　火星生技*為聚焦大健康零售市場的新零售公司，以數據驅動創新 策略發展，經營旗下四個形象與客群定位鮮明的品牌，開發超過120 支商品，包含「TAIZAKU」、「inyouso」、「藥師健生活」以及「樹 飛雪」，品類跨足男性保健、解晶代謝保健、健身與兒童保健、皮膚 保養與保健、美髮等。火星生技*去年營收2.98億元，年增168.96％ ，其中新品牌加入營運，使去年12月營收占全年營收比重近兩成。

　　本周甫登錄興櫃的暄達，主要產品為醫療級氣墊床及負壓傷口治療 機，為專注傷口預防、照護與管理的解決方案，應用於醫療病房、急 症病房、照護機構及居家照護等領域。醫療級氣墊床外銷到歐美及紐 澳等地區，並通過DNV歐盟CE MDR交替式氣墊床證書的醫療器材製造 商。

金龍年景氣復甦可期，台股IPO市場審慎樂觀，綜合各證券承銷商看法，包括LINEPAY（7722）、新應材、益芯科、力領科技、家碩、望隼、築間、博弘、台特化、前端風電等，將躍居金龍年十大興櫃潛力股。

台股金兔年IPO新股表現趨於分歧。展望金龍年，證券承銷商認為，隨人工智慧（AI）狂潮，以及製造業回補庫存周期延續，預期市場焦點將在半導體先進製程、AI、政策（綠能、生技）、軟體（資安、金融科技）、餐飲等相關概念股。

半導體景氣回溫，除矽智財廠益芯科、驅動IC廠力領科技等可望隨上市櫃相關類股上漲，出現比價走勢外，半導體先進製程關鍵化學品廠新應材、半導體特用氣體廠台特化、EUV光罩儲存設備廠家碩等台積電供應鏈營運同步看俏。

軟體方面，台灣第三方支付金流領導者LINEPAY，於1月26日登錄興櫃首日，即挾籌碼集中優勢，飆漲近二倍收1,030元，躍居千金股及興櫃股王；遠傳小金雞博弘，主要提供客戶數位轉型所需各種雲端技術服務與商業軟體服務，營運穩健成長。政策持續推動綠能產業，新光鋼旗下前端風電，主要從事風力發電產業水下基礎的水下基樁設備製造服務，未來隨新產能開出，可望添增營運動能。

疫後國內餐飲動能延續，台灣最大鍋物連鎖餐飲業者築間受惠展店加速，且海外擴點有利毛利率攀升，法人看好獲利前景優於同業。

2024新年第一周，興櫃市場有二檔新兵報到，但蜜月行情未全然發 酵，周漲幅排在三、四名，至於前二名由老將奪下，冠軍為半導體業 的奇邑（6699）大漲74.24％相當驚人，亞軍由前端風電（7702）以 漲幅29％摘下，新登錄四天的威力德生醫（7713）則以27.05％拿季 軍。

　　統計興櫃330檔股票，本周有124檔維持平盤以上，占比約37％，相 較上周占比約5成，上漲家數下降，隨著新年開局台股向下回測，外 資大幅獲利賣壓下，櫃買指數周跌幅1.45％，雖沒有加權指數2.3％ 跌重，但也影響到中小股的興櫃市場跟著表現下滑。

　　成交量方面，興櫃市場本周成交金額為83.9億元，相較上周的131 .28億元，大幅減少了47.38億元，儘管2024年開始有十幾檔戰略新版 的股票合併至興櫃一般版，但成交值隨著整體市場轉趨選前觀望、等 待美國非農數據等因素而跟著縮小。

　　盤面上周漲幅前十強分別為：奇邑、前端風電、威力德生醫、創泓 科技、微程式、慶康科技、碳基、青松健康、尚化、宏偉，周漲幅從 12.7％～74.24％不等；在產業分類上，漲幅前十以半導體、生技醫 療、數位雲端各占二檔為主。

　　奇邑近二日股價突然暴漲，特定買盤拉抬使日漲幅接近40％，主要 從事影音與通訊晶片的IC設計業務，近年擴展新業務，專注於運用L oRa技術之低功耗廣網域運營服務平台的解決方案，為企業客戶提供 物聯網的網路建設、設備連接、傳感器數據傳輸與平台服務。

