1.事實發生日:113/04/11
2.發生緣由:本公司稽核主管異動。
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:童志明、稽核主管、永翊成股份有限公司經理。
新任者姓名、級職及簡歷:吳雅鳳、稽核主管、鈺寶科技股份有限公司稽核課長。
(2)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）: 職務調整。
(3)異動原因: 職務調整。
(4)生效日期:113/04/11
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/11
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:113/04/11
(2)法人名稱:澤一投資股份有限公司
(3)舊任者姓名:伍睿暘
(4)舊任者簡歷:正誠電子 總經理
(5)新任者姓名:李青
(6)新任者簡歷:澤一投資股份有限公司 董事長
(7)異動原因:法人董事改派代表人
(8)原任期:112/06/01~115/05/31
(9)新任生效日期:113/04/11
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/11
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3).通過訂定召開民國113年股東常會相關事宜案
(4).通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜案。
(5).通過本公司內部稽核主管委任案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/27
2.發生緣由:
(1).本公司113年03月14日董事會決議辦理現金增資用以充實營運資金，現金
增資發行普通股1,500,000股。發行價格為每股新台幣15元溢價發行，預計募集新
台幣22,500,000元。業於113年03月26日經金融監督管理委員會金管證發字
第1130336656號函申報生效在案。
(2).訂定本次發行新股增資相關事宜如下：
(3).最後過戶日：113年04月07日。
(4).股票停止過戶期間：113年04月08日至113年04月12日。
(5).認股基準日為：113年04月12日。
(6).原股東及員工認股繳款期間：113年04月18日至113年04月24日。
(7).特定人繳款期間：113年04月25日至113年04月26日。
(8).增資基準日：113年04月29日(暫定)。
(9).上述日程如基於因應主管機關核定內容，法令變更及營運評估或客觀環境變
更而有修正之必要時，擬授權董事長修正及訂定。
(10).與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113年03月27日。
委託代收價款機構:台北富邦商業銀行股份有限公司新竹分行
委託存儲專戶機構:台北富邦商業銀行股份有限公司竹北分行
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/14
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).通過本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2).通過本公司民國112年度虧損撥補表案。
(3).通過本公司民國112年度「內度控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
案。
(4).通過本公司民國113年第1次現金增資發行新股案。
(5).通過本公司民國113年第1次現金增資經理人員工認股案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/14
2.發生緣由:
(1).董事會決議日期:113/03/14
(2).增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3).發行股數: 1,500,000股。
(4).每股面額:新台幣10元。
(5).發行總金額:按面額計新台幣15,000,000元。
(6).發行價格:暫定每股新台幣15元發行。
(7).員工認購股數或配發金額:發行股數之10%計150,000股。
(8).公開銷售股數:不適用。
(9).原股東認購或無償配發比例:發行股數之90%計1,350,000股，
由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率認購。
(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購
不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
(11).本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
(12).本次增資計畫如因事實需要變更時，董事會授權董事長依相關法令全權處理。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
本次現金增資發行計畫之主要內容(包括但不限於每股發行價格、實際發行數量、
發行條件、資金運用計畫、募集金額、預計進度、預計可能產生效益及經核准發行
後訂定之增資基準日、股款繳納期間及其他相關事項)，如基於因應主管機關核定內
容，法令變更及營運評估或客觀環境變更而有修正之必要時，擬授權董事長全權處
理及修正。

1.事實發生日:113/03/14
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：113/03/14
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。

1.事實發生日:112/10/20
2.發生緣由:本公司辦理減資變更登記，業經經授商字第11233620430號函核准
辦理減資新台幣477,712,000元整，銷除股份47,771,200股，減資後實收資本
額為新台幣119,428,000元，每股面額10元，發行股份總數為11,942,800股,
變更登記完成。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/10/18
2.發生緣由: 更正(2)銷除已發行股份。
3.因應措施:
更正前：
(2).本次減少資本新臺幣477,712,000元，銷除已發行股份47,712,000股，每股
面額新臺幣10元，減資比例為80%。
更正後：
(2).本次減少資本新臺幣477,712,000元，銷除已發行股份47,771,200股，每股
面額新臺幣10元，減資比例為80%。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/10/13
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司112年現金增資發行普通股4,800,000股，每股認購價格新台幣10元，
實收股款總額新台幣48,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年10月13日為現金增資基準日。

