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標題新聞 |
資訊來源 |
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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
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2024-03-08 |
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告案。 (2)112年度審計委員會審查決算表冊報告案。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項:無。
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2 |
代重要子公司康儀科技股份有限公司公告單一法人董事
代行股東會之重要決議事項 |
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2024-03-08 |
1.股東會日期:113/03/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人,股東會職權依法由單一法人董事行使。
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3 |
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
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2024-03-08 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,255,818 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):245,447 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,950 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,375 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,357 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,357 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05 11.期末總資產(仟元):1,538,942 12.期末總負債(仟元):622,486 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):916,456 14.其他應敘明事項:無
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4 |
公告本公司董事會通過112年度個體財務報告 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-08 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):85,659 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,485 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(29,042) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,481 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,357 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,357 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05 11.期末總資產(仟元):1,096,099 12.期末總負債(仟元):179,643 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):916,456 14.其他應敘明事項:無
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5 |
公告本公司董事會通過總經理任命案 |
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2023-12-21 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/21 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:鄒雅裕 6.新任者簡歷: 康聯生醫科技股份有限公司董事/ 康儀科技股份有限公司董事長暨總經理/ 康誠生技股份有限公司總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:112/12/21 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司總經理職務於112/11/30至112/12/21由本公司董事長暫代。
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6 |
公告本公司總經理辭任 |
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2023-11-30 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/30 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:林群倫 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者姓名:待董事會通過後另行公告 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:辭職 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 為維持公司運作,總經理職務由董事長黃英士暫代;新任者待董事會任命後另行公告。
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公告本公司法人董事代表人辭任 |
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2023-11-30 |
1.發生變動日期:112/11/30 2.法人名稱:鴻揚創業投資股份有限公司 3.舊任者姓名:林群倫 4.舊任者簡歷:鴻揚創業投資股份有限公司法人董事代表人 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動原因:辭職 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/27至115/06/26 9.新任生效日期:NA 10.其他應敘明事項: 待鴻揚創業投資股份有限公司指派新任法人董事代表人後,本公司將另行公告。
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8 |
前端風電 登興櫃單周漲幅王 |
摘錄經濟B2版 |
2023-10-22 |
受到美國晶片禁令、以巴戰事等國際情勢動盪影響,市場持續觀望 ,興櫃市場漲幅由新登錄興櫃的前端風電-新(7702)以18.18%奪冠 ,相互(6407)周漲12.45%居次。
法人指出,加權指數在本周僅於周四收漲,統計本周共下跌341點 或2.04%,幸好周五有所抵抗,展現護盤力量,短空格局或許有望改 變。
整體興櫃324檔股票,本周只有65檔維持平盤以上漲幅,占比2成; 交易量90.2億元,則較上周62.9億多了27.3億元,興櫃市場與集中市 場成交量在本周同步放大。
本周興櫃漲幅前十強分別為前端風電-新、相互、瑞興銀、連鋐科 技、百辰、因華、康聯生醫、三鼎生技、悠遊卡、世紀風電等,周漲 幅從6.04%~18.8%不等,成交量則介於10~10,509張之間。
10月17日才登錄興櫃戰略新板的前端風電-新,掛牌參考價為每股 66元,屬於新光鋼旗下子公司,替離岸風電國家隊再添生力軍。前端 風電主要業務為製造風機的水下基樁設備,相關承接實績包括沃旭能 源大彰化離岸風場、台電的離岸風力發電二期計畫風場等。
前端風電2023年上半年營收達4.99億元、年增4.51倍,稅後純益0 .53億元,較去年同期虧損0.11億元大幅轉盈,每股稅後純益(EPS) 為0.82元,已超越2022年全年。
相互為印刷電路板業者,主要從事生產影像感測器、手機鏡頭模組 所使用的印刷電路板,公告9月營收2.25億元、年增42.27%。
相互在2020年因美中貿易戰、美國對華為的嚴格管制,決議整併產 能、全面終止在台生產,生產轉至大陸常熟廠,主要客戶為華為等非 蘋陣營手機廠。
中信建投研究報告顯示,華為在大陸的十一長假當周,是大陸唯一 單周銷量超越百萬支的智慧手機公司,銷量達到約110.4萬支、蘋果 則以99萬支的銷量緊追在後。該利多驅動相互股價及營運走強。
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9 |
公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 |
摘錄資訊觀測 |
2023-08-08 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):620,665 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,168 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,304) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):295 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,396) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,396) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19) 11.期末總資產(仟元):1,532,595 12.期末總負債(仟元):630,410 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):902,185 14.其他應敘明事項:無
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公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-27 |
1.股東會日期:112/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第六屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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公告本公司第三屆審計委員會成員 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-27 |
1.發生變動日期:112/06/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:謝明哲 獨立董事:蔡淦仁 獨立董事:李書行 4.舊任者簡歷: 獨立董事:謝明哲,臺北醫學大學名譽教授 獨立董事:蔡淦仁,中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授 獨立董事:李書行,東海大學會計學系講座教授 5.新任者姓名: 獨立董事:李書行 獨立董事:蔡淦仁 獨立董事:顏志展 6.新任者簡歷: 獨立董事:李書行,東海大學會計學系講座教授 獨立董事:蔡淦仁,中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授 獨立董事:顏志展,聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合股東常會董事全面改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/22~112/06/21 10.新任生效日期:112/06/27 11.其他應敘明事項:無
