1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路2段27之8號28樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案、一一二年度營業報告。
第二案、一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。
第三案、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
第四案、訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」
及「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」
及「公司治理實務守則」報告案。
第五案、報告本公司向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易，
112、113年度預估交易金額達本公司合併總資產或合併營業收入淨額之5%者。
第六案、112年度盈餘分派現金股利情形報告。(更正新增部分)
6.召集事由二、承認事項:
第一案、 本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
第二案、本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案、本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
第二案、本公司資本公積轉增資發行新股案。
第三案、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第四案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
第五案、修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
第六案、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
第一案、補選一席董事案。
9.召集事由五、其他議案:
第一案、解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/07
2.增資資金來源:資本公積
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,098,287股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:10,982,870元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發
90.69938368股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其配股不足一股之畸零股份，
得由股東自股票停止過戶日起5日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記。
倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，
該畸零股擬提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。
凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿壹股之畸零股款，
將做為處理帳簿劃撥之費用。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原股份相同。
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:上述股東配股率依本公司截至113年2月27日止流通在外股數
12,109,090股計算，如嗣後本公司已發行或流通在外股數，
因本公司買回、轉讓庫藏股、本公司員工執行員工認股權、可轉換
公司債持有人申請轉換普通股、私募現金增資發行普通股或依其他法令等因素致生
變動，而需調整股東配股率者，擬提請股東會授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:113/03/07
2.增資資金來源:112年度盈餘分配
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):839,167股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:8,391,670元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股
69.30058328股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其配股不足一股之畸零股份，
得由股東自股票停止過戶日起5日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記。
倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，
該畸零股擬提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。
凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿壹股之畸零股款，
將做為處理帳簿劃撥之費用。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原股份相同。
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:上述股東配股率依本公司截至113年2月27日止流通在外股數
12,109,090股計算，如嗣後本公司已發行或流通在外股數，
因本公司買回、轉讓庫藏股、本公司員工執行員工認股權、可轉換
公司債持有人申請轉換普通股、私募現金增資發行普通股或依其他法令等因素致生
變動，而需調整股東配股率者，擬提請股東會授權董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管：王晨凱副理，亞通利大能源股份有限公司財務處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/07
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):816555
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):168927
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18537
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17361
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14706
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14706
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.23
11.期末總資產(仟元):812349
12.期末總負債(仟元):472767
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):339582
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/07
2.公司名稱:品元實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會決議通過112年度董事酬勞及員工酬勞案：
(1)董事酬勞：不予發放。
(2)員工酬勞：新台幣1,108,131元。
(3)上述金額全數以現金發放。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/07
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000066
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,843,644
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.69300583
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.90699384
　(8)股東配股總股數(股)：1,937,454
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路2段27之8號28樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案、一一二年度營業報告。
第二案、一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。
第三案、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
第四案、訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」
及「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」
及「公司治理實務守則」報告案。
第五案、報告本公司向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易，
112、113年度預估交易金額達本公司合併總資產或合併營業收入淨額之5%者
6.召集事由二、承認事項:
第一案、 本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
第二案、本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案、本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
第二案、本公司資本公積轉增資發行新股案。
第三案、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第四案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
第五案、修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
第六案、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
第一案、補選一席董事案。
9.召集事由五、其他議案:
第一案、解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/02/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:Panu Mahattanobol
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人業務繁忙辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/14~115/08/13
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年02月27日接獲辭任書
，並於同日生效。

1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/21
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
劉建良
4.舊任簽證會計師姓名2:
林文欽
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳致源
7.新任簽證會計師姓名2:
龔則立
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/21
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自112年度財報簽證生效。