1.事實發生日:112/10/05
2.發生緣由:
(1)本公司現金增資案業經金融監督管理委員會112年8月21日金管證發字
第11203516591號函准予申報生效在案。
(2)因考量近期國內資本市場變化、並綜合考量股東權益及公司整體利益，
將現金增資發行股數由7,000,000股調整為4,800,000股一案，業經金融監督
管理委員會112年10月4日金管證發字第1120357624號函核准在案。
(3)故依公司法第267條規定，調整員工及原股東認購股數及相關作業如下：
(一)15%員工認購：由1,050,000股變更為720,000股
(二)85%原股東認購：由5,950,000股變更為4,080,000股
(三)原股東每仟股認購股數由498.208125股變更為401.9157986股
3.因應措施:
因調整現金增資額度，對於已繳納本次現增案股款之原股東、員工及認股人等
可能主張其權利受損部份之補償方案如下：
(1)適用對象：已繳納本次現增案股款之原股東、員工及認股人等。
(2)申請期間：自112年10月05日起至112年10月12日止。
(3)申請方式：對於本補償公告前已繳款之原股東、員工且符合適用對象條件
者，如已無認購意願者，請填具「股款退回申請書」，檢附原股東及員工認股
繳款書存查聯影本加蓋股東原留印鑑(新戶須檢附印鑑卡及身分證正反面影
本)，於申請期間截止日(112年10月12日17:00)前，親自送達或掛號寄達
（以郵件送達為準）本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部
(105410台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓；
電話：02-2768-6668)」辦理，逾期未送(寄)達或上列文件未備齊者，視同維
持原認購意願。
(4)應退還股款之退還日期及方式：
(一)對於本補償方案公告前已繳款本次現增案股款之原股東、員工及認股人
等，如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如
下：認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數) ×利率(註1) /365】。
註1：利率係以中華郵政112年10月04日公告之一年~未滿二年定期儲蓄存
款牌告固定利率計算之。
註2：應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元為
止。實際退款日期授權董事長訂定之。
(二)本次應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付，匯費、支票處理費，由公司
負擔。
(5)、對於已繳款之原股東、員工及認股人等要求退還之股款暨原認購股數，
本公司將洽特定人承諾悉數認購，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利
息。
4.其他應敘明事項:
(1)承諾書
映智科技股份有限公司（以下簡稱本公司）112年度現金增資發行普通股乙
案，業已取具金融監督管理委員會112年08月21日金管證發字
第11203516591號函准予申報生效在案。因考量近期國內資本市場變化、並
綜合考量股東權益及公司整體利益，為使本次增資順利募集完成，董事長經
112年09月27日董事會決議授權，將現金增資發行股數由7,000,000股調
降至4,800,000股，預計募集資金減少22,000,000元屬充實營運資金減少，
其餘增資計劃用途不變。
本公司本次現金增資案調整股數之相關作業，預期對原股東、員工及認股人
等權益應尚無重大影響，然若原股東、員工及認股人等依法提出合理及具體理
由主張其權利受損部份，立承諾書人承諾願將依法對因此而致權利受損之原
股東、員工及認股人等負賠償責任。
立書人：黃文權
(2)本公司於112年10月05日收到金融監督管理委員會金管證發字
第1120357624號函核准在案。
(3)利息補償金額達新臺幣二萬元者，將依「全民健康保險扣取及繳納補充
保費辦法」之規定扣取補充保費；利息所得之申報、扣繳依所得稅法規定
辦理。

1.事實發生日:112/09/27
2.發生緣由:依112年07月25日董事會決議內容，現金增資發行新股計畫之各項
重要內容如因營運評估或客觀環境變更而有修正之必要時，授權董事長全
權處理及修正。
3.因應措施:本公司112年現金增資特定人繳款截止日擬延長至112年10月18日
，除延長特定人之繳款期限外，現金增資發行條件等均維持不變。
4.其他應敘明事項:原訂增資基準日為112年10月2日，俟收足股款後另訂及公
告。

1.事實發生日:112/09/27
2.發生緣由:
(1)本公司於112年7月25日董事會決議通過現金增資發行新股7,000,000股，發
行價訂為每股新台幣(下同)10元，業經金融監督管理委員會112年8月21日金管
證發字第11203516591號函核准申報生效在案。
(2)因考量近期國內資本市場變化，並綜合考量股東權益及公司整體利益，本公
司董事會於112年9月27日決議擬將募集金額由新台幣70,000,000元調為新台幣
48,000,000元，每股發行價格為新台幣10元維持不變，發行新股股數由
7,000,000股調整為4,800,000股。
3.因應措施:
(1)本現金增資調整發行股數及募集金額案，將呈報主管機關核備。
(2)其後續相關事宜業經董事會決議通過授權董事長依公司法或其相關法令規
定全權處理之。
(3)本現金增資調整發行股數及募集金額案，不影響增資目的之執行。
4.其他應敘明事項:
(1)延長特定人繳款期間：112/09/26～112/10/18(原為112/09/26～112/09/28)
(2)增資基準日:俟收足股款後另訂及公告。(原為112年10月2日)

