1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學
園區高雄園區401會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬申請股票上市(櫃)案。
2.初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請
原股東放棄優先認股權利案。
3.資本公積轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/26
2.增資資金來源:資本公積轉增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):614,800股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:6,148,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每千股無償配發20股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股得由股東自停止過戶
日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸
零股，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去，並抵繳集保劃撥暨無實體登
錄費用)，其股份由董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原已發行普通
股股份相同
12.本次增資資金用途:配合營運需要
13.其他應敘明事項:
（1）本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同，俟113年股東常會通過並奉呈
主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂配股基準日；嗣後若因流通在外
股份數量變動，致使股東配股率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全
權辦理變更相關事宜。
（2）本次增資發行新股相關事宜，若因主管機關規定或客觀環境而需變更時，授權
董事會全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):823,304
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):418,746
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):142,959
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):147,067
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):113,271
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):113,271
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.68
11.期末總資產(仟元):1,886,240
12.期末總負債(仟元):943,271
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):942,969
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:生合生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年04月26日董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞如下：
(1)員工酬勞金額：6,800,000元
(2)董事酬勞金額：2,500,000元
(3)發放方式：上述金額均以現金發放。
(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
本案業經113/04/26薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請113年度股東常會報告。

1. 董事會擬議日期：113/04/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,110,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.20000000
　(8)股東配股總股數(股)：614,800
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/29
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
許振隆會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
楊博任會計師
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
許振隆會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
高鈺倫會計師
8.變更會計師之原因:
因配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整，
故自民國113年度起本公司財務報表簽證會計
師變更為許振隆會計師及高鈺倫會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/13
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學
園區高雄園區401會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(2)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股
東放棄優先認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理持股百分之一以
上股份之股東書面提案之期間自113年4月15日起至113年4月24日止，
凡有意提案之股東應於民國113年4月24日下午5時前送達；受理處所
: 821高雄市路竹區北嶺六路66號 (生合生物科技股份有限公司總
管理處會計部)。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權：
1.行使期間：自113年5月28日至113年6月24日止。
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：
【https://stockservices.tdcc.com.tw】

1.董事會決議日期:113/03/29
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%~15%供員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬提請113年股東會同意，原股東同意放棄優先認購權利，以供全數提撥辦
理上(市)櫃前公開銷售之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之部分，擬提請113年股東會通過授權董事長洽特定
人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原有已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:作為本公司初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、
計畫項目、募集資金、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他
一切有關發行計畫之事宜，未來如經主管機關核定及基於管理評估或客
觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理相關事宜。
(2)本次增資發行新股案俟股東會決議通過後，授權董事會全權處理本次增
資相關事宜。
(3)本次現金增資發行新股俟民國113年股東常會通過，並呈奉主管機關核
准後，另行召開董事會決議認股繳款及增資基準日等相關事宜。

　　台灣最大研發益生菌集團－生合生物（1295），近日以獨家研發之 肌肉益生菌TWK10榮獲健康食品標章（小綠人標章），這是該公司成 立以來第一支小綠人產品，更是全台灣第一支獲得「抗疲勞」健康功 能的益生菌。

　　生合生物集團為台灣益生菌原料龍頭，專注於益生菌原料研究開發 與保健品ODM/OEM商業模式，近年在全球嶄露頭角，其獨創SYNTEK益 生菌功能強化整合製造技術，曾獲得國際媒體Frost ＆ Sullivan 評選為全球四大創新益生菌製造工藝之一，而近年風靡台灣市場的S YNPACK保證菌數技術，協助客戶在保健食品市場中取得競爭優勢，甫 一推出即成為業界品質標竿，TWK10榮獲小綠人標章，更突顯與同業 間的研發實力差異。

　　該公司表示，植物乳桿菌TWK10是生合生物與輔仁大學、國立體育 大學共同研究開發的益生菌，目前已發表15篇科學國際期刊與完成5 個臨床實驗，更榮獲包含美國NIE Awards、美國NutraIngredients- USA Awards、歐洲The ESSNawards、台灣創新產品獎等全球大獎。

