1.董事會決議日期:113/12/20
2.股東臨時會召開日期:114/01/20
3.股東臨時會召開地點:高雄市大寮區裕民街30號(本公司B101會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及
「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理準則」部分條文案。
(6)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)、本公司擬申請股票上市案。
(8)、辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，原股東放棄優先認購案。
(9)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選任辦法」及部分條文案(新增)。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)、第三屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)、解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/12/22
12.停止過戶截止日期:114/01/20
13.其他應敘明事項:
無。