1.事實發生日:112/09/25
2.發生緣由:
本公司112年現金增資認股繳款期限於112年09月25日截止，
惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司
特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。
(2)自112年09月26日至112年10年26日為股款催繳期間。
(3)尚未繳款之原股東及員工，如有認意願，請於上述期間內，持原繳款書
至台北富邦商業銀行新竹分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即
喪失認購新股之權利。
4.其他應敘明事項:
若　貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:元富證券股務代理
部(地址：台北市光復北路11巷35號地下室一樓，電話：02-27686668)。

1.事實發生日:112/08/30
2.發生緣由: 本公司為改善財務結構，業於112年06月01日股東會決議辦理減資
彌補虧損。本案經金融監督管理委員會112年08月21日金管證發字
第1120351659號函核准申報生效在案。。
3.因應措施:
(1).本公司實收資本額為新臺幣597,140,000元，已發行股份總數為59,714,000
股，每股面額新臺幣10元，減資後實收資本額為新臺幣119,428,000元，已發行　
股份總數為11,942,800股，每股面額新臺幣10元。
(2).本次減少資本新臺幣477,712,000元，銷除已發行股份47,712,000股，每股
面額新臺幣10元，減資比例為80%。依減資換發基準日股東名簿記載之股東持股
比例計算，每仟股減少800股(即每仟股換發200股)，減資後未滿一股之畸零股
，得由股東於減資換發停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之
登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額以現金（計算至元為止，元以下捨
去）給付予該股東，所有不足一股之畸零股授權由董事長洽持定人按面額承購。
(3).茲訂定減資換發股票作業計畫，減資換股相關日期如下：
(4).舊股票最後過戶日：112年09月06日。請於民國112年09月06日下午4時
30分前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以112年09月06日（
最後過戶日）郵戳日期為憑。
(5).舊股票停止過戶期間：自112年09月07日起至112年09月11日止。
(6).減資基準日及減資換股基準日：112年09月11日。
(7).本次減資基準日後辦理現金增資發行普通股7,000,000股不參與減資，並依主
管機關規定採實體股票發行，減資後換發之新股權利義務與原發行之股票相同。
(8).有關減資相關事宜，如有未盡事宜，或嗣後如因公司股本發生變動致減資比例
須調整、或因法令變更、主管機關指示、因應客觀環境須予以變更或修正時，擬
提請董事會授權董事長全權處理之。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/08/30
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).通過本公司減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計劃案。
(2).通過本公司民國112年第1次現金增資經理人員工認股案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/08/30
2.發生緣由:
(1).本公司112年07月25日董事會決議辦理現金增資用以充實營運資金，現金
增資發行普通股7,000,000股。擬暫訂每股新台幣10元發行，預計募集新台
幣70,000,000元。業於112年08月21日經金融監督管理委員會金管證發字
第11203516591號函申報生效在案。
(2).訂定本次發行新股增資相關事宜如下：
(3).最後過戶日：112年09月07日。
(4).股票停止過戶期間：112年09月08日至112年09月12日。
(5).認股基準日為：112年09月12日。
(6).原股東及員工認股繳款期間：112年09月18日至112年09月25日。
(7).特定人繳款期間：112年09月26日至112年09月28日。
(8).增資基準日：112年10月02日。
(9).上述日程如基於因應主管機關核定內容，法令變更及營運評估或客觀環境變
更而有修正之必要時，擬授權董事長修正及訂定。
(10).與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112年8月30日。
委託代收價款機構:台北富邦商業銀行股份有限公司新竹分行
委託存儲專戶機構:台北富邦商業銀行股份有限公司竹北分行
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/08/09
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).通過本公司民國112年度第二季財務報告案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/21
2.發生緣由:本公司稽核主管異動。
(1) 舊任者姓名、級職及簡歷:王思曼、稽核主管。
新任者姓名、級職及簡歷:待新任稽核主管報到且經董事會通過任命後，
另行公告。
(2) 異動情形:辭職。
(3) 異動原因:生涯規劃。
(4) 生效日期:112/06/21
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:由內部稽核職務代理人暫代職務。