1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:113/04/23
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,899,019
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：819,000
4. 員工紅利：
　(1)現金紅利金額(元)：986,682
　(2)股票紅利金額(元)：0
3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/26
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:113/03/26
(2)股東會召開日期:113/06/13
(3)股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)
(4)召集事由:
一、報告事項：
(1)一一二年度營業報告。
(2)一一二年度監察人審查財務決算表冊報告。
(3)一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二、承認事項：
(1)一一二年度決算表冊案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
三、討論事項：
修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」。
四、臨時動議
(5)停止過戶起始日期:113/04/15
(6)停止過戶截止日期:113/06/13
(7)其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，股東提案期間為113年04月02日起至113年04月12日
止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)
本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東
逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送
董事會審查。前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項:
依公司法第一六五條規定，本公司股票自113年04月15日(星期一)起至
113年06月13日(星期四)止停止過戶登記，因最後過戶日113年04月14日
適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，請於113年04月12日(星期五)
下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日期以113/04/14為憑)，本公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，
辦理過戶登記手續。

1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：112/06/15
(2)重要決議事項：
一.報告事項:
1.一一一年度營業報告。
2.監察人審查一一一年度決算報告。
3.一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告案
二.承認事項：
第一案.承認本公司一一一年度決算表冊案。
第二案.承認本公司一一一年度盈餘分配案：
現金股利每股配發2.00元。
三.選舉事項：
本公司改選董事及監察人案，當選名單如下:
董事: 羅遠瑋先生
董事: 羅李麗雪女士
董事: 陳清雲先生
董事: 陳春生先生
董事: 陳玉霜女士
獨立董事:李瑞萍女士
獨立董事:蔡弘軒先生
監察人:鍾國俊先生
監察人:吳金泉先生
四.討論事項：
第一案：解除新任董事競業禁止案。
解除陳春生董事及蔡弘軒獨立董事競業禁止。
六.臨時動議：無
4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)陳春生董事-展仝企業有限公司-負責人暨總經理/慕明企業
有限公司-董事長暨總經理。
(2)蔡弘軒獨立董事-台浦威能源股份有限公司-會計處副理。
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/15~115/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司112年股東常會表決後全數通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。