　　奇邑在營收比重上，IC晶片約占47％、低功耗廣網域產品約占45％ 。低功耗廣網域產品也提供整合設計與伺服器軟體、資料分析的應用 服務。IC產品主要分為網路控制晶片與影音串流編解碼器，其中網路 控制晶片主要應用於網路投影機，影音串流編解碼器主要應用於數位 電子看板。

　　新光鋼子公司前端風電從戰略新板併到興櫃一般板後，股價漲幅亮 眼，公司搶占風電與氫能源產業先機，風電製造良率優於同業平均水 準，助陣毛利率；氫能經濟方面，目標2024年第一季取得認證，鹿港 新廠已超前部署做好準備，有利於搶先爭取氫能源基礎建設市場。

　　前端風電表示，隨著風機走向大型化、大水深與浮動式趨勢，正在 進行興建的鹿港新廠布局新世代風機產品，有利於前端風電成為新世 代風機關鍵零組件供應廠商之一。

本周以來330檔興櫃個股表現漲多於跌，其中綠能族群的前端風電（7702）搭上大選行情列車，周漲幅達27.07%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（4）日資料顯示，興櫃股票本周總成交金額64.52億元、成交股數1.02億股、成交筆數6.7萬筆。

興櫃個股本周以來平均漲幅0.03%，周漲幅超過一成檔數降至九檔，漲幅前十強介於9.7%至27.07%。

在領漲股部分，本周主流族群不在電子股，僅兩檔進入前十強，至於綠能環保、數位雲端也各有兩檔；生技醫療、電機機械、觀光餐旅及其他產業各一檔。

漲逾兩成的有前端風電27.07%、奇邑23.5%、青松健康21.8%，其中前端風電以離岸風電水下基礎製造服務為主，隨總統大選倒數計時，政策概念股動能延續。

周漲幅在一成之上的有慶康科技18.8%、碳基16.7%、微程式16.2%、現觀科15.1%、玖鼎電力10.6%、開陽能源10.5%。

符合條款第xx款：20
事實發生日：112/12/19
1.召開法人說明會之日期：112/12/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：宏泰金融大樓11樓（台北市松山區民生東路三段156號11樓）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運現況及未來發展計畫。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.apexwp.com.tw/zh_tw/news?categories=ALL
7.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:112/11/30
2.公司名稱:前端離岸風電設備製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.功能性委員會名稱:審計委員會
二.舊任者姓名:不適用
三.舊任者簡歷:不適用
四.新任者姓名:
(1)周康記
(2)陳明漢
(3)林朝松
五.新任者簡歷:
(1).獨立董事：周康記
簡歷：博士旺創新(股)公司董事長
日勝生活科技(股)公司獨立董事
中國探針(股)公司獨立董事
友霖生技醫藥(股)公司獨立董事
台灣晉陞太空(股)公司董事
佳龍科技工程(股)公司董事代表人
康和證券金融集團董事長
群益金鼎證券(股)公司總經理
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副總經理
台灣證券交易所(股)公司上市交易部副理
(2).獨立董事：陳明漢
簡歷：丸一金屬製品(佛山)有限公司董事代表人
唐榮鐵工廠(股)公司董事長
中貿國際(股)公司董事長
中鋼住金越南公司董事長
中鋼結構(股)公司董事長
中國鋼鐵(股)公司業務部助理副總經理
(3).獨立董事：林朝松
簡歷：臺灣高等檢察署花蓮檢察分署檢察長
臺灣桃園、士林地方法院檢察署檢察長
法務部行政執行署署長
法務部法律事務司司長
最高法險檢察署檢察官
臺灣澎湖、雲林、彰化地方法院檢察署檢察長
臺灣高等法院法官
六.異動情形:新任
七.異動原因:本公司成立審計委員會。
八.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
九.新任生效日期:112/11/30
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
審計委員會成員推舉陳明漢委員為本公司第一屆審計委員會召集人。