　　在全球註冊上，不僅取得美國GRAS self-affirmed、加拿大Natur al Health Products及韓國個別功能性食品認證，現今更成為台灣第 一株獲得抗疲勞健康食品認證的益生菌，事實上TWK10除了已獲得小 綠人標章的活菌具有功效，熱激化處理後的TWK10後生元亦能保有提 升運動表現、抗疲勞的功能特性。

　　該公司指出，TWK10其獨特的健康功能特性，加上台灣本土菌株更 適合台灣人的先天優勢，將會成為重視健康國人對抗疲勞的新選擇， 現階段益生菌原料已出口至全球各國，在競爭激烈的歐洲、日本、韓 國、北美、中國，皆取得斐然的成績，相信以其堅強的研究開發實力 與對品質的堅持，將在全球益生菌原料供應鏈上，占有重要的一席之 地。

　生技股王保瑞、高獲利的泰博成功轉上市後，激勵生技產業再掀I PO風潮，初步統計至少有20公司積極暖身；另外，昱展新藥、藥華藥 、佑全等七家公司已獲主管機關審議過關，有機會在第一季轉板掛牌 ，為2024年新春開出好彩頭。

　　有望問鼎上櫃生技股王的昱展新藥，預計1月下旬掛牌，該公司因 長效型鴉片成癮注射劑ALA-1000，以8.62億美元新藥授權國際戒毒癮 藥龍頭藥廠Indivior，由於Indivior支付1,500萬美元（約合新台幣 4.8億元）簽約金已於2023年第四季入帳，以目前資本額5.7億元計算 ，每股稅後純益（EPS）貢獻超過8元，不僅將讓昱展營運轉盈，202 4年並可望分配股利。

　　昱展新藥董事長林東和表示，已與Indivior完成技轉，下一階段討 論三期臨床試驗設計方向。ALA-1000有三種劑量，正與授權夥伴討論 三期臨床的劑量組合及試驗設計，預計第一季完成後，向美國FDA提 出申請，第二、三季展開臨床。

　　另外，有機會在第一季上市的生技市值王藥華藥，2023年封關市值 為1,177億元，該公司治療紅血球增生症新藥Ropeg，已取得歐、美、 日等三大市場藥證外，旗下PD-1抑制劑單株抗體新藥P1801、創新長 效型干擾素P1101，兩者將搭配用於治療末期腫瘤的一期臨床試驗， 正式向衛福部申請人體臨床試驗審查，預計2025年先完成劑量遞增階 段。

　　這波生技IPO熱，是由保瑞、泰博轉上市，正瀚、金萬林轉創新板 分別在2023年12月中下旬掛牌點火；受惠櫃買中心12月1日通過國邑 *、昱展和佑全上市案，而藥華藥、望隼、諾貝兒和沛爾也分別獲臺 灣證券交易所、櫃買中心董事會、審議委員會通過，法人看好今年第 一季生技股將上演吸金大戲，拉出紅包行情。

　　另外，永鴻生技、共信-KY、向榮生技、漢達、醫影和樂迦再生已 向主管機關申請，等待審議；鑫品和生合則已在登錄興櫃；台新藥、 全福、華上則已獲科技事業核准函，都將成為類股生力軍。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:子公司總經理
2.發生變動日期:112/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐添根總經理、芯來旺生物科技（揚州）有限公司
總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊川賢總經理、生合生物科技股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/01/01
8.其他應敘明事項:楊川賢總經理兼任本公司子公司_芯來旺生物科技（揚州）
有限公司總經理。

　興櫃市場本周表現由半導體業的奇邑（6699）大漲90.31％奪冠， 亞軍由剛登錄第三天的生合（1295）以46.05％摘下，晨暉生技（12 71）上漲26.85％拿下季軍，本周興櫃市場前三強漲幅均超逾20％以 上。

