興櫃市場本周由老將上演520衝刺行情，周漲幅冠軍以做室內裝修 工程的潤德（6881）上漲16.64％奪下，生技醫療業的漢達（6620） 則以周漲13.9％位居亞軍，半導體業的鋒魁科技（7530）以12.73％ 拿下季軍。

　　據統計，本周328檔興櫃股有137檔維持平盤以上，占比41.7％，與 上周占比達47.8％相較小幅下降；本周內資資金流入大型權值股，加 權指數周漲幅1.86％、下周將挑戰歷史高點的20,883點，而櫃買指數 跌深反彈後，本周一度站回所有均線上，但伴隨著中小型股資金流出 賣壓，櫃買指數又被壓回月線附近、周線下跌0.94％，興櫃股表現也 受抑制。

　　本周興櫃股漲幅前十強分別為潤德、漢達、鋒魁科技、台視、碩網 、驊陞、王子製藥、群登、盛復、傑霖科技等，漲幅從8.94％～16. 64％不等，成交量介於75～4,434張之間；在產業分類上，以電子族 群占四檔為主，其中半導體業有二檔，其他個股產業則較為分散。

　　近期營建股漲勢較大，為台股多頭部隊之一，潤泰集團潤泰材旗下 小金雞潤德，預計5月21日掛牌上櫃，承銷價為165元，若以5月10日 興櫃收盤均價240.67元計算，中籤者每張潛在獲利高達7.56萬元，報 酬率高達45％；潤德從5月9日～5月13日公開申購、但張數僅255張， 相當搶手，抽籤日則在5月15日。

　　潤德具備規劃設計建築、室內、景觀、工程施工，以及專案管理的 全面性整合能力，並以高階商業大樓為主，且擴及高級住宅社區與其 他文創休閒等；2023年全年營收15.22億元、稅後純益1.148億元，年 增43.36％，每股稅後純益達（EPS）10.97元，賺逾一個股本。

　　漢達生技醫藥主要以研發藥物劑型、處方設計等為特色的製藥公司 ，產品開發主要聚焦於505（b）（2）新藥與高技術門檻的利基型學 名藥；將老藥用新複方、新適應症、新使用途徑、新劑型和新劑量等 方式重新上市，並提供高技術門檻的利基型學名藥，其505（b）（2 ）新藥鎖定抗癌、精神科及泌尿科等三大領域；按銷售地區別比重來 看，美國占比近9成，漢達由學名藥廠轉型並專攻美加、中國等市場 。

資金點火大型股，櫃買市場及興櫃市場表現相形失色，觀察近一周興櫃市場表現，統計328檔興櫃個股本周平均下跌0.37%，下跌家數多於上漲，其中營造工程股潤德（6881）股價上漲16.6%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（10）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額120.21億元、成交1.86億股、成交12.67萬筆，三項數據均多於前一周。

在個股表現上，本周漲幅超過一成檔數由前一周15檔大幅降至六檔。科技股部分，半導體股鋒魁科技、電子零組件股驊陞、通信網路股群登、半導體傑霖科技周漲幅在8.94%~12.7%間。

潤德屬於潤泰集團，近一周漲幅16.6%；本周漲幅居前的非電股還有生技醫療股漢達、文化創意股台視、數位雲端股碩網、食品工業股王子製藥、電機機械股盛復，漲幅在8.9%以上。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):753,327
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):153,093
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,780
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,166
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,309
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,009
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43
11.期末總資產(仟元):1,410,935
12.期末總負債(仟元):636,469
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):774,466
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科雲南路168號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會查核決算表冊報告。
3.112年度盈餘分配現金股利情形報告。
4.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法相關規定，本公司訂於民國113年04月01日起至民國113年04月11日
止，受理持有已發行股份總數 1%以上之股東就本次股東常會之提案，但以
一項並以300字為限，凡有意提案之股東，務必以書面方式於民國113年04月
11日下午 5時前送達，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加
註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司(地址：雲林縣虎尾鎮科雲南路168號)
有關提案未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