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公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單 |
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2023-06-27 |
1.發生變動日期:112/06/27 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫 董事:萬瑞霞 董事:洪瑞泰 董事:鄒雅裕 獨立董事:謝明哲 獨立董事:蔡淦仁 獨立董事:李書行 4.舊任者簡歷: 董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫,康聯生醫科技(股)公司總經理 董事:萬瑞霞,正崴精密工業(股)公司董事 董事:洪瑞泰,鴻海精密工業(股)公司資深處長 董事:鄒雅裕,康儀科技(股)公司董事長兼總經理 獨立董事:謝明哲,臺北醫學大學名譽教授 獨立董事:蔡淦仁,中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授 獨立董事:李書行,東海大學會計學系講座教授 5.新任者職稱及姓名: 董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士 董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫 董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰 董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人鄒雅裕 獨立董事:李書行 獨立董事:蔡淦仁 獨立董事:顏志展 6.新任者簡歷: 董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士,鴻海精密工業(股)公司資深處長 董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫,康聯生醫科技(股)公司總經理 董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰,鴻海精密工業(股)公司資深處長 董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人鄒雅裕,康儀科技(股)公司董事長兼總經理 獨立董事:李書行,東海大學會計學系講座教授 獨立董事:蔡淦仁,中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授 獨立董事:顏志展,聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士 17,220,811股 董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫 17,220,811股 董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰 17,220,811股 董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人鄒雅裕 17,220,811股 獨立董事:李書行 0股 獨立董事:蔡淦仁 0股 獨立董事:顏志展 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/22~112/06/21 11.新任生效日期:112/06/27 12.同任期董事變動比率:不適用,係任期屆滿全面改選。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用,係任期屆滿全面改選。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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公告本公司董事會選任董事長 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-27 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/27 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫 4.舊任者簡歷:康聯生醫科技(股)公司總經理 5.新任者姓名:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士 6.新任者簡歷:鴻海精密工業(股)公司資深處長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:112年股東常會全面改選董事,由董事會推選董事長。 9.新任生效日期:112/06/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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公告本公司董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-27 |
1.發生變動日期:112/06/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:謝明哲 獨立董事:蔡淦仁 獨立董事:李書行 4.舊任者簡歷: 獨立董事:謝明哲,臺北醫學大學名譽教授 獨立董事:蔡淦仁,中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授 獨立董事:李書行,東海大學會計學系講座教授 5.新任者姓名: 獨立董事:李書行 獨立董事:蔡淦仁 獨立董事:顏志展 6.新任者簡歷: 獨立董事:李書行,東海大學會計學系講座教授 獨立董事:蔡淦仁,中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授 獨立董事:顏志展,聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/22~112/06/21 10.新任生效日期:112/06/27 11.其他應敘明事項:無
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本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止限制案 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-27 |
1.股東會決議日:112/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士 董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫 獨立董事:李書行 獨立董事:顏志展 3.許可從事競業行為之項目: (1)鴻揚創業投資(股)公司 揚信科技股份有限公司/董事長 (2)鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士 揚信科技股份有限公司/董事長 安科諾科技有限公司/董事長 鑫蘊林科股份有限公司/董事 國創電子股份有限公司/董事 國創半導體股份有限公司/監察人 鴻華先進科技股份有限公司/董事 (3)鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫 GyroGear Ltd./董事 Apollo Medical Optics Inc./董事 安盟生技股份有限公司/董事 (4)獨立董事:李書行 盛弘醫藥股份有限公司/獨立董事 明泰科技股份有限公司/獨立董事 富邦金融控股股份有限公司/獨立董事 (5)獨立董事:顏志展 聯凱國際生醫資訊股份有限公司/董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意 照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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公告本公司董事長決議除息基準日相關事宜 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-27 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣20,679,360元, 每股配發0.45599337元。 4.除權(息)交易日:112/07/19 5.最後過戶日:112/07/20 6.停止過戶起始日期:112/07/21 7.停止過戶截止日期:112/07/25 8.除權(息)基準日:112/07/25 9.現金股利發放日期:112/08/10 10.其他應敘明事項: 依本公司截至112年6月27日流通在外股份總數45,350,133股計算, 每股配發現金股利調整為0.45599337元。
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代重要子公司康儀科技股份有限公司公告除息基準日 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-27 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣26,845,000元 4.除權(息)交易日:不適用 5.最後過戶日:112/07/20 6.停止過戶起始日期:112/07/21 7.停止過戶截止日期:112/07/25 8.除權(息)基準日:112/07/25 9.現金股利發放日期:112/08/04 10.其他應敘明事項:無
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18 |
代重要子公司康儀科技股份有限公司公告
法人董事與監察人改派代表人 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-12 |
1.發生變動日期:112/06/12 2.法人名稱:康聯生醫科技股份有限公司 3.舊任者姓名: 董事:鄒雅裕、郭偉立 監察人:江牧仁 4.舊任者簡歷: 鄒雅裕:康儀科技股份有限公司董事長 郭偉立:康誠生技股份有限公司總經理 江牧仁:康聯生醫科技股份有限公司副總經理 5.新任者姓名: 董事:鄒雅裕 監察人:江牧仁 6.新任者簡歷: 鄒雅裕:康儀科技股份有限公司董事長 江牧仁:康聯生醫科技股份有限公司副總經理 7.異動原因:任期屆滿,法人股東依法指派新任董監事。 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/07/03~112/06/12 9.新任生效日期:112/06/12 10.其他應敘明事項:無。
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19 |
代重要子公司康儀科技股份有限公司公告董事會決議分配股利 |
摘錄資訊觀測 |
2023-05-16 |
1.董事會決議日期:112/05/16 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣26,845,000元 (每股配發新台幣0.91元) 3.其他應敘明事項:無。
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20 |
代重要子公司康儀科技股份有限公司公告其董事會
代行股東會之重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2023-05-16 |
1.股東會日期:112/05/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人,股東會職權依法由董事會行使。
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