　　據統計，興櫃319檔股票，本周有126檔維持平盤以上，占比接近4 成，相較上周占比為4成6，上漲家數連兩周下滑。本周外資大舉回補 ，使加權指數上漲1.67％、成交值創7月底以來最大，資金回流大型 權值股，櫃買市場本周上漲1.17％，相較起來加權指數表現更亮眼。

　　興櫃本周成交金額為155億元，相較上周的157.14億元，微幅減少 了2.14億元，但成交值相對其他時間而言仍是相對高，突破百億以上 水平。

　　盤面周漲幅前十強分別為奇邑、生合、晨暉生技、物聯、梭特、聯 享、景傳、鐳洋科技-新、怡和國際、潤德，周漲幅從12.19％～90. 31％不等，成交量介於106～3,663張之間；在產業分類上，漲幅前十 則以電子族群占五檔為主。

　　奇邑主要從事影音與通訊晶片的上游IC設計業務，產品營收比重上 ，IC晶片約占46％、低功耗廣網域產品約占45％，低功耗廣網域產品 也提供整合設計與伺服器軟體、資料分析的應用服務。奇邑近年擴展 新業務，專注於運用LoRa技術低功耗廣網域運營服務平台的解決方案 ，為企業客戶提供物聯網的網路建設、設備連接、傳感器數據傳輸與 平台服務。

　　LoRa長距離通訊技術主要的產品可分為三大類，分別為終端感測裝 置、中繼的閘道器以及雲端與應用伺服器。終端感測裝置主要由感測 器與通訊模組所組成，負責前端資料蒐集與擷取，如環境監測、智慧 儀表等，各種感測裝置。

　　生合生物科技主要為乳酸菌開發及應用的專業廠商，主要產品為乳 酸菌菌粉、發酵劑液、飲品等，行銷通路除遍及東南亞國家與大陸外 ，陸續建置南美洲與中東等各國的經銷商通路。

　　生合在生產製程上具有菌種篩選、功能性分析、醱酵、包埋凍乾、 配方設計與功能確效的SYNTEK thorough乳酸菌優化製造整合及SYNP ACK益生菌生產包裝優化等核心技術，降低客戶益生菌產品量產與研 發成本，提升客戶產品品牌競爭力。

由台新證券主辦，國內國內益生菌大廠生合生物科技（股票代號：1295）昨（13）日興櫃掛牌。

台新證券表示，生合在民國89年成立，主要專精於研究、製造與開發乳酸菌生產製造與銷售，生產人類、動植物及水產用乳酸菌，除銷售乳酸菌原料外，並有OEM、ODM客製化產品，為國內少數具產業上下游整合能力之企業。其生產線均已符合ISO22000、TQF（FGMP）、HACCP、HALAL、TUV等國際食品安全認證，也是台灣第一家TQF雙驗證（機能性&乳品）乳酸菌原料生產廠。

生合自成立以來，不但建置菌種資料庫平台提供優質菌株篩選與應用，並成立「微生物體與乳酸菌應用研究中心」，結合產官學資源以提升研發能量；生產製程上發展核心技術SYNTEK® thorough菌種優化製造系統內含FitScreen、StimuFerm、Matrixcoat等技術，又透過優異包裝技術SYNPACK®強化菌種穩定性，以專業研發、製造與銷售的一條龍服務，給予客戶差異化及成本上的優勢，以及提供優質且創新的乳酸菌產品。

生合全面實施並遵守各項製造品質規範，提供品質穩定的產品及完善的溯源管理，盡到保護消費者與客戶之責任，持續推動友善環境、人群與生物鏈的願景，以達到ESG的綠色永續經營。

