AI帶動國內半導體等科技廠產線稼動率提升，加上景氣漸回溫，傳 統產業生產活動熱絡，對事業廢棄物處理及環保綠能的需求日增，綠 色環工廠崑鼎（6803）、廢棄物金屬回收廠衛司特（6894）、事業廢 棄物處理廠台鎔（6947）、ESG及循環經濟工程統包廠中鼎（9933） 預期，進入年底產業活動及工程趕工密集旺季，第四季會是今年營運 最高峰。

　　崑鼎為焚化爐操作管理及廢棄物處理商，營收來自廢棄物管理、再 生能源、回收再利用等三大領域。受惠今年以來三大領域的業務量及 貢獻度都增加下，崑鼎前三季稅後純益達9.82億元、EPS為13.64，前 十月合併營收70.46億元，都創同期新高。

　　第四季是產業各項活動旺季及進入綠色工程趕工潮，崑鼎預期，第 四季會是今年表現最亮眼的一季。

　　隨著半導體、PCB客戶稼動率回升及光電面板滲透率拉高，衛司特 今年前十月合併營收7.59億元、年增23.98％。衛司特今年最主要業 績動能包括PCB客戶稼動率回升、光電面板滲透率拉高，及PCB南向建 廠、半導體大廠海內外密集設廠帶來的設備收入。市場預期，衛司特 今年的營業毛利率、營益率及淨利率將呈「三率三升」。

　　隨著進入廢棄物代處理業務高峰，台鎔10月合併營收創下今年單月 次高。台鎔已跨入再生能源事業，旗下子公司翰陽綠能取得新竹縣高 效能焚化爐BOO標案，主營生活廢棄物與一般廢棄物市場，並開展以 廢轉能之再生能源發電事業，規劃年處理量將達15.5萬噸，將有垃圾 處理及售電收入。

　　中鼎受惠能資源及水資源循環經濟、ESG及循環經濟等綠色工程案 量增加，前十月合併營收達967.39億元 、年增15.94％。

　　截至10月底，中鼎在建工程總額達3,391億元；在年底工程趕工旺 季及超過3,000億元的在建工程去化下，市場預期中鼎全年營收將可 超過去年的1,035億元，再創歷史新高。

　　未來五年，國內焚化廠整改或新建成為綠能焚化發電廠的「能資源 中心」將超過9座，商機近千億元，國內廢棄物處理廠積極投入準備 爭取。崑鼎（6803）將與母公司中鼎（9933）集團合作，全方位資源 循環處理中台（6923），事業廢棄物處理廠台鎔科技（6947）也都有 事業廢棄物焚化發電經驗，為工程標案做前置準備。

　　根據政府釋出的訊息，未來五年，還有包括基隆、苗栗、宜蘭、台 中烏日、台中后里、台中文山、台南永康、高雄南區、台東等能資源 中心都將新建營運。

　　崑鼎目前操作11座能資源中心，包括台灣9座、澳門2座，協助處理 廢棄物並轉廢為能每年處理約279萬噸廢棄物，發電量約16億度，可 供約44萬戶年用電量。

　　今年6月，崑鼎已攜手中鼎取得嘉義市綠能永續循環中心BOT案。

　　崑鼎指出，將持續關注各縣市能資源中心新案規劃方向，將投入資 源積極爭取，並與集團合作爭取能資源中心新建營運案。另外，崑鼎 也會以溪州、岡山、南科等多案整改執行經驗爭取其他能資源中心整 改營運案。

　　中台目前主要業務項目，有事業廢棄物焚化發電綜合處理、含汞廢 棄物和熱裂解回收貴金屬，及電子廢棄物印刷電路板回收銅等。

　　中台目前有三個廠，一廠為近期全台最具規模的廢棄物綜合處理中 心，所擁有的焚化、發電、底渣再利用、固化、洗淨、化學處理技術 ，可處理高難度的複雜廢棄物，並能妥善將廠內產生之衍生物製成再 生產品。