1. 董事會決議日期：113/03/07
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,151,250
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/01/23
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):412,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣4,120,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣24.85元
7.員工認購股數或配發金額:412,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年1月23日，並依法令
規定辦理相關變更登記事宜。
(2)辦理變更登後公司實收資本額為366,050,000元，計36,605,000股。

1.事實發生日:112/12/06
2.發生緣由:
衛福部食藥署於執行原料藥事業部新竹廠例行查核，因部分程序涉有嚴重違反
藥品優良製造規範(GMP)規定，致無法展延GMP製造許可，該廠自112年12月15日
全面停工。
3.處理過程:
擬依函文規定於113年1月5日前檢送改善報告及相關矯正預防資料至衛福部食藥署，
待主管機關複查確認改善完成並同意展延GMP製造許可，始得恢復生產及出貨。
4.預計可能損失或影響:
(1)目前已接訂單估算影響營收金額約為新台幣15,000仟元，約占112年截至11月底
公司整體營收比例2.21%；有品質疑慮暫停出貨之產品估算成本約新台幣2,066仟
元。
(2)法規相關罰鍰為新台幣3萬以上200萬元以下，後續依主管機關裁示辦理。
(3)預計停工期間之產能:31噸。
(4)預計停工期間之產量:28噸。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:
(1)針對有品質疑慮批號之產品，未能證明品質無虞前公司暫不出貨，若評估結
果有品質疑慮，應予銷毀。
(2)已進行系統制度通盤清查、徹底檢討改善，全廠產品以更嚴謹態度執行生產作業，
強化品質監測，加強人員訓練，秉持PIC/S GMP精神，深化品質管理系統。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/06
2.發生緣由:
衛福部食藥署於執行新竹廠例行查核，因部分程序涉有嚴重違反
藥品優良製造規範(GMP)規定，有疑慮之產品停止出貨及生產。
3.處理過程:
擬依函文規定於113年1月5日前檢送改善報告及相關矯正預防資料至衛福部食藥署，
待主管機關複查確認改善完成後，始得恢復生產及出貨。
4.預計可能損失或影響:
(1)目前已接訂單估算影響營收金額約為新台幣15,000仟元；有品質疑慮暫停出貨之產
品估算成本約新台幣2,066仟元。
(2)法規相關罰鍰為新台幣3萬以上200萬元以下，後續依主管機關裁示辦理。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:
(1)針對有品質疑慮批號之產品，未能證明品質無虞前公司暫不出貨，若評估結
果有品質疑慮，應予銷毀。
(2)已進行系統制度通盤清查、徹底檢討改善，全廠產品以更嚴謹態度執行生產作業，
強化品質監測，加強人員訓練，秉持PIC/S GMP精神，深化品質管理系統。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/10/03
2.發生緣由:
衛福部食藥署於112年8月執行例行藥品優良製造規範(GMP)查核，因部分程序涉
有違反GMP規定，致衛福部食藥署函令停止部分產品之生產作業，及暫停出貨有
品質疑慮之批號，並於文到一個月內陳述意見。
3.處理過程:
擬依函文規定於文到一個月內檢送改善報告及相關矯正預防資料至衛福部食藥署，
待主管機關複查確認改善完成後，始得恢復生產及出貨。
4.預計可能損失或影響:
(1)目前已接訂單皆生產完成，應不致影響出貨作業；有品質疑慮暫停出貨之產
品估算成本約2,066仟元。
(2)法規相關罰鍰為新台幣3萬以上200萬元以下，後續依主管機關裁示辦理。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:
(1)針對有品質疑慮批號之產品，未能證明品質無虞前公司暫不出貨，若評估結
果有品質疑慮，應予銷毀。
(2)系統制度通盤清查、徹底檢討改善，全廠產品以更嚴謹態度執行生產作業，
強化品質監測，加強人員訓練，秉持PIC/S GMP精神，深化品質管理系統。
7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:112/09/27
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/08/04
2.股東臨時會召開日期:112/09/27
3.股東臨時會召開地點:雲林縣虎尾鎮科雲南路168號(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/08/29
12.停止過戶截止日期:112/09/27
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):356,015
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,302
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,421
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,141
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,713
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,713
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
11.期末總資產(仟元):1,374,948
12.期末總負債(仟元):623,120
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):751,828
14.其他應敘明事項:無。