1.臨時股東會日期:112/11/30
2.重要決議事項:
重要決議事項一、通過修訂本公司「公司章程」案。
重要決議事項二、通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
重要決議事項三、董事選舉:完成全面改選董事案。
全面改選董事八席(含獨立董事三席)。
選舉本公司第5屆董事(含獨立董事)案，選舉結果當選名單如下：
董事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-粟明德
董事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-劉百慧
董事：黃俊傑
董事：羅章茂
董事：胡惠森
獨立董事：周康記
獨立董事：陳明漢
獨立董事：林朝松
重要決議事項四、其他事項:
(1).核准解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/30
2.公司名稱:前端離岸風電設備製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
二.舊任者姓名:
(1)周康記
(2)陳明漢
(3)林朝松
三.舊任者簡歷:
(1).獨立董事：周康記
簡歷：博士旺創新(股)公司董事長
日勝生活科技(股)公司獨立董事
中國探針(股)公司獨立董事
友霖生技醫藥(股)公司獨立董事
台灣晉陞太空(股)公司董事
佳龍科技工程(股)公司董事代表人
康和證券金融集團董事長
群益金鼎證券(股)公司總經理
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副總經理
台灣證券交易所(股)公司上市交易部副理
(2).獨立董事：陳明漢
簡歷：丸一金屬製品(佛山)有限公司董事代表人
唐榮鐵工廠(股)公司董事長
中貿國際(股)公司董事長
中鋼住金越南公司董事長
中鋼結構(股)公司董事長
中國鋼鐵(股)公司業務部助理副總經理
(3).獨立董事：林朝松
簡歷：臺灣高等檢察署花蓮檢察分署檢察長
臺灣桃園、士林地方法院檢察署檢察長
法務部行政執行署署長
法務部法律事務司司長
最高法險檢察署檢察官
臺灣澎湖、雲林、彰化地方法院檢察署檢察長
臺灣高等法院法官
四.新任者姓名:
(1)周康記
(2)陳明漢
(3)林朝松
五.新任者簡歷:
(1).獨立董事：周康記
簡歷：博士旺創新(股)公司董事長
日勝生活科技(股)公司獨立董事
中國探針(股)公司獨立董事
友霖生技醫藥(股)公司獨立董事
台灣晉陞太空(股)公司董事
佳龍科技工程(股)公司董事代表人
康和證券金融集團董事長
群益金鼎證券(股)公司總經理
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副總經理
台灣證券交易所(股)公司上市交易部副理
(2).獨立董事：陳明漢
簡歷：丸一金屬製品(佛山)有限公司董事代表人
唐榮鐵工廠(股)公司董事長
中貿國際(股)公司董事長
中鋼住金越南公司董事長
中鋼結構(股)公司董事長
中國鋼鐵(股)公司業務部助理副總經理
(3).獨立董事：林朝松
簡歷：臺灣高等檢察署花蓮檢察分署檢察長
臺灣桃園、士林地方法院檢察署檢察長
法務部行政執行署署長
法務部法律事務司司長
最高法險檢察署檢察官
臺灣澎湖、雲林、彰化地方法院檢察署檢察長
臺灣高等法院法官
六.異動情形）:任期屆滿
七.異動原因:全面改選，重新委任薪資報酬委員會委員。
八.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/15~112/12/28
九.新任生效日期:112/11/30
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
薪資報酬委員會成員推舉周康記委員為本公司第二屆薪資報酬委員會召集人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:粟明德
4.舊任者簡歷:前端離岸風電設備製造股份有限公司董事長
5.新任者姓名:粟明德
6.新任者簡歷:前端離岸風電設備製造股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面提前改選，由新任董事會推選續任。
9.新任生效日期:112/11/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/11/30
2.公司名稱:前端離岸風電設備製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1).股東會決議日:112/11/30
(2).許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-新光鋼鐵(股)公司代表人粟明德先生
董事-新光鋼鐵(股)公司代表人劉百慧女士
董事-黃俊傑先生
董事-胡惠森先生
獨立董事-周康記
獨立董事-陳明漢
(3).許可從事競業行為之項目:
投資或經營與本公司所營業事業相同之他公司之行為，在不損及公司權益之情況下，
在同意解除該董事之競業禁止之限制
(4).許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
(5).決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定,經本公司112年第一次股東臨時會同意通過。
(6).所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
(7).所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