　　台鎔是透過子公司翰陽綠能取得新竹縣高效能焚化爐，是以BOO（ 興建、營運、擁有）運營，主營生活廢棄物與一般廢棄物市場，並開 展以廢轉能的再生能源發電事業，規劃年處理量將達15.5萬噸，第四 季點火試運轉。

　　台鎔科技董事長陳麗麗指出，在已有新竹縣廢轉能實績後，未來將 積極爭取政府「能資源中心」工程標案，目標期望能取得2個以上。

台灣甲級事業廢棄物處理廠台鎔董事長陳麗麗有個經營目標，五年內要在台灣站穩腳步，提供廢棄物處理一站式服務，未來更要成為全領域環保處理服務提供者，並將跟隨台商腳步朝向海外布局，積極擴大環保事業布局。

陳麗麗指出，這個目標是將廢棄物處理範圍廣度拉開，提供事業廢棄物、醫療廢棄物、民生廢棄物等一站式服務，持續深化有害事業廢棄物、醫療廢棄物處理動能。

擁有運轉優勢 一站式作業

陳麗麗表示，觀察半導體、電子產業因應技術升級導入更多新材料應用，加劇有害廢棄物處理複雜度提升，帶動有害廢棄物燃燒難度增加，台鎔的焚化、蒸餾物理處理實績，可滿足多元產業有害廢棄物焚燒與物理處理能力，具備精準焚燒配料與數據化分析，有效提高焚化製程效率以達到穩定焚燒熱值，台鎔連續四年運轉天數高於業界平均，擁有全年超過300天以上的運轉優勢。

73年次的陳麗麗接班已經三年多。商學院背景出身的她坦言，在廢棄物處理產業從頭開始摸索，當時一天最少花十個小時待在工廠，了解包含業務、製程、設備等。

由於廢棄物成分複雜，且台灣廢棄物具少量又多樣化的特性，若分類沒有做好，一進爐可能導致設備嚴重損害，只能透過經驗累積，透過不斷地嘗試，才能找出最適合的處理方式。

談到公司形象，她表示，廢棄物處理是相對複雜的產業，遇到主管機關或大型客戶，如半導體廠等訪廠時，一開始對方會有兩大疑問，一、董事長是女性、二、這麼年輕，常會遇到先被質疑公司營運狀況的困境，連帶公司處理能力、經驗也被低估。透過積極溝通，讓客戶了解公司狀況以及拿出經營實績後，她笑稱，可能從原本是「負分」逐漸獲得認可，目前則致力於確立好品牌形象，提升知名度。

針對現階段營運概況，陳麗麗表示，目前翰陽綠能新廠建置預計今年第4季點火試運轉，將助力台鎔除現有的事業廢棄物、醫療廢棄物處理領域，進一步延伸至一般廢棄物領域，同時增添再生能源事業等多重布局效益，審慎樂觀看待今年下半年營運。

複製台灣經驗 前進東南亞

台鎔旗下子公司翰陽綠能取得新竹縣高效能焚化爐BOO標案，主營生活廢棄物與一般廢棄物市場，並展開以廢轉能，再生能源發電事業，規劃年處理量將達15.5萬噸，未來將同時有垃圾處理及售電收入。

此外，陳麗麗指出，台鎔今年起也積極爭取參與焚化爐、熱回收廠等代操作業務，並正式取得座落於中部科學園區的有機溶劑熱回收操作服務合約，並於8月起正式啟動代操作服務，擴大台鎔環保事業布局。

台鎔目前焚化產能每月3,480噸、蒸餾每月2,880噸，服務涵蓋半導體、電子零組件、光電、化工等事業廢棄物汙泥、廢液廢溶劑、廢棄物進行焚化處理、蒸餾物理處理與再生溶劑產品銷售。

對於公司營運成長目標，陳麗麗表示，台鎔於去年登錄興櫃，預計五年內要在台灣穩固基礎，將公司推向資本市場，未來五至七年也將規劃東南亞布局，跟隨台商的腳步，將台灣的經驗複製到東南亞。

