1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
龔亮仁/王子製藥(股)公司原料藥事業部研發處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:健康因素
7.生效日期:113/08/23
8.其他應敘明事項:新任研發主管任命前，將由原料藥事業部副總經理蘇萬雄暫代。

1.事實發生日:113/07/15
2.公司名稱:王子製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第34頁/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及
原因
(2)第44頁/簽證會計師公費資訊
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第34~35頁/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形
及原因：新增職災及火災相關資訊
(2)第44頁/簽證會計師公費資訊：新增簽證會計師審計公費相關資訊
9.因應措施:
修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/26
2.法人名稱:南寶樹脂化學工廠(股)公司
3.舊任者姓名:王國華
4.舊任者簡歷:王子製藥(股)公司原料藥事業部總經理
5.新任者姓名:余昌憲
6.新任者簡歷:王子製藥(股)公司保健品事業部副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:原料藥事業部總經理
2.發生變動日期:113/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王國華/王子製藥(股)公司原料藥事業部總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣9,151,250元，每股配發新台幣0.25元。
4.除權（息）交易日:113/06/21
5.最後過戶日:113/06/24
6.停止過戶起始日期:113/06/25
7.停止過戶截止日期:113/06/29
8.除權（息）基準日:113/06/29
9.現金股利發放日期:113/07/19
10.其他應敘明事項:無。