　升息陰霾籠罩下，外資大舉提款，台股權值股慘淪重災區，惟大盤 一片綠油油之際，仍有少數中小型股逆勢竄出，興櫃本周低價股大翻 身，周漲幅前十大中，就有七檔屬銅板股，關鍵製程設備大廠旭東（ 4537）周漲逾3成，智微（4925）、群運（6911）等同強。

　　美國聯準會（Fed）6月會議紀要再放鷹，新台幣貶值下引發外資毫 不留情大砍台股，法人指出，在外資資金持續匯出下，研判短線權值 股難有表現機會，惟因內資主導盤勢走向，中小型股可望逆勢表態。

　　台股本周跌跌不休，興櫃多頭行情也受阻，單周個股漲率僅36％， 且單周成交值萎縮至143.32億元，較前周下滑近15％，周漲幅逾1成 個股也自18檔減少至11檔。

　　其中旭東單周逆勢強漲30.52％、稱霸興櫃最強悍，智微、巨鎧精 密也勁揚逾2成，群運、漢田生技、王子製藥、威睿、華懋、聚恆、 群利科技周漲幅則介於10％～15％，且上述個股中有高達七檔股價低 於50元，低價銅板股可謂鹹魚大翻身。

　　人工智慧（AI）題材不滅，關鍵製程設備廠旭東6月營收1.68億元 ，雖因認列金額不如去年，導致年減62.3％，然受惠5月低基期、仍 月增66.74％；展望下半年，法人認為，受惠人AI熱潮帶動先進封裝 需求大增，旭東相關設備急單湧進，看好下半年成長力道。

　　智微為高速傳輸橋接晶片領導廠商也坐擁AI題材，2023年台北國際 電腦展攜手其全資子公司開酷科技，展示多款高速存儲橋接晶片方案 ，及全球首顆AI傳感晶片，本周股價睽違四個月再度挑戰9字頭價位 ，7日最高飆上92.9元。

　　此外，興櫃下周將有兆捷科技、圓祥生技兩檔新兵加入，兆捷科技 為國內唯一擁有電子植入、清潔蝕刻、雷射、沉積薄膜等四大類氣體 原料的電子化學特殊氣體供應商，銅鑼科學園區新廠預估2023年取得 使用執照，最快第四季啟動生產。

　　製藥公司浩鼎旗下小金雞圓祥生技，則主要聚焦開發特異性抗體新 藥，旗下黃斑部病變用藥 IBI-302已進入二期臨床試驗，而AP505雙 特異性抗體、AP201雙特異性抗體也取得一期臨床試驗核准。

台股漲多修正，昨（6）日下跌294點收16,762點，長黑K摜破月線支撐，連帶310檔興櫃個股跌多於漲，漲幅超過一成檔數降低至八檔，其中以光電股旭東（4537）表現最突出，本周以來漲幅達33.4%，登上興櫃漲幅王。

櫃買中心資料顯示，截至6日，興櫃股票本周總成交金額降到121.73億元、成交股數減少至2.03億股、成交筆數則增加至13.8萬筆。

本周領漲股較無族群性，包含光電、食品工業、半導體、綠能環保、電機機械、農業科技、資訊服務業等族群均有上榜。以漲幅前十強來看，依序為旭東33.4%、漢田生技22%、智微17.6%、群運15.6%、華懋15.4%、巨鎧精密14%、王子製藥10.6%、久禾光10.1%、大武山9.7%、威睿9.3%。

本周漲幅最亮眼旭東是關鍵製程設備廠，營運涵蓋高科技電子產業製程精密設備製造及銷售、自行車及自動化專用機械製造及銷售、液壓管件、模具製造及銷售等，搭上AI話題帶動股價。