符合條款第XX款：30
事實發生日：113/09/25
1.召開法人說明會之日期：113/09/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：犇亞會議中心15樓(台北市復興北路99號15樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加犇亞證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:113/09/19
3.報導內容:．．．．．．明年目標為爭取其中二座，讓營收有高2位數的成長。
．．．．．．在今年第四季點火試運轉、明年下半年貢獻營運收入後，預估
可讓目前的營收成長5成，更可讓營業毛利率有再提升空間。
．．．．．．台鎔期許能進一步擴大再生能源事業版圖，爭取到二座的綠
能焚化發電廠「能資源中心」，讓台鎔營收翻倍。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體對本公司財務相
關展望純屬媒體推估與報導，特此澄清說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。

台灣甲級事業廢棄物處理廠台鎔（6947）董事長陳麗麗昨（18）日表
示，目前翰陽綠能新廠建置預計第4季點火試運轉，將助力台鎔除現有的
事業廢棄物、醫療廢棄物處理領域，進一步延伸至一般廢棄物領域，同
時增添再生能源事業等多重布局效益，審慎樂觀看待下半年展望。

針對營運展望，陳麗麗表示，將持續深化有害事業廢棄物、醫療廢棄物
處理動能，並精進觀音廠及日環廠處理製程，保持高平均運轉天數外，
台鎔以拓寬廢棄物處理領域、循環經濟兩大策略主軸，目標朝向全領域
環保處理服務提供者。

台鎔旗下子公司翰陽綠能取得新竹縣高效能焚化爐BOO標案，主營生活
廢棄物與一般廢棄物市場，並展開以廢轉能再生能源發電事業，規劃年
處理量將達15.5萬噸，未來將同時有垃圾處理及有售電收入。

陳麗麗表示，台鎔今年起積極爭取參與焚化爐、熱回收廠等代操作業
務，取得座落於中部科學園區的有機溶劑熱回收操作服務合約，並於8月
起啟動代操作服務，擴大台鎔環保事業布局。

台鎔目前焚化產能每月3,480噸、蒸餾每月2,880噸，服務涵蓋半導體、電
子零組件、光電等產品銷售。

未來五年國內焚化廠整改或新建成為綠能焚化發電廠的「能資源中 心」
將超過十座，商機高達數百億元，事業廢棄物處理廠台鎔科技董 事長陳
麗麗18日指出，明年目標為爭取其中二座，讓營收有高2位數 的成長。

　　台鎔累計今年1～8月合併營收5.27億元，年增20.43％。

　　陳麗麗指出，台鎔目前主要的營收還是來自事業廢棄物焚化處理、
蒸餾物理處理及再生溶劑產品銷售。

　　跨入再生能源事業，台鎔旗下子公司翰陽綠能已取得新竹縣高效能
焚化爐BOO標案，主營生活廢棄物與一般廢棄物市場，並開展以廢轉 能
之再生能源發電事業，規劃年處理量將達15.5萬噸，未來將有垃圾 處理
及售電收入。

　　陳麗麗指出，今年營運成長動能除現有客戶事業廢棄物處理量能增
加外，8月啟動的中部科學園區有機溶劑熱回收操作服務合約，預期 對
今年的整體營收貢獻可達6％～8％。

　　台鎔今年上半年的營業毛利率達48.43％；陳麗麗指出，新竹縣高 效
能焚化爐BOO標案，是台鎔第一個同時有垃圾處理及售電收入的「 能資
源中心」。在今年第四季點火試運轉、明年下半年貢獻營運收入 後，預
估可讓目前的營收成長5成，更可讓營業毛利率有再提升空間 。

　　正式跨足焚化爐及熱回收廠代操作業務，陳麗麗表示，有了新竹縣
高效能焚化爐BOO標案操作實績，台鎔期許能進一步擴大再生能源事 業
版圖，爭取到二座的綠能焚化發電廠「能資源中心」，讓台鎔營收 翻
倍。

　　擴大循環經濟收益，事業廢棄物處理廠台鎔科技（6947）旗下子公 司翰陽綠能取得的新竹縣高效能焚化爐，將開發廢轉能的再生能源發 電事業，預計第四季點火試運轉。

　　翰陽綠能取得的新竹縣高效能焚化爐，是以BOO（興建、營運、擁 有）方式運營，主營生活廢棄物與一般廢棄物市場，並開展以廢轉能 之再生能源發電事業，規劃年處理量將達15.5萬噸，未來將同時有垃 圾處理及有售電收入。