(8).所擔任該大陸地區事業地址:不適用
(9).所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
(10).對本公司財務業務之影響程度:不適用
(11).董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/11/30
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:
法人董事/自然人董事/獨立董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
(1).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-粟明德
(2).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-曾明山
(3).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-黃俊傑
(4).董 事：羅章茂
(5).董 事：曾順雄
(6).監察人：李文隆
(7).監察人：蘇松淵
4.舊任者簡歷:
(1).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-粟明德
簡歷：新光鋼鐵股份有限公司董事長
前端離岸風電設備製造股份有限公司董事長
(2).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-曾明山
簡歷：新光鋼鐵(股)公司董事兼任營業部副總經理
新樺鋼鐵工業股份有限公司董事長
(3).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-黃俊傑
簡歷：新光鋼鐵(股)公司國貿部協理
前端離岸風電設備製造股份有限公司董事總經理
(4).董 事：羅章茂
簡歷：前端離岸風電設備製造股份有限公司董事廠長
(5).董 事：曾順雄
簡歷：慶徠五金股份有限公司董事
(6).監 察 人：李文隆
簡歷：慶順五金股份有限公司董事長
新光鋼鐵股份有限公司監察人
(7).監 察 人：蘇松淵
簡歷：慶順五金股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-粟明德
(2).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-劉百慧
(3).董 事：黃俊傑
(4).董 事：羅章茂
(5).董 事：胡惠森
(6).獨立董事：周康記
(7).獨立董事：陳明漢
(8).獨立董事：林朝松
6.新任者簡歷:
(1).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-粟明德
簡歷：新光鋼鐵(股)公司董事長
前端離岸風電設備製造(股)公司董事長
新源投資(股)公司董事長
(2).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-劉百慧
簡歷：新光鋼鐵(股)公司財務長暨公司治理主管
前端離岸風電設備製造(股)公司監察人
新源投資(股)公司董事
(3).董 事：黃俊傑
簡歷：前端風電設備製造(股)公司董事總經理
新光鋼鐵(股)公司營業一部副總經理
(4).董 事：羅章茂
簡歷：前端離岸風電設備製造(股)公司董事廠長
(5).董 事：胡惠森
簡歷：森崴能源(股)公司董事總經理
欣鑫天然氣(股)公司董事長
昆山九崴信息科技有限公司董事長
SHIINOXFAR EAST COMPANY PET LTD董事長
富崴能源(股)公司董事長
台灣區電機電子工業同業公會常務理事
(6).獨立董事：周康記
簡歷：博士旺創新(股)公司董事長
日勝生活科技(股)公司獨立董事
中國探針(股)公司獨立董事
友霖生技醫藥(股)公司獨立董事
台灣晉陞太空(股)公司董事
佳龍科技工程(股)公司董事代表人
康和證券金融集團董事長
群益金鼎證券(股)公司總經理
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副總經理
台灣證券交易所(股)公司上市交易部副理
(7).獨立董事：陳明漢
簡歷：丸一金屬製品(佛山)有限公司董事代表人
唐榮鐵工廠(股)公司董事長
中貿國際(股)公司董事長
中鋼住金越南公司董事長
中鋼結構(股)公司董事長
中國鋼鐵(股)公司業務部助理副總經理
(8).獨立董事：林朝松
簡歷：臺灣高等檢察署花蓮檢察分署檢察長
臺灣桃園、士林地方法院檢察署檢察長
法務部行政執行署署長
法務部法律事務司司長
最高法險檢察署檢察官
臺灣澎湖、雲林、彰化地方法院檢察署檢察長
臺灣高等法院法官
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(01).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-粟明德 43,652,040股
(02).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-劉百慧 43,652,040股
(03).董 事：黃俊傑 260,000股
(04).董 事：羅章茂 300 000股
(05).董 事：胡惠森 0股
(06).獨立董事：周康記 0股
(07).獨立董事：陳明漢 0股
(09).獨立董事：林朝松 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/29~112/12/28
11.新任生效日期:112/11/30
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無