由台新證券主辦輔導之生合生物科技（1259），於12月13日正式興 櫃掛牌，合生生物科技設立於民國89年6月1日，主要專精於研究、製 造與開發乳酸菌生產製造與銷售，生產人類、動植物及水產用乳酸菌 ，除銷售乳酸菌原料外，並有OEM、ODM客製化產品，為國內少數具產 業上下游整合能力之企業。其生產線均已符合ISO 22000、TQF（FGM P）、HACCP、HALAL、TUV等國際食品安全認證，也是台灣第一家TQF 雙驗證（機能性＆乳品）乳酸菌原料生產廠。

　　生合自成立以來，不但建置菌種資料庫平台提供優質菌株篩選與應 用，並成立「微生物體與乳酸菌應用研究中心」，結合產官學資源以 提升研發能量；生產製程上發展核心技術SYNTEKR thorough菌種優化 製造系統內含FitScreen、StimuFerm、Matrixcoat等技術確保乳酸菌 能發揮最大潛能，又透過優異包裝技術SYNPACKR強化菌種穩定性，持 續深化乳酸菌在各領域應用的深度與廣度，以專業研發、製造與銷售 的一條龍服務，以專業的技術能力與整合能力，給予客戶差異化及成 本上的優勢，以及提供優質且創新的乳酸菌產品。

　　生合秉持著「用益生菌改變生活」的信念，全面實施並遵守各項製 造品質規範，提供品質穩定的產品及完善的溯源管理，盡到保護消費 者與客戶之責任，持續推動友善環境、人群與生物鏈的願景，以達到 ESG的綠色永續經營。

1.事實發生日:112/12/06
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月05日
　證櫃審字第1120012239號函核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：112年12月13日。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/16
2.發生緣由:
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：陳國雄 安侯建業聯合會計師事務所 副總經理
獨立董事：區少梅 國立中興大學食品科學系 教授
獨立董事：查名邦 查名邦律師事務所 所長
獨立董事：賴冠攸 冠昇會計師事務所 會計師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆薪酬委員會委員任期自112/11/02至115/11/01止,同本屆董事
會任期截止日。

1.事實發生日:112/11/16
2.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：發言人及代理發言人異動
(2)發生變動日期:112/11/16
(3)舊任者姓名、級職:
　 發 言 人:張憶如 副總經理
　 代理發言人:張秀如 副總經理
(4)新任者姓名、級職:
　發 言 人:張秀如 副總經理
　代理發言人:蔡明儒 稽核副理
　(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」
　　 或「新任」）:職務調整
　(6)異動原因:職務調整
　(7)生效日期:112/11/16
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/16
2.發生緣由:董事會決議設置公司治理主管
3.因應措施:
(1)人員變動別:公司治理主管
(2)發生變動日期:112/11/16
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:張秀如/會計部副總經理/本公司發言人
(5)異動情形:新任
(6)生效日期:112/11/16
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/16
2.發生緣由:更正本公司民國112年股東臨時會議事錄部份資訊
(1)更正資訊項目/報表名稱:本公司民國112年股東臨時會議事錄部份資訊
(2)更正前金額/內容/頁次:本公司民國112年股東臨時會議事錄第4頁”本
股東常會議事錄僅載明會議進行之要旨”
(3)更正後金額/內容/頁次:本公司民國112年股東臨時會議事錄第4頁”本
股東臨時會議事錄僅載明會議進行之要旨”
3.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/02
2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
(1).股東臨時會決議日期:112/11/02
(2).討論事項
一、修訂本公司「公司章程」案。
二、廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序
」案。
三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品處理
程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」
及「股東會議事規則」案。
(3).選舉事項
董事(含獨立董事)選舉案。
當選名單及當選得票選舉權數資料如下：
職稱 姓名 當選得票選舉權數
董事 楊連傳 48,653,220
董事 劉招明 47,113,610
董事 楊三連 46,950,700
董事 兆檉投資(股)公司 46,594,000
董事 蔣江水 46,301,020
獨立董事 陳國雄 9,000
獨立董事 區少梅 9,000
獨立董事 查名邦 9,000
獨立董事 賴冠攸 9,000
(4).其他議案
解除本公司新任董事(含獨立董事)競業行為之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無