1.事實發生日:112/11/20
2.發生緣由:依據櫃買中心112年9月6證櫃審字第1120101467號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年10月份
4.自結流動比率:120.00%
5.自結速動比率:74.49%
6.自結負債比率:58.73%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動
比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/10/20
2.發生緣由:依據櫃買中心112年9月6證櫃審字第1120101467號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年9月份
4.自結流動比率:123.35%
5.自結速動比率:75.58%
6.自結負債比率:60.34%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動
比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/09/20
2.發生緣由:依據櫃買中心112年9月6證櫃審字第1120101467號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年8月份
4.自結流動比率:103.61%
5.自結速動比率:66.21%
6.自結負債比率:62.23%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動
比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管）:
稽核主管
2.發生變動日期:112/09/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
趙巧鈴稽核專員，本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
蕭易紅稽核經理，安侯建業聯合會計師事務所審計專業I組副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/09/11
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，將提報最近期審計委員會及董事會審議。

1.人員變動別（請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管）:
稽核主管
2.發生變動日期:112/09/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:趙巧鈴稽核專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭易紅稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/09/11
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，將提報最近期審計委員會及董事會審議。

1.事實發生日:112/08/22
2.公司名稱:品元實業股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司今日董事會決議訂定除權及除息基準日
(1)董事會決議日期:112/08/22。
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息。
(3)發放股利種類及金額:
　現金股利：每股新台幣3.5元，計36,458,100元。
股票股利：每股新台幣1.5元，計15,624,900元。
(4)除權（息）交易日:112/09/07。
(5)最後過戶日:112/09/08。
(6)停止過戶起始日期:112/09/09。
(7)停止過戶截止日期:112/09/13。
(8)除權（息）基準日:112/09/13。
(9)其他應敘明事項:
A.現金股利預計於112年9月27日委由本公司股務代理機構發放。
B.股票股利俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行　
以帳簿劃撥方式交付，授權董事長訂定發放日並另行公告之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管）:
財務主管、會計主管
2.發生變動日期:112/08/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管及會計主管:鄭淳璟經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管:李定銓，財會處協理
會計主管:詹竣丞，財會部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/08/23
8.其他應敘明事項:依本公司112年8月22日董事會決議辦理，自112年8月23日生效。

1.事實發生日:112/08/14
2.公司名稱:品元實業股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:本公司。
5.發生緣由:
本公司於112年第2次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
6.因應措施:
1.舊任者姓名:不適用。
2.新任者姓名及簡歷：
(1)獨立董事:王國雄，揚秦國際企業(股)公司執行董事。
(2)獨立董事:馮昌國，中銀律師事務所共同主持律師。
(3)獨立董事:黃庭洋，德晉科技(股)公司法人董事代表人。
(4)獨立董事:吳文濱，嵩會有限公司董事長。
3.異動情形:新任。
4.異動原因:本公司於112年第2次股東臨時會選舉獨立董事，
由全體獨立董事組成審計委員會。
5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
6.新任生效日期:112/08/14。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/08/14
2.公司名稱:品元實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:委任第二屆「薪資報酬委員會」成員
6.因應措施:
1.舊任者姓名及簡歷:
(1)馮昌國，中銀律師事務所共同主持律師。
(2)黃庭洋，德晉科技(股)公司法人董事代表人。
(3)吳文濱，嵩會有限公司董事長。
2.新任者姓名及簡歷:
(1)馮昌國獨立董事，中銀律師事務所共同主持律師。
(2)黃庭洋獨立董事，德晉科技(股)公司法人董事代表人。
(3)吳文濱獨立董事，嵩會有限公司董事長。
3.異動情形:任期屆滿。
4.異動原因:本公司於112年第2次股東臨時會全面改選董事，
故重新委任「薪資報酬委員會」委員。
5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/4/10~115/03/12。
6.新任生效日期:112/08/14。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/08/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。
3.舊任者姓名:曾仁佑。
4.舊任者簡歷:品元實業股份有限公司董事長暨總經理。
5.新任者姓名:曾仁佑。
6.新任者簡歷:品元實業股份有限公司董事長暨總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:
112年第2次股臨會全面改選董事，並由董事會推選曾仁佑先生續任董事長。
9.新任生效日期:112/08/14。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。