1.事實發生日:113/03/27
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年度員工及董監事酬勞案
(1)員工酬勞金額:新台幣45,000,000元
(2)董監事酬勞金額:新台幣13,000,000元
(3)上述金額均以現金發放
(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異

1.事實發生日:112/12/21
2.發生緣由:本公司董事會決議113年度捐贈
(1)捐贈原由:為捐助公益、善盡企業社會責任(CSR)
(2)捐贈金額:新台幣2,365萬元
(3)受贈對象:財團法人許金德紀念基金會
(4)與公司關係人:關係人
(5)表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
(6)前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

國內老牌自動化物流系統整合大廠廣運集團轉型多軌布局，不僅搭上ESG與AI商機熱潮，跨足當紅的伺服器液冷解決方案，搶食循環經濟商機，也進軍門檻更高的半導體設備業務，董座謝清福強調，隨著多元布局陸續展現成果，集團將迎接「黃金十年」的榮景到來。

廣運成立於1976年，經歷多次產業典範移轉，過去47年來本業都維持獲利。八年前他將集團執行長的棒子交給長子謝明凱，父子兩人共同做大集團，成為業界佳話。

廣運本業為自動化物流系統整合方案供應商，在智慧倉儲物流、常溫及低溫冷鏈設備居業界翹楚，一般民眾在坊間都可以看到廣運產品的身影，全聯、中華郵政、台灣中油、遠雄港、杏一、酷澎、宅配通、富邦媒、網路家庭、新竹物流等都是廣運的客戶。

廣運在大型公共工程已接獲訂單、進行中工程包括：桃機T3行李處理系統、國家圖書館南部分館自動化書庫系統、中華郵政物流設備、中油自動化倉儲設備等。在一般產業工廠智慧製造、智慧立體化生產線及高密度倉儲物流等都承作實績，創自動化本業成立以來接單高峰。

謝清福強調，今年是廣運的「半導體元年」，相關產品今年底前將開始小量貢獻業績；隨著近年大舉投入公共工程業務，推升自動化本業在手訂單續創歷史新高，交期排到2026年，在集團多元化布局陸續展現成果之際，集團將迎接「黃金十年」的榮景到來。

謝清福與謝明凱日前接受本報專訪，以下為訪談紀要：

開發新品 提供一站購足

問：廣運今年自動化本業營運大爆發，如何規劃集團發展方向及產業業前景？

謝清福答：廣運成立邁入第48個年頭，一直保持獲利的要訣，是在核心競爭力的基礎上，不斷開發新產品，提供客戶一站購足的完整解決方案。今年接單創新高紀錄，主要是因為公共工程的標案如：桃機三期航站行李工程逾20億、國家圖書館工程約9億元，交期分別排到2025年及2026年。

我心中念茲在茲為廣運擘劃的理想大艦隊，是以自動化為出發點的核心，持續開發新產品、新事業，進而發展成為個別獨立的上市公司。未來必是朝多元發展，屆時廣運集團的大艦隊即可成型。

廣運成立後的前40年，一直是採火車頭主義經營方式，以創業者的想法帶動團隊前行，敏銳地觀察市場需求開發出因應的產品。目前集團已擁有二家上櫃公司（廣運機械、太極能源）、一家公開發行發（盛新材料）及一家準備公開發行（金運科技），這應該是十前年就要達成的目標。

然而，人才的培養沒能跟上集團發展的腳步，往往向前跨出五步，卻倒退兩步，因人才不足造成後繼無力，因而拖延前進時程。

培養人才 精實團隊戰力

八年前謝明凱接掌集團執行長職務，大刀闊斧砍掉不賺錢的事業，展開企業重整作業。近五年來已有顯著的改變，將人才培養列為要務，建立企業文化共識及推動KPI，讓集團的發展回到穩定成長的軌道上。三年前投入更多新產品的開發，漸漸的被市場看到，開啟廣運再一波起飛的「黃金十年」期。

問：可否舉幾個集團內事業砍掉重練的例子？

謝明凱答：以太極能源的太陽能電池廠為例，過去生產基地放在台灣及大陸，隨著產業及地緣政治的變化發展，決定將製造工廠全數集中到越南，關掉兩岸生產線，因而排除關稅不利的困擾，讓成本最有效率，節省了不少間接成本。