　　目前台鎔處理項目以有害污泥及溶劑廢棄物為大宗。去年6月完成 併購以處理醫療廢棄物為主的日環，跨足醫療廢棄物處理市場。台鎔 指出，日環廠處理項目涵蓋含多氯聯苯之液體處理、化學廢液/廢漆 渣處理、生物醫療感染性廢棄物處理等，完成整併後，已挹注今年上 半年日環廠營收年增約2成，占整體營收比重達10％。

　　台鎔今年前七月合併營收為4.67億元，年成長26.24％。

　ESG商機大，廢棄物處理廠透過回收再利用創造循環經濟收益，提 升營運動能。電弧爐集塵灰處理廠鋼聯（6581）以爐碴再利用產製綠 色環保建材；事業廢棄物處理廠台鎔科技（6947）投入以廢轉能再生 能源發售電布局。

　　為加大營運動能，鋼聯除原有煉鋼集塵灰外，近幾年致力於拓展電 鍍污泥、焚化飛灰、含鋅污泥等三大類11項廢棄物進行再利用。

　　鋼聯在台中市龍井設置焚化飛灰水洗廠，焚化飛灰經過鋼聯旋窯製 程後產出的旋轉窯爐碴，再送至子公司台鋼資源作為混凝土原料，達 到循環再利用的環保效應。台鋼資源搭配廠內二座再生粒料專用預拌 混凝土廠，拓展廢棄物再利用市場，跨足爐碴預拌混凝土業，逐步擴 大預拌混凝土市占率。

　　鋼聯受惠於事業廢棄物處理量、混凝土出貨量增加，上半年稅前盈 餘4.98億元，年增57.31％。

　　台鎔旗下子公司翰陽綠能已取得新竹縣高效能焚化爐BOO標案，除 生活廢棄物與一般廢棄物處理，並開展以廢轉能的再生能源發電事業 。據了解，新竹縣高效能焚化爐案規劃年處理量達15.5萬噸，並以廢 轉能，預計今年第四季點火試運轉，未來台鎔運營此案後將同時有垃 圾處理及售電收入，可望助力台鎔營運。台鎔今年上半年合併營收3 .97億元創同期新高，年增31.33％。

1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112 年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112 年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一) 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(二) 本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(三) 本公司修訂「背書保證作業程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/20
2.契約或承諾相對人:臺灣土地銀行為統籌主辦籌組等七家聯合授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):授信總額度新臺幣肆拾捌億元整
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
9.對公司財務、業務之影響:償還既有金融機構借款、充實營運資金暨購置機器設備
10.具體目的:償還既有金融機構借款、充實營運資金、開發及興建新竹縣城市焚化爐
BOO案件，所需資金及其履約保證金。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):甲項:自首次動用日起算2年。
乙項:自首次動用日起算7年.

1.事實發生日:113/06/03
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:翰陽科技綠能股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):8,221,125
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):4,800,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,006,210
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):4,800,000
(9)本次新增背書保證之原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度
2.背書保證之總限額(仟元):
8,221,125
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
5,200,000
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
316.26
4.其他應敘明事項:
(1)關係企業翰陽科技綠能股份有限公司，擬委請向
台灣土地銀行股份有限公司為統籌主辦銀行之聯合
授信案，由本公司擔任連帶保證人。
(2)並解除於112年7月10日經董事會決議通過，本
公司擔任關係企業向遠東國際商業銀行股份有限公
司為統籌主辦銀行之聯合授信案連帶保證人事宜。