漢田生技為飲品、晶凍、果凍保健食品代工大廠，股價收上126元，續創新高；資料儲存控制 IC公司智微昨日股價拉出長紅K棒，收復年線大關。

1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利」案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣5,428,950元，每股配發新台幣0.15元。
4.除權（息）交易日:112/06/16
5.最後過戶日:112/06/19
6.停止過戶起始日期:112/06/20
7.停止過戶截止日期:112/06/24
8.除權（息）基準日:112/06/24
9.現金股利發放日期:112/07/14
10.其他應敘明事項:無。

中國信託證券協助臺灣企業加入資本市場，輔導德鴻科技（股票代號：6910）19日登錄興櫃交易，認購價格28元。

德鴻科技1992年成立，以企業電話客服中心系統業務起家，以數位轉型及客戶體驗優化技能奠定基礎，2007年聚碩科技（現名佳世達集團邁達特數位）入股，為德鴻科技最大股東。德鴻科技主要服務內容為人工智慧智能質檢、企業數位轉型服務以及代理海外雲端服務大廠Genesys系統，具軟體研發、系統架構整合技術及維運經驗，其市場優勢為產品相容性高，能配合不同雲端平臺使用，毛利率近年皆維持在五至六成。

德鴻科技去（2022）年在電信商客服系統更新及航運業系統數位轉型等訂單挹注，且既有金融客戶持續擴大下，繳出亮眼成績，營收逾新臺幣3.3億元、稅後純益達新臺幣5,100萬元、每股稅後盈餘為1.91元，分別成長13%、57%及40%，皆為近5年新高。今年因數位轉型、AI及語音辨識市場持續成長，推出結合ChatGPT產品，並增加SaaS、金融遠距服務、拓展高科技製造業客服系統，專注開發產業別模組化雲端企業應用中臺方案、雲端客戶心聲儲存方案、VoC串流輸出語音辨識AI整合方案。

中國信託證券今年已協助愛派司（股票代號6918）、阜爾運通（股票代號6914）及王子製藥（股票代號6935）等公司登入興櫃，未來將持續輔導更多海內外具有成長潛力的公司加入資本市場。

　　中信證券積極協助台灣企業加入資本市場，輔導德鴻科技（6910） 5月19日登錄興櫃交易，認購價格28元。

　　德鴻科技1992年成立，以企業電話客服中心系統業務起家，以數位 轉型及客戶體驗優化技能奠定基礎，2007年聚碩科技（現名佳世達集 團邁達特數位公司）入股，目前為德鴻科技最大股東。德鴻科技主要 服務內容為人工智慧智能質檢、企業數位轉型服務以及代理海外雲端 服務大廠Genesys系統，具軟體研發、系統架構整合技術及維運經驗 ，其市場優勢為產品相容性高，能配合不同雲端平台使用，毛利率近 年皆維持在5至6成。在企業數位轉型加速及AI智能應用的幫助下，市 場近6成知名上市櫃金融業、保險業及電信商客服中心，皆為德鴻科 技長期服務客戶。

　　德鴻科技2022年在電信商客服系統更新及航運業系統數位轉型等訂 單挹注，且既有金融客戶持續擴大下，繳出亮眼成績，營收逾新臺幣 3.3億元、稅後純益達新臺幣5,100萬元、每股稅後盈餘為1.91元，分 別成長13％、57％及40％，皆為近五年新高。2023年因數位轉型、A I及語音辨識市場持續成長，推出結合ChatGPT產品，並增加SaaS、金 融遠距服務、拓展高科技製造業客服系統，專注開發產業別模組化雲 端企業應用中臺方案、雲端客戶心聲儲存方案、VoC串流輸出語音辨 識AI整合方案，在既有客戶持續訂閱、新需求不斷成長下，保持客戶 黏著度同時擴大市場占有率，為德鴻科技成長動能。

　　中信證券今年已協助愛派司（6918）、阜爾運通（6914）及王子製 藥（6935）等公司登入興櫃，未來將持續提供客戶全方位金融服務， 輔導更多海內外具有成長潛力的公司加入資本市場，共創台灣企業榮 景。