金運科技以往做很多連工帶料的生意，為了提升工廠的稼動率，卻承擔太多庫存積壓的風險。於是將不賺錢的生意全數砍掉，收斂到只做純代工。

同時檢視何種適合發展，發現消費性電子產品屬於「毛三到四（毛利率3%至4%）」的低毛利業務，轉而尋找量不大的利基型產品，如網通、車載。

在大陸已花了五年時間布局，代工生產應用於泵浦感知器，以及供應Tier 1的二階供應商汽車把手的感知器等，讓金運的營運接近於損平。

廣運在散熱事業已經埋首耕耘了五年，在這個重視實績的產業，為開發指標型客戶，花了二、三年建立：國家高速網路中心數據中心、中科院、警政署的建置水冷式散熱的實績後，才有機會與電子五哥等客戶洽談更深入的合作。

由於熱傳的客戶群比較接近金運的客戶，去年開始規劃將熱傳事業併入金運，朝IPO邁進。預計2024年整併完成，公開發行、申請興櫃掛牌。

士電（1503）攜手起而行，搶攻美國電動車充電樁市場開始出貨， 下一站計畫進軍日本。起而行接獲美國充電樁市場大單，原規劃年底 前出貨400支350KW快充充電樁，因客戶改變設計，今年出貨下修至1 00支，明年出貨維持1,000支，3年累積出貨2,000支的大單不變。

　　士電電裝品事業群總經理董濟仁指出，士電與起而行合作電動汽機 車充電樁，士電負責製造生產，起而行接獲美國充電樁市場大單，預 計未來5年出貨9,000支，其中350KW電動汽車快充充電樁，因客戶修 改設計，充電樁部分單元必須重新認證，目前已取得UL認證，將陸續 出貨。下一站，士電計畫拓展日本電動車充電樁市場。

　　士電去年打入台灣、歐洲及東南亞電動機車市場，開始建置電動機 車充電樁，今年電動汽機車快慢充電樁比去年增加4、5倍，其中慢充 充電樁內外銷預估3,800支、20kW以上快充300支，電動汽車充電樁外 銷至少100支，為電裝品事業群營運增添新動能。在台灣部分，目標 是囊括國內電動車充電樁2～3成市佔率。

　　因應電動汽機車漸成市場主流，士電開發出4KW～150KW動力總成， 今年新開發第二代150KW動力總成，標榜重量與體積較上一代少兩成 ，透過最佳模擬設計將馬達磁路與結構再優化，能量密度與扭力相對 提升10％。目前搭載在中華汽車生產3.5噸電動貨車進行測試，未來 將獲關係企業新竹物流電動物流車採用。

　　看好電動車市場前景，士電積極布局快慢充電動汽機車充電樁，起 而行攜手合作開發480kW水冷超級快充電動車充電樁，一次可供4個車 位電動車充電，應用在大型停車場、休息站、物流及巴士轉運站等場 域。

1.事實發生日:112/07/31
2.發生緣由:公告更新本公司111年度股東會年報
(一)第24頁增加揭露「提名委員會成員資料及運作情形資訊：未設置」。
(二)第32頁增加揭露「股權移轉相對人為關係人資訊：不適用」。
(三)第36頁增加揭露「總括申報制度相關資訊：不適用」。
(四)第37頁增加揭露「股權分散情形，特別股：無」。
3.因應措施:上傳111年度股東會年報修訂本至公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
許育瑞 仰德投資事業(股)公司代表人
謝漢章 仰德投資事業(股)公司代表人
許家堯 仰德投資事業(股)公司代表人
李昌霖 仰德投資事業(股)公司代表人
鄭育傳 仰德投資事業(股)公司代表人
李正義 仰德投資事業(股)公司代表人
李盈助 仰德投資事業(股)公司代表人
許淑婉
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/20~115/06/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司股東常會出席股東無異議照案通
過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/20
2.發生緣由:112年股東常會重要決議事項公告。
重要決議事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案，每股配發現金股利$2元。
(3)第25屆董事及監察人選任案。
當選名單:
董事:仰德投資事業（股）公司代表人：許育瑞、謝漢章、許家堯、李昌霖、鄭育傳
、李正義、李盈助、洪彰成
許淑婉。
監察人:承德投資（股）公司代表人：簡毓志、黃頌舜。
(4)通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過解除第25屆新任董事競業禁止之限制案。
(6)年度財務報表是否經股東會承認:是
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無