1.事實發生日:113/06/03
2.公司名稱:台鎔科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)因子公司翰陽科技綠能股份有限公司營運需求，解除
本公司於112年4月17日經董事會決議通過，為子公司翰陽科技綠能股
份有限公司背書保證新台幣肆拾貳億元整。
(2)113年6月3日經董事會決議通過，新增為子公司翰陽科技綠能股份
有限公司背書保證新台幣肆拾捌億元整。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/06/03
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:翰陽科技綠能股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):8,221,125
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):4,800,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,800,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,006,210
(8)本次新增背書保證之原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,250,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-117,084
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依被背書保證公司與銀行契約而定
(2)日期:
依被背書保證公司與銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
8,221,125
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
5,200,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
316.26
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
421.93
10.其他應敘明事項:
(1)關係企業翰陽科技綠能股份有限公司，擬委請向台灣土地銀行股份
有限公司為統籌主辦銀行之聯合授信案，由本公司擔任連帶保證人。
(2)並解除於112年7月10日經董事會決議通過，本公司擔任關係企業
向遠東國際商業銀行股份有限公司為統籌主辦銀行之聯合授信案連帶保證人事宜。

1.事實發生日:113/06/03
2.契約或承諾相對人:由臺灣土地銀行為統籌主辦銀行所籌組之銀行團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):授信總額度新台幣肆拾捌億元整聯合授信案，此聯貸案將視
授信銀行團籌組情形，最後額度待以簽約時之額度為準。
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
9.對公司財務、業務之影響:充實營運資金、購置機器設備
10.具體目的:充實營運資金、開發及興建新竹縣城市焚化爐BOO案件，所需資金及其履約
保證金。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)113年6月3日經董事會決議通過，擬委請台灣土地銀行股份
有限公司為統籌主辦銀行，辦理聯合授信案新臺幣肆拾捌億元整
，並解除於112年7月4日經董事會通過，原向遠東國際商業銀行　
股份有限公司為統籌主辦銀行之聯合授信案新臺幣參拾柒億元整。
(2)董事會授權董事長全權辦理，與台灣土地銀行為統籌主辦銀
行所籌組之銀行團，申辦新聯貸案件之各項條件之議定、簽署相關
文件及其他相關事宜。
(3)董事會授權董事長全權辦理，與遠東國際商業銀行為統籌主辦
銀行所籌組之銀行團，解除原聯貸案件並辦理該等合約及文件嗣後
之修改等事宜。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣竹北市貓兒錠段拔子窟小段8、9、9-8、13-4、13-5、13-6地號等6筆土地
2.事實發生日:113/4/3~113/4/3
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積為27,017平方公尺，折合8,172.6426坪
租金總金額:
租期內之第一年，每月租金約560,000元(未稅)，自
第二年起2,400,000(未稅)，每兩年租金調升2%。
使用權資產總金額：新台幣448,850,733元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
台鎔科技材料股份有限公司，本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：因應新竹縣城市焚化爐專案需求
前次移轉之所有人：新群實業股份有限公司、楊志民
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無
前次移轉日期：108/6/6、110/5/27
前次移轉金額：新台幣265,265,992元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.租期：113年1月1日起至132年12月31日止。
2.付款條件:依合約規定。
3.契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:議價
價格決定之參考依據：專業估價報告
決策單位:董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華徵信不動產估價師聯合事務所
估價金額新台幣444,751,546元
11.專業估價師姓名:
李韋儒
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000279號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年04月03日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，本公司之子公司翰陽科技綠能股份有限公司未設置監察人或審計委員會。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：113/04/03
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.55000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：51,883,334
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/03
2.發生緣由:本公司於113年2月1日經桃園市政府環境保護局稽查，違反事業廢棄物
貯存清除處理方法之設施標準、廢棄物處理法及公民營廢棄物清除處理機構許可
管理辦法等規定，處以罰鍰新台幣計26萬4仟元。
3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰款，限期完成改善
並參加環境講習。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣26萬4仟元
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:本公司依相關規定進行改善，爾後將加強
管理並教育訓練相關人員，以符合相關法規之規定。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/04/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由法人股東一人所組織之股
份有限公司，其股東會職權由董事會行使。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃桂香/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:許嫚麟/本公司稽核主管/健鼎科技(股)公司稽核主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/03
8.其他應敘明事項:內部稽核主管異動業經113/04/03審計委員會及董事會決議通過。