1.股東會決議日:113/07/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 東哲投資股份有限公司法人代表:林志明
董事 東哲投資股份有限公司法人代表:李雅鈴
董事 林美伶
董事 洪世固
獨立董事 陳勇諺
獨立董事 李俊耀
獨立董事 賴秋君
3.許可從事競業行為之項目:
董事 東哲投資股份有限公司法人代表:林志明
東哲投資股份有限公司董事長
PT. East Plastic Batamindo董事長
哲庭軒有限公司董事長
合通投資股份有限公司董事長
智通投資股份有限公司監察人
TUN ELECTRIC WIRE CABLE CO., LTD. 董事長
TA TUN ELECTRIC WIRE & CABLE (SINGAPORE) PTE. LTD. 董事長
董事 東哲投資股份有限公司法人代表:李雅鈴
東哲投資股份有限公司董事
合通投資股份有限公司監察人
冠山林建設股份有限公司董事長
東電綠能股份有限公司監察人
智通投資股份有限公司董事長
董事 林美伶
冠山林建設股份有限公司董事
東電綠能股份有限公司董事長
東林綠能股份有限公司董事長
東哲綠能股份有限公司董事長
東庭綠能股份有限公司董事長
東軒綠能股份有限公司董事長
合睿投資股份有限公司董事長
聯富新能源股份有限公司董事長
東美開發建設有限公司董事長
董事 洪世固
第一化學塑膠責任有限公司副總經理
獨立董事 陳勇諺
中國文化大學國際貿易系助理教授
盛達電業股份有限公司獨立董事
旺保興業開發有限公司總經理
獨立董事 李俊耀
國立臺灣科技大學電機系教授
工業技術研究院電網管理與現代化策略辦公室正研究員(合聘)
獨立董事 賴秋君
中國文化大學紡織工程學系教授
經濟部產業技術司A+案審查委員
經濟部中小及新創企業署SBIR審查委員
經濟部產業發展署產業創新平台計畫審查委員
經濟部商業發展署智慧減碳審查委員/數位轉型審查委員
公共工程委員會採購委員
儒鴻企業股份有限公司獨立董事
財團法人塑膠工業技術發展中心第十一屆董事
4.許可從事競業行為之期間:113/07/29~116/07/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：51,838,250權
贊成權數：51,790,939權，占表決權數99.90%
反對權數：1,121權
棄權權數：46,190權
無效權